توفر المراجعة المنتظمة للعملاء والحسابات والمعاملات التقييم المستمر لمقاييس الامتثال الخاصة بشركتك. يمكننا مساعدتك في جعل الامتثال مهمة BAU متكاملة بدلاً من فكرة لاحقة مع حلول العناية الواجبة لدينا.
بدأ المنظمون في جميع أنحاء العالم في طلب المزيد من المراجعات المتكررة لسجلات عملائك. نحن نمكّنك من إكمال هذا دون معاناة نفقات ضخمة.
من الضروري أن تعرف عميلك طوال فترة علاقة عملك. نحن نقدم شيكات ديناميكية لمعرفة عميلك (KYC) والتي تحميك من تطور طريقة الاحتيال.
أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري عالمي وموثوق للغاية
قم بتأكيد معلومات العميل
نقاط بيانات ComplyCube العالمية والشاملة سيتحقق من تفاصيل عميلك بدقة وبشكل فوري. يمكنك تحديد ما إذا كان يتم التحقق من مجموعات بيانات العملاء مقابل مصدر واحد أو على الأقل مصدرين فريدين - المعروفين باسم "التحقق 2 + 2".
العقوبات العالمية وقوائم المراقبة
ستتغير تفاصيل العميل باستمرار طوال علاقة عملك. أثناء قيامك بتعزيز هذه العلاقة ، ستحتاج إلى الاعتماد على عميلك لتزويدك بهذه التحديثات.
نمنحك إمكانية الوصول إلى الخدمات العالمية لضمان تطابق بيانات العملاء مع مصادر الجهات الخارجية مثل الحكومة والمكاتب ، بحيث تكون على دراية على الفور بضرورة تحديث ملف تعريف العميل.
تحليل المستندات المتقدم
أثناء تحديث معلومات العميل ، تحتاج إلى التأكد من أنك تطلب وثائق لدعم هذه التحديثات. هذا هو السبب في أننا قدمنا العديد من الحلول للسماح بالتواصل السهل وجمع بيانات العملاء باستخدام شاشات التقاط المستندات الموجهة. تساعد حلولنا العميل على إرسال تفاصيله ، لذلك (الذكاء الاصطناعي الخاص بنا) وأنت تعمل دائمًا بأفضل نسخة ممكنة.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
فهم العناية الواجبة بالعملاء (CDD)
تعرف على كيفية حماية مؤسستك من الاحتيال من خلال العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وكيف تضمن العناية الواجبة المستمرة الامتثال في جميع الأوقات. اقرأ دليل العناية الواجبة بالعملاء (CDD) الخاص بنا.
ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين
أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري موثوق عالميًا.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك للوائح.
الأرقام تتحدث عن نفسها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
انظر جميع دراسات الحالة
