استخدم برنامجنا المتطور لفحص الأشخاص المعرضين سياسيًا وفحص العقوبات لمنع الجهات الخبيثة، بما في ذلك الكيانات الخاضعة للعقوبات والإرهابيين، من التهرب من ضوابط مكافحة غسل الأموال. وبصفتنا أفضل برنامج لفحص العقوبات، توفر منصتنا تغطية عالمية فورية لفحص العقوبات لتحديد الأشخاص المعرضين سياسيًا وتطبيق المستوى المناسب من العناية الواجبة للعملاء بسهولة.
فحص عملائك مقابل تغطية البيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة.
اقض المزيد من الوقت في مراجعة المطابقات الحقيقية واكتساب عملاء حقيقيين.
قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.
الشيكات PEP في جميع أنحاء العالم
تحديد الأشخاص البارزين سياسياً بما في ذلك أعضاء البرلمان ومديرو الشركات العامة وعلاقاتهم.
دمج أعطالنا الثرية بسلاسة مع عمليات "اعرف عميلك" الخاصة بك ، ومراجعة التطابقات المحتملة ، وتحسين إطار عمل التحقق من الهوية الخاص بك من خلال:
أفضل برامج فحص العقوبات
إن فحص العقوبات وقوائم الأشخاص المعرضين للخطر لدينا يتجاوز القوائم القانونية والمتاحة للجمهور لضمان تقدمك على الجهات السيئة. نحن نغطي ملايين الملفات الشخصية وآلاف المصادر العالمية والإقليمية والمحلية والخاصة. يتم تنظيم جميع ملفات التعريف والمراجع الخاصة بنا ومراجعتها يدويًا لضمان أعلى جودة للبيانات.
إفتح الرؤى
لا يكشف العدد الهائل من نقاط البيانات الخاصة بنا والمتصل من خلال شبكة الرسم البياني الخاصة بنا عن العقوبات والأفراد والشركات PEP فحسب ، بل يكشف أيضًا عن العلاقات التجارية المباشرة وغير المباشرة والأسرية والارتباطات الوثيقة. تضمن خدمتنا التزامك بأفضل الممارسات التي تنادي بها مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعة التوجيهية المشتركة لمكافحة غسل الأموال (JMLSG).
تقليل الإيجابيات الكاذبة
الذكاء الاصطناعي التكيفي الخاص بـ ComplyCube ، جنبًا إلى جنب مع ملفتم تصميم قواعد التشغيل الآلي والعمل ، لتقليل عدد الإيجابيات الكاذبة بشكل كبير. يتيح ذلك لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وفريق الامتثال التركيز فقط على المباريات ذات الصلة.
نحن نقوم بفحص عملائك ومراقبتهم بنشاط مقابل جميع القوائم الرسمية ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI ، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نراقب جميع مستويات PEP (من رؤساء الدول إلى المسؤولين الحكوميين المحليين) وجمعياتهم. يساعدك هذا على البقاء متوافقًا بغض النظر عن مجال عملك أو جغرافيتك.
يغطي برنامج ComplyCube لفحص العقوبات 220 دولة ومنطقة. مع آلاف القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية، يمكنك التوسع والتوسع بسلاسة في الأسواق.
استخدم القوائم المخصصة لتوسيع نطاق فحوصات الفرز وتحسينها لتشمل قوائمك الداخلية بالأشخاص والشركات. إن تقنية العرض لدينا قادرة على تحديث ونشر هذه القوائم في الوقت الفعلي.
تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.
يدعم برنامج ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم، ويلبي متطلبات الأمن الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطر، مما يجعله أحد أفضل حلول برامج فحص العقوبات في السوق. يتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.
تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال
يمكن أن تساعد عملية الفحص العالمية للأشخاص المعرضين لخطر سياسي والعقوبات الشركات على تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال ومنع وقوع عمليات الاحتيال على منصاتها. اقرأ دليلنا الأخير للحصول على مزيد من المعلومات.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
قم بحماية سمعة عملك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط الضارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموثوقة للغاية قبل ضمهم.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
ComplyCube برنامج فحص العقوبات يتحقق تلقائيًا من عملائك مقابل قوائم المراقبة العالمية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والإنتربول، وأكثر من 3000 مصدر بيانات آخر. ملكنا محرك مطابق يكتشف الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات في الوقت الفعلي، مما يقلل من الإيجابيات الخاطئة مع ضمان الاكتمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. مع المراقبة المستمرة و تحديثات القائمة العالمية, ، تظل أعمالك محمية في جميع الولايات القضائية.
ملكنا فحص PEP الحل يحدد الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs) على جميع المستويات، من رؤساء الدول إلى المسؤولين المحليين، ويرسم خرائط لأقربائهم وأفراد أسرهم باستخدام شبكة الرسوم البيانية الخاصة بـ ComplyCube. يصنف نظام ComplyCube مخاطر مكافحة غسل الأموال تلقائيًا بناءً على البلد والمهنة والتعرض السياسي ومخاطر قائمة المراقبة، ثم يقوم بتشغيل العناية الواجبة المعززة (EDD) عند الحاجة. مع تنبيهات فورية و المراقبة المستمرة, يمكن لفريق الامتثال الخاص بك التركيز على اتخاذ القرار، وليس على الفحوصات اليدوية.
نعم، يقدم ComplyCube التكاملات التي تركز على واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تتناسب بسهولة مع حالتك الحالية سير عمل KYC أو AML أو التوجيه،, بالإضافة إلى منصة بدون أكواد. سواء كنت تعمل في الخدمات المالية، والعملات المشفرة، والمحاسبة، والتأمين، أو أي قطاع منظم آخر, ، يمكنك تضمين فحص العقوبات العالمية و فحص PEP مباشرةً إلى بنيتك التحتية الحالية. منصتنا تدعم التحقق الفوري، والتحميلات المجمعة، والمراقبة المستمرة الآلية, ، مما يضمن التكامل السريع، والوقاية من الاحتيال بشكل أقوى، والامتثال المستمر.
ComplyCube يسلم فحص شامل للعقوبات العالمية مع تغطية أكثر من 200 دولة ومنطقة و أكثر من 3000 مصدر بيانات. تقوم منصتنا بتجميع القوائم الرسمية من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وزارة الخزانة البريطانية، وزارة الخزانة الأمريكية،, وقوائم محلية وإقليمية وعالمية أخرى. هذا يضمن رؤية شاملة لجميع الولايات القضائية، ويحافظ على امتثال أعمالك للجهات التنظيمية مثل FinCEN, الاتحاد الأوروبي AMLD, هيئة السلوك المالي، البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، هيئة النقد السنغافورية (MAS)،, و اكثر. يمكنك العثور هنا على قائمة غير شاملة للعقوبات وقوائم المراقبة المغطاة.
ComplyCube يجمع فحص PEP, فحص العقوبات العالمية، و الشيكات وسائل الإعلام السلبية في منصة امتثال موحدة واحدة. آلية وقابلة للتطوير وفي الوقت الفعلي الحل يساعد على التقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال في ثوانٍ, ، التخلص من العمل اليدوي، وتحسين دقة التوجيه. مدعوم من محرك رسم بياني خاص، وواجهات برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام، وتغطية عالمية, ، ComplyCube هو أحد أفضل برامج فحص العقوبات للشركات التي تحتاج إلى السرعة والموثوقية والثقة التنظيمية الكاملة. يمكن للمنظمات الخاضعة للتنظيم أيضًا تخصيص مخاطر مكافحة غسل الأموال في البلد في الوقت الفعلي, ، لتتوافق مع سياساتها الداخلية.
