تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

صورة لعلم الاتحاد الأوروبي على الصاري

نظرة عامة سريعة على التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال (6AMLD)

AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
صورة مقربة لفئة الدولار الأمريكي

FinCEN تصدر القائمة الأولى من نوعها لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لمكتب وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لأول مرة قائمة أولويات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ...
صورة تُظهر شعار وعلامة fatfs التجارية

نتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في يونيو 2021

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة غسل الأموال العالمية (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). يضع الجسم التوصيات ، المعروفة أيضًا ...
صورة لأفق دبي في الليل

تتطلع الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا إلى المملكة المتحدة لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي تتبع نهجًا تعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز ضوابط غسل الأموال ...
ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟ (عنوان مدونة مكافحة تمويل الإرهاب) تعرّف على كيفية منع المؤسسات لتمويل الإرهاب من خلال إجراءات العناية الواجبة بالإرهاب والعقوبات والفحص والمراقبة

ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟

ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟
غالبًا ما يعتمد الإرهابيون والجماعات الإرهابية على التمويل لدعم أنفسهم والقيام بأعمال إرهابية. على الرغم من أن الإرهابيين ليسوا كثيرين ...
صورة لمجموعة من المقالات الصحفية بعنوان أهمية عمليات التحقق من وسائل الإعلام السلبية من أجل عملية معرفة العميل الفعالة

أهمية التحقق من الوسائط الضارة لضمان فعالية عملية معرفة العميل (KYC)

تشمل الوسائط السلبية أو السلبية أي معلومات غير مواتية تم الحصول عليها من مصادر ومنافذ إخبارية موثوقة مختلفة. يمكن أن تكشف عمليات التحقق من الوسائط العكسية عن مخاطر مكافحة غسل الأموال الخفية مثل مخاطر الارتباط ...
ما هو فحص العقوبات

ما هو فحص العقوبات؟

ما هو فحص العقوبات، ولماذا يُعدّ مهمًا؟ تُمكّن أدوات وبرامج فحص العقوبات المؤسسات من أتمتة عملية فحص العقوبات العالمية. يُطبّق فحص العقوبات لضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال.
تسلط مقارنة KYC وAML الضوء على الاختلافات الرئيسية بين كل عملية وكيفية اختلاف AML وKYC. يستكشف الدليل AML وKYC.

اعرف عميلك مقابل AML - ما الفرق؟

أدى النمو السريع للاقتصاد عبر الإنترنت والارتفاع السريع في صناعة التكنولوجيا المالية إلى طلب غير مسبوق على مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف ...
ما هو العناية الواجبة بالعملاء (CDD)

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟

تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....