تسجيل الدخول
اشتراك

خطوط إرشاد

شركة ريفولوت تتعرض لعملية احتيال بالهوية

في حالة احتيال رقمية حديثة، سُرق مبلغ 165 ألف جنيه إسترليني من حساب رجل أعمال على موقع Revolut بعد أن تجاوز المجرمون عملية التحقق من الهوية الخاصة بالشركة. تثير هذه الحادثة مخاوف بالغة بشأن الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية.
الامتثال لـ KYC في مجال العملات المشفرة، و KYC في مجال العملات المشفرة ومكافحة غسيل الأموال

الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة: تأمين القطاع

لقد أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة محورًا رئيسيًا لكل من الجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة لضمان شفافية الصناعة وحماية النظام المالي. ومع ذلك، لا يزال الامتثال للعملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للجدال على نطاق واسع.
القياسات الحيوية في الخدمات المصرفية، التحقق من الوجه باستخدام القياسات الحيوية

التحقق البيومتري: تعزيز الأمن في الخدمات المصرفية

توفر عملية التحقق من الهوية باستخدام البيانات الحيوية للوجه للبنوك أداة أساسية للبقاء في المنافسة في سوق سريع التطور حيث تعمل الأطر التنظيمية على إعادة تحديد قادة الصناعة. أصبحت البيانات الحيوية في الخدمات المصرفية ضرورة في المملكة المتحدة.
لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة، لائحة التحقق من الهوية في المملكة المتحدة، معرفة العميل في المملكة المتحدة،

تحقيق الامتثال: لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة

تركز لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بشكل كبير على النهج القائم على المخاطر، مما يتطلب من الشركات تقييم المخاطر الفريدة التي تواجهها وتنفيذ تدابير مخصصة لمنع الاحتيال. تعرف على كيفية تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.
إنشاء هوية اصطناعية، احتيال الهوية الاصطناعية، اكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي،

ما هو الاحتيال بالهوية الاصطناعية؟

تواجه الشركات تهديدًا متزايدًا يتمثل في الاحتيال بالهوية الاصطناعية. هناك حاجة إلى التحقق البيومتري المتطور باستخدام تقنية الكشف عن التزوير العميق بالذكاء الاصطناعي والتحقق المتقدم من المستندات لحماية الشركات من الممارسات الاحتيالية المتطورة.
التحقق من هوية العميل (KYC) في العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة

الكشف عن الاحتيال في مجال العملات المشفرة: ألمانيا تتخلص من مخزونها من العملات المشفرة

تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى KYC في العملات المشفرة حيث اضطرت ألمانيا إلى إغلاق 47 بورصة لأنها تبيع مخزونها من العملات المشفرة بسبب نقص إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يعد التحقق من KYC في العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لقطاع العملات المشفرة.
الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة (لائحة MiCA)

تنظيم MiCA ومستقبل RWAs 

لقد أسست لائحة MiCA الجديدة للاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد تنظيمية للترميز يجب على الشركات اتباعها؛ ومن المتوقع أن تشكل هذه القواعد معيارًا عالميًا جديدًا. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن لائحة MiCA للعملات المشفرة....
التحقق من حق الإيجار باستخدام DIATF، والتحقق من حق الإيجار، والتحقق من حالة الهجرة باستخدام بطاقة الإقامة البيومترية. التحقق من كونك مواطنًا أيرلنديًا أو مواطنًا بريطانيًا يحمل جواز سفر أيرلنديًا أو تطبيق التحقق من الهوية.

فحوصات حق الإيجار المعتمدة من قبل DIATF في المملكة المتحدة 

تزداد حالات الاحتيال في مجال الإيجار. يجب أن تتضمن عملية فحص المستأجرين والتحقق منهم دائمًا عمليات فحص شاملة لحق الإيجار يتم إجراؤها بواسطة مزود خدمة الهوية الرقمية (IDSP) المعتمد من DIATF من قبل حكومة المملكة المتحدة.
تنظيم FCA للعملات المشفرة والامتثال لـ FCA للعملات المشفرة

ما مدى فعالية تنظيم FCA للعملات المشفرة؟

إن تنظيم FCA للعملات المشفرة هو الصوت الرائد في مجال الامتثال للعملات المشفرة في المملكة المتحدة اليوم. يقوم هذا الدليل بتقييم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال والمعرفة بالعملات المشفرة الحالية ويناقش مستقبل تحقيق الامتثال للعملات المشفرة من FCA بنجاح....

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا