تسجيل الدخول
اشتراك

خطوط إرشاد

منع غسيل الأموال المشفرة لتحديد عملية الاحتيال المشفرة

كيفية اكتشاف غسيل الأموال المشفرة في عام 2025

تنمو العملات المشفرة وغسل الأموال بشكل متزامن، في حين أن اعتماد سياسات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال لا يزال بطيئًا. تتناول هذه المقالة كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة منع غسيل الأموال بالعملات المشفرة....
صورة لعلم الاتحاد الأوروبي على سارية

نظرة عامة سريعة على التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال

AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
صورة لأصفاد وحزم نقدية

مكافحة تمويل الإرهاب

ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟
غالبًا ما يعتمد الإرهابيون والجماعات الإرهابية على التمويل لدعم أنفسهم والقيام بأعمال إرهابية. على الرغم من أن الإرهابيين ليسوا كثيرين ...
صورة لمجموعة من الصحف

أهمية عمليات التحقق من الوسائط العكسية من أجل معرفة عميلك (KYC) فعالة

تشمل الوسائط السلبية أو السلبية أي معلومات غير مواتية تم الحصول عليها من مصادر ومنافذ إخبارية موثوقة مختلفة. يمكن أن تكشف عمليات التحقق من الوسائط العكسية عن مخاطر مكافحة غسل الأموال الخفية مثل مخاطر الارتباط ...

ما هو فحص العقوبات؟

ما هو فحص العقوبات، ولماذا يُعدّ مهمًا؟ تُمكّن أدوات وبرامج فحص العقوبات المؤسسات من أتمتة عملية فحص العقوبات العالمية. يُطبّق فحص العقوبات لضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال.
تسلط مقارنة KYC وAML الضوء على الاختلافات الرئيسية بين كل عملية وكيفية اختلاف AML وKYC. يستكشف الدليل AML وKYC.

اعرف عميلك مقابل AML - ما الفرق؟

أدى النمو السريع للاقتصاد عبر الإنترنت والارتفاع السريع في صناعة التكنولوجيا المالية إلى طلب غير مسبوق على مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف ...
ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (cdd)؟

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟

تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
الأشخاص المعرضين سياسيًا

ما هو الشخص المكشوف سياسيًا (PEP)؟

لضمان امتثال شركتك تمامًا للوائح الامتثال للجرائم المالية ، يجب أن تكون أنت وفريقك على دراية بتعريف الشخص المكشوف سياسيًا (PEP ...

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا