تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

لوائح العملات المشفرة في دبي

لوائح التشفير في الإمارات العربية المتحدة ودبي لعام 2024

تزدهر صناعة العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة بسبب فعالية لوائح العملة المشفرة في دبي. يبحث هذا الدليل في لوائح العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة ودبي وكيف يختلف الالتزام بالعملات المشفرة بين الإمارات....
حصلت Complycube على جائزة أفضل حل للامتثال كخدمة في حفل توزيع جوائز Regtech Insight Europe 2024

ComplyCube يفوز بجائزة أفضل امتثال كحل خدمة

حصل ComplyCube على جائزة "أفضل امتثال كحل خدمة" في حفل توزيع جوائز RegTech Insight Europe 2024. تحتفل هذه الجائزة بابتكار منصة SaaS وتميزها في تقديم حلول امتثال شاملة...
لقد مكنت لائحة العملات المشفرة في سنغافورة من النمو المطرد للصناعة.

ما مدى نجاح تنظيم العملات المشفرة في سنغافورة؟

يوجد في آسيا العديد من النقاط الساخنة التي تتنافس على الريادة في سوق العملات المشفرة. ينظر دليل سنغافورة للعملات المشفرة هذا إلى نجاح تنظيم العملات المشفرة في سنغافورة ومكان وضع المنطقة عالميًا كمركز للعملات المشفرة....
KYC Onboarding: كيف يعمل برنامج AML على تبسيط امتثال الشركات

هل تستحق عمليات KYC Onboarding كل هذا العناء؟

يمثل برنامج تأهيل العملاء بداية رحلة المستخدم مع عمل جديد ويمكن أن يحدد علاقة العمل الجديدة. يناقش هذا الدليل أهمية برنامج KYC onboarding وAML في امتثال الشركات....
كيف تُحفّز لوائح العملات المشفرة في هونغ كونغ المنطقة؟

تنظيم العملات المشفرة في هونغ كونغ في عام 2024

وقد خضعت هونغ كونغ للتدقيق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن التقدم في تنظيم العملات المشفرة في هونج كونج وقاعدة سفر العملات المشفرة قد وضع المنطقة كفائز لسنوات عديدة قادمة في صناعة العملات المشفرة....
فازت شركة Complycube بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية لهذا العام في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2024

الفوز بجائزة "شريك RegTech للعام" في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2024

تم تكريم ComplyCube، المزود الرائد لـ KYC/AML SaaS، بجائزة "RegTech Partner of the Year" في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2024، احتفالًا بالإنجازات الاستثنائية في تعزيز العمليات التنظيمية المصرفية....
حل التحقق من العمر وكيفية تحقيق ضمان العمر

تحقيق ضمان السن حل التحقق من العمر عبر الإنترنت

يجب على الشركات استخدام حل التحقق من العمر عبر الإنترنت لتحقيق ضمان العمر. تابع القراءة للتعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في مصادقة العمر واللوائح وما يجب البحث عنه في نظام التحقق من العمر....
مخاطر استخدام بورصة العملات المشفرة بدون KYC

المخاطر التي يمكن أن يجلبها عدم تبادل العملات المشفرة KYC

يؤدي تشغيل واستخدام بورصة العملات المشفرة بدون "اعرف عميلك" (KYC) إلى مخاطر كبيرة على كل من مستخدميها ومشغليها. نظرًا لأن لوائح مكافحة غسيل الأموال المشفرة أصبحت أكثر شمولية في جميع أنحاء العالم، ستصبح إجراءات التشفير KYC بارزة بشكل متزايد....
كيفية الاختيار من بين العديد من بائعي kyc في السوق

التمييز بين بائعي KYC

لقد وصل العديد من بائعي برامج KYC إلى السوق خلال السنوات الأخيرة. أصبح بائعو KYC حيويين بشكل متزايد للامتثال للأعمال الحديثة. تحدد قائمة التحقق من "اعرف عميلك" (KYC) خدمات "اعرف عميلك" (KYC) الأفضل تحسينًا لشركتك....