يُجري برنامج فحص العقوبات من ComplyCube تقييمًا دقيقًا للعملاء وفقًا لقوائم العقوبات العالمية، وبيانات فحص الشخصيات السياسية البارزة، ومؤشرات مخاطر الأطراف ذات الصلة، وذلك لدعم العناية الواجبة بالعملاء والمراقبة المستمرة. كما يُساعد فرق الامتثال على تحديد المخاطر ذات الصلة في وقت مبكر، ومراجعة التطابقات بكفاءة أكبر، وتطبيق نهج أكثر اتساقًا قائمًا على المخاطر.
قم بالفحص مقابل بيانات الشخصيات السياسية البارزة العالمية في أكثر من 250 دولة وإقليم، بما في ذلك الشخصيات السياسية البارزة الأجنبية والمحلية والدولية.
بفضل المطابقة المنظمة، وسياق الكيان، ومنطق المراجعة القائم على المخاطر، يمكن للفرق التركيز على العقوبات ذات الصلة الحقيقية، ومطابقات الشخصيات السياسية البارزة.
أتمتة العمليات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) وسير العمل المستضاف لدعم عمليات التحقق المتسقة عبر عملية الإعداد والمراقبة المستمرة.
الشيكات PEP في جميع أنحاء العالم
تحديد الأشخاص المعرضين سياسياً في مختلف الأدوار الخارجية والمحلية والدولية، بالإضافة إلى الأقارب والمقربين ذوي الصلة، لدعم المراجعة المتناسبة القائمة على المخاطر.
قم بدمج عملية فحص الأشخاص ذوي النفوذ السياسي المنظم في سير عمل العناية الواجبة بالعملاء، وراجع التطابقات المحتملة في سياق أوسع، وادعم اتخاذ قرارات تصعيد أكثر اتساقًا من خلال:
أفضل برامج فحص العقوبات
يجمع برنامج فحص العقوبات الخاص بشركة ComplyCube بين القوائم الرسمية ومصادر الفحص العالمية ومدخلات البحث المنظمة لدعم تغطية أوسع للعقوبات والشخصيات السياسية البارزة. يتم توحيد الملفات الشخصية في تنسيق موحد ومراجعتها لدعم نتائج فحص أكثر موثوقية عبر العقوبات والشخصيات السياسية البارزة وفحوصات الأطراف ذات الصلة.
إفتح الرؤى
تساعد شبكة الرسوم البيانية الخاصة بنا فرق الامتثال على تحديد الروابط التجارية والعائلية والروابط الوثيقة المباشرة وغير المباشرة التي قد تكون ذات صلة بمراجعات العقوبات ومخاطر الشخصيات السياسية البارزة. وهذا يدعم العناية الواجبة بالعملاء بناءً على معلومات دقيقة، ويعزز المراجعة القائمة على المخاطر.
تقليل الإيجابيات الكاذبة
يجمع نظام ComplyCube بين المطابقة المنظمة والأتمتة وقواعد العمل القابلة للتخصيص للمساعدة في تقليل الإنذارات الكاذبة. وهذا يساعد مسؤولي مكافحة غسل الأموال وفرق الامتثال على مراجعة التنبيهات بكفاءة أكبر واتخاذ القرارات بثقة أكبر.
نحن نقوم بفحص عملائك ومراقبتهم بنشاط مقابل جميع القوائم الرسمية ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI ، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نراقب جميع مستويات PEP (من رؤساء الدول إلى المسؤولين الحكوميين المحليين) وجمعياتهم. يساعدك هذا على البقاء متوافقًا بغض النظر عن مجال عملك أو جغرافيتك.
تدعم ComplyCube عمليات فحص العقوبات في أكثر من 250 دولة وإقليم باستخدام مصادر إقليمية ومحلية وتجارية رسمية لمساعدة الشركات على إدارة متطلبات الفحص مع توسعها.
قم بتوسيع نطاق عمليات فحص العقوبات وفحص الشخصيات السياسية البارزة باستخدام قوائمك الداخلية الخاصة بالأشخاص والكيانات والأفراد الأكثر عرضة للخطر. يدعم إدخال القوائم المخصصة تحديثات أسرع وتطبيقًا أكثر اتساقًا للسياسات الداخلية.
قم بنشر برامج فحص العقوبات بشكل متسق عبر الويب، والهواتف المحمولة، وواجهات برمجة التطبيقات، وسير العمل المستضافة. يساعد هذا الفرق على الحفاظ على عملية فحص موحدة تشمل عملية الإعداد، والتحقق من سلامة الإجراءات، والمراقبة المستمرة.
تم تصميم ComplyCube للشركات ذات النمو المرتفع، وهو يدعم عمليات فحص الأشخاص ذوي النفوذ السياسي الآمنة والقابلة للتوسع وعمليات فحص العقوبات مع التشفير أثناء النقل وأثناء التخزين، وسجلات التدقيق، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار.
تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال
يمكن أن يُعزز فحص العقوبات وفحص الشخصيات السياسية البارزة العناية الواجبة بالعملاء، ويدعم المراقبة المستمرة، ويساعد الفرق على الاستجابة بشكل أكثر اتساقًا للمخاطر الناشئة. اقرأ دليلنا للمزيد حول بناء إطار عمل أقوى للفحص القائم على المخاطر.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
قم بحماية سمعة عملك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط الضارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموثوقة للغاية قبل ضمهم.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
تُجري شركة ComplyCube فحصًا دقيقًا للأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP) للتحقق من بيانات الأشخاص ذوي النفوذ السياسي العالميين، وذلك لتحديد الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، بالإضافة إلى أقاربهم ومعارفهم المقربين. تُعرض النتائج في ملفات تعريفية مُهيكلة تتضمن سياق العلاقات، مما يُساعد فرق الامتثال على مراجعة المخاطر بشكل أسرع وتطبيق مستوى العناية الواجبة المناسب.
يدعم برنامج فحص العقوبات من ComplyCube عمليات التحقق من قوائم العقوبات الرسمية، بما في ذلك مصادر مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومكتب مراقبة الأمن المالي، إلى جانب القوائم الإقليمية والمحلية ذات الصلة. يساعد هذا الشركات على فحص عملائها في مختلف الولايات القضائية والحفاظ على رؤية أشمل لمدى تعرضهم للعقوبات.
يقلل نظام ComplyCube من الإنذارات الكاذبة من خلال المطابقة المنظمة، وسياق الكيانات، وقواعد العمل القابلة للتخصيص، مما يساعد الفرق على التركيز على نتائج فحص العقوبات الأكثر صلة. وهذا يجعل مراجعة التنبيهات أسرع وأكثر اتساقًا وأسهل في الإدارة والتوسع.
نعم. يمكن دمج ComplyCube عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) وسير العمل المُستضاف. بإمكان الشركات دمج فحص الشخصيات السياسية البارزة (PEP) وفحص العقوبات في عمليات التوظيف الحالية، والتحقق من هوية العملاء (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وعمليات المراقبة المستمرة. يدعم هذا عمليات نشر أسرع وسير عمل امتثال أكثر اتساقًا عبر جميع القنوات.
تختار الشركات برنامج فحص العقوبات من ComplyCube لأنه يجمع بين تغطية قوائم العقوبات الرسمية، وفحص الشخصيات السياسية البارزة عالميًا، ورسم خرائط العلاقات، والمراقبة المستمرة في منصة واحدة. وهذا يساعد فرق الامتثال على إدارة الفحص بكفاءة أكبر، مما يقلل من جهد المراجعة اليدوية، ويدعم اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر على نطاق واسع.
