تسجيل الدخول
اشتراك

تعرف على عملك

تتطور اللوائح بشكل سريع للتعرف على نشاطك التجاري (KYB) وتحديد UBO. يمكن أن يساعدك ComplyCube في تبسيط عملية التحقق من المدير والبحث في سجل الشركة وفحص المدير غير المؤهل.

اعرف عملك kyb

في المتوسط ، يتم فقدان $4 مليون من الإيرادات بسبب ضعف الاستثمار في ضوابط KYB / AML القوية.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
أيقونة تظهر ساعة حائط

تقليل النفقات العامة

مرر التحقق من KYB و KYC إلى خبرائنا وركز على عملك الأساسي.

خدمات مصرفية آمنة

مصادر البيانات العالمية

نصل إلى الآلاف من مصادر البيانات لعرض رؤى الشركة لتعزيز العناية الواجبة (EDD).

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

متوافقة تماما

تلبية المعايير التي وضعتها FATF و FINCEN و OFAC باستخدام تنبيهات البيانات في الوقت الفعلي وسجلات الشركات العالمية.

رسم توضيحي لنافذة متصفح. حل الاحتيال في التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان.
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق منها.
متخصصون في التوجيه. بريد إلكتروني بعلامة خضراء. خدمات الامتثال للاتصالات، ومنع الاحتيال في الاتصالات
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.

التحقق من مكتب المساهمين

التحقق من معلومات المساهمين والمدير

عند إعداد كيانات قانونية ، يجب أن تكون قادرًا على تأكيد المعلومات المقدمة من قبل مالكي "اعرف عميلك" مع جهات خارجية.

يتيح لك وصولنا إلى مصادر البيانات مثل الحكومات ومكاتب الائتمان في جميع أنحاء العالم التحقق من المعلومات مثل SSN والاسم وتاريخ الميلاد مع أطراف ثالثة موثوق بها.

عرض الحل

التحقق من وثيقة المدير

اجعل التحقق من صاحب العمل أمرًا سهلاً

تجعل هياكل الكيانات القانونية المعقدة الحصول على المعلومات الصحيحة أمرًا صعبًا بالفعل. اجعل عملية التحقق من المديرين والمالكين والمساهمين أسهل من خلال استخدام الالتقاط الإرشادي للوثائق.

نوفر لك حلولًا للحصول على وثائق من الأطراف ذات الصلة بخطوات إرشادية واضحة. من خلال مساعدة هؤلاء الأفراد في الحصول على وثائقهم بدقة ، يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا التحقق من آلاف المستندات العالمية في ثوانٍ.

عرض الحل

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها. مصادقة العملاء الآمنة. توثيق التحقق من صحتها
أيقونة جواز السفر. لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
نموذج لبطاقة الهوية، خدمات الامتثال للاتصالات، منع الاحتيال في مجال الاتصالات
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لمستخدم يتم التحقق منه
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم. تحقق من هوية العميل

سير عمل إدارة الحالة

إدارة حالات KYC / AML بسهولة

سيؤدي إعداد هيكل الكيان المعقد في النهاية إلى شكل من أشكال التحقيق. توفر أدواتنا قواعد وحدودًا قابلة للتخصيص لتحسين سير عملك. نحن نقدم أيضًا تصورات وأعطالًا تفصيلية لتمكين المتخصصين على متن الطائرة من اتخاذ قرارات إعداد سريعة

عرض الحل

رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.

عرض الحل

رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب. حلول مكافحة غسيل الأموال

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

عرض الحل

رسم توضيحي لوثيقة بحجم A4

فهم هوية المستفيد النهائي

إن تحديد الملكية المستفيدة النهائية للكيان قد يكون معقدًا ويتطلب استخدام تقنيات "اعرف عملك" لضمان الامتثال. تعرف على المزيد في دليلنا الأخير.

انتقل إلى الدليل

الحلول الموصى بها

استخدام حالة kyc. حالات استخدام AML

التعرف على زبونك

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين

عرض الحل

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

عرض الحل

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

عرض الحل

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء

دمج مليون مستخدم جديد للعملات المشفرة في GRVT

GRVT هي بورصة مشتقات هجينة متطورة، تُمهد الطريق لعصر جديد في تداول العملات المشفرة. تهدف GRVT إلى استقطاب جيل جديد من المستخدمين إلى قطاع العملات المشفرة. تعرّف على المزيد حول شراكتها مع ComplyCube.
اقرأ أكثر
شعار شركة بوتس

بوتس

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. مقولة Curabitur في sem et tincidunt. موريس في موريس مولستي ، كريمينسيم إيبسوم سيت أميت ، ماليزوادا ميتوس. Morbi مجموعة السيرة الذاتية.
اقرأ أكثر

انظر جميع دراسات الحالة

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا