تسجيل الدخول
اشتراك

خطوط إرشاد

التحقق من هوية صورة الرأس

تأثير برامج التحقق من الهوية من خلال التعرف على الوجه

تدعم أنظمة التحقق من الهوية من خلال التعرف على الوجه العالم الرقمي، وتخلق الثقة الرقمية. يناقش هذا الدليل كيف تعمل التكنولوجيا التي تقوم عليها أنظمة التعرف على الوجه على مكافحة الاحتيال ولماذا تعد حلول KYC هذه أساسية.
صورة رأس الصفحة مع كرة أرضية، أدوات التحقق من الهوية لعملية التحقق من الهوية الإلكترونية المحصنة

تعزيز الثقة باستخدام أدوات التحقق من الهوية الإلكترونية

تُعد أدوات التحقق من الهوية الإلكترونية وسيلة رائعة لتعزيز ممارسات معرفة العميل (KYC). تعرف على أدوات التحقق من الهوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها تعزيز حل التحقق من الهوية الإلكترونية الخاص بك لمنع الاحتيال والحفاظ على الامتثال. ...
صورة للتحقق من الهوية، الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين، أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين، برنامج مكافحة غسل الأموال

الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين في المملكة المتحدة

أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين والمحترفين الماليين هو البرنامج الذي يوفر عمليات فحص لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد حول الامتثال للمحاسبين والإطار التنظيمي في المملكة المتحدة....
الامتثال لمكافحة غسل الأموال وأدوات مكافحة غسل الأموال وحلول برامج مكافحة غسل الأموال

فشل بنك TD في الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال

تعرض بنك تورنتو دومينيون (TD) لواحدة من أكبر غرامات مكافحة غسل الأموال في التاريخ، والتي تجاوزت 1.6 مليار دولار، بسبب فشله في مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون الامتثال لمكافحة غسل الأموال أولوية لحماية البنوك من عقوبات عدم الامتثال. تعرف على كيفية مساعدة حلول مكافحة غسل الأموال.
إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة

إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن العملات المشفرة: تأمين القطاع

تتولى مجموعة العمل المالي (FATF) قيادة اللوائح التنظيمية العالمية للعملات المشفرة، والتي تطورت بشكل كبير منذ عام 2018 مع زيادة التهديد الذي تشكله الصناعة بشكل كبير. أصبحت الأصول الرقمية وسيلة مهمة لغسل الأموال.

شركة ريفولوت تتعرض لعملية احتيال بالهوية

في حالة احتيال رقمية حديثة، سُرق مبلغ 165 ألف جنيه إسترليني من حساب رجل أعمال على موقع Revolut بعد أن تجاوز المجرمون عملية التحقق من الهوية الخاصة بالشركة. تثير هذه الحادثة مخاوف بالغة بشأن الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية.
الامتثال لمتطلبات معرفة عميلك في العملات المشفرة، معرفة عميلك في العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال

الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة: تأمين القطاع

لقد أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة محورًا رئيسيًا لكل من الجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة لضمان شفافية الصناعة وحماية النظام المالي. ومع ذلك، لا يزال الامتثال للعملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للجدال على نطاق واسع.
القياسات الحيوية في الخدمات المصرفية من خلال التحقق من الوجه

التحقق البيومتري: تعزيز الأمن في الخدمات المصرفية

توفر عملية التحقق من الهوية باستخدام البيانات الحيوية للوجه للبنوك أداة أساسية للبقاء في المنافسة في سوق سريع التطور حيث تعمل الأطر التنظيمية على إعادة تحديد قادة الصناعة. أصبحت البيانات الحيوية في الخدمات المصرفية ضرورة في المملكة المتحدة.
لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة، لائحة التحقق من الهوية في المملكة المتحدة، معرفة هوية العميل في المملكة المتحدة

تحقيق الامتثال: لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة

تركز لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بشكل كبير على النهج القائم على المخاطر، مما يتطلب من الشركات تقييم المخاطر الفريدة التي تواجهها وتنفيذ تدابير مخصصة لمنع الاحتيال. تعرف على كيفية تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.