Die Know Your Business (KYB)-Verifizierung hilft Organisationen, Unternehmen, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) zu identifizieren, um Betrug, Missbrauch von Briefkastenfirmen und Geldwäscherisiken (AML) zu reduzieren.
ComplyCube automatisiert die Unternehmensverifizierung, die Überprüfung des Handelsregisters, die Überprüfung von Geschäftsführern und die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter über eine einheitliche Compliance-Plattform.
Automatisieren Sie Ihre KYB-Workflows, um manuelle Compliance-Prüfungen zu reduzieren, das Onboarding zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.
Nutzen Sie globale Unternehmensregister, Kreditauskunfteien und vertrauenswürdige Datenanbieter, um die Geschäftsverifizierung zu unterstützen.
Unterstützung der AML-Compliance-Anforderungen, die eng mit den Richtlinien von FATF, FinCEN und OFAC übereinstimmen.
Globale Identitätsprüfung
Überprüfen Sie Eigentumsnachweise und Identitätsmerkmale anhand vertrauenswürdiger Register, Kreditauskunfteien und Datenquellen von Drittanbietern während des Onboardings von Unternehmen.
ComplyCube unterstützt Teams bei der Abgleichung von Unternehmensinformationen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg und reduziert gleichzeitig manuelle Prüfungen und Verzögerungen bei der Überprüfung.
Überprüfung des Direktordokuments
Komplexe Eigentümerstrukturen können die Dokumentenerfassung verlangsamen und uneinheitlich gestalten. ComplyCube leitet die relevanten Parteien durch sichere Erfassungsprozesse, um die Beweissicherung zu vereinfachen.
Die KI-gestützte Dokumentenprüfung unterstützt über 14.000 verschiedene Ausweisdokumente in mehr als 220 Ländern und Gebieten. Dies trägt zur Betrugsbekämpfung und zur Beschleunigung des Onboardings bei.
Fallmanagement-Workflow
Optimieren Sie komplexe Onboarding-Prozesse mit konfigurierbaren Risikoregeln, automatisierter Entscheidungsfindung und einheitlichen Untersuchungstools.
Detaillierte Einblicke in Eigentumsverhältnisse, Risikoaufschlüsselungen und Workflow-Kontrollen helfen Teams, schnellere und konsistentere Compliance-Entscheidungen zu treffen.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die umfassendsten und flexibelsten KYC-Tools, um Vertrauen in Ihr Unternehmen aufzubauen. Ob Startup oder multinationaler Konzern – wir haben die passende Lösung für Sie.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
220+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
95%
Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
Verständnis des wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Erfahren Sie, wie UBO-Prüfungen (Ultimate Beneficial Ownership) dazu beitragen, Eigentumsrisiken aufzudecken und die Einhaltung der KYB-Vorschriften (Know Your Business) zu unterstützen. Lesen Sie den Leitfaden, um mehr zu erfahren.
Überprüfen Sie die Identität Ihrer Kunden mithilfe automatisierter Identitätsprüfung (IDV), biometrischer Authentifizierung und konfigurierbarer Onboarding-Workflows, die darauf ausgelegt sind, Betrug zu reduzieren und gleichzeitig die Konversionsraten aufrechtzuerhalten.
Überprüfung von Unternehmen und Einzelpersonen anhand globaler Sanktionslisten, Datenbanken politisch exponierter Personen (PEP), Beobachtungslisten und negativer Medienquellen zur Unterstützung der laufenden AML-Compliance-Verpflichtungen.
Überwachen Sie Kunden, Unternehmen, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte im Hinblick auf Sanktionsaktualisierungen, Eigentümerwechsel, negative Medienberichterstattung und neu auftretende Compliance-Risiken durch kontinuierliche AML-Überwachungsprozesse.
Ja. ComplyCube automatisiert die Unternehmensverifizierung, die Überprüfung von Geschäftsführern und die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) über eine einzige Plattform. Es unterstützt außerdem AML-Screening und laufende Überwachung und hilft Compliance-Teams so, manuelle Prüfungen zu reduzieren und Geschäftskunden schneller zu integrieren.
Automatisierte Arbeitsabläufe unterstützen Teams bei der Überprüfung von Unternehmensinformationen, Eigentumsverhältnissen und zugehörigen Personen nahezu in Echtzeit, sofern verlässliche Daten verfügbar sind. ComplyCube nutzt zudem geführte Onboarding-Prozesse, um Verzögerungen durch unvollständige Angaben zu reduzieren.
ComplyCube hilft dabei, Risiken durch Briefkastenfirmen, verschleierte Eigentümerstrukturen und Sanktionsübereinstimmungen während des Onboardings zu erkennen. Konfigurierbare Regeln ermöglichen es Teams außerdem, Profile mit höherem Risiko zu kennzeichnen und Fälle gemäß interner Risikorichtlinien zu eskalieren.
Ja. ComplyCube unterstützt die KYB-Abdeckung in über 220 Ländern und Gebieten und hilft Organisationen bei der Überprüfung von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Teams können Registerabfragen, Daten von Auskunfteien und Dokumentenprüfungen in einem einzigen Workflow kombinieren.
Teams entscheiden sich für ComplyCube, um Unternehmensverifizierung, Know Your Customer (KYC) und AML-Prüfung auf einer konfigurierbaren Plattform zu vereinen. APIs, SDKs und gehostete Abläufe ermöglichen eine schnellere Bereitstellung bei gleichzeitiger Kontrolle über den Onboarding-Prozess.
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