العقوبات المطلقة وفحص PEP

عقوبات جوبال وفحص PEP

استخدم حلولنا المتقدمة لفحص PEP والعقوبات لمنع الجهات السيئة ، مثل الكيانات الخاضعة للعقوبات والإرهابيين ، من التهرب من ضوابط مكافحة غسل الأموال. ستمكنك تغطيتنا الواسعة أيضًا من تحديد الأشخاص السياسيين المعرضين (PEPs) وتطبيق المستوى المناسب من العناية الواجبة تجاه العملاء.

رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لملف تعريف مستخدم تم وضع علامة عليه مع تنبيه
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
أيقونة الكرة الأرضية

فحص عالمي

فحص عملائك مقابل تغطية البيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

تقليل المواقف الخاطئة

اقض المزيد من الوقت في مراجعة المطابقات الحقيقية واكتساب عملاء حقيقيين.

رمز مؤشر فأرة الكمبيوتر

أتمتة الشيكات

قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.

الشيكات PEP في جميع أنحاء العالم

فحص مكثف PEP

تحديد الأشخاص البارزين سياسياً بما في ذلك أعضاء البرلمان ومديرو الشركات العامة وعلاقاتهم.

سير عمل بديهي

دمج أعطالنا الثرية بسلاسة مع عمليات "اعرف عميلك" الخاصة بك ، ومراجعة التطابقات المحتملة ، وتحسين إطار عمل التحقق من الهوية الخاص بك من خلال:

  • ملامح هيكلية
  • قاعدة بيانات واسعة
  • الروابط مع المنتسبين والأقارب
رسم توضيحي لنافذة متصفح تظهر نتائج فحص PEP
صورة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي تنظر إلى الكاميرا
رسم توضيحي لنتائج قائمة مراقبة وحل برمجي لفحص العقوبات

حل متقدم لفحص العقوبات

يتم إضافة ملفات تعريف جديدة يوميًا بواسطة فريق الخبراء لدينا

عقوباتنا وقوائم PEP تتجاوز القوائم القانونية والمتاحة للجمهور لضمان تقدمك على الجهات السيئة. نحن نغطي ملايين الملفات الشخصية وآلاف المصادر العالمية والإقليمية والمحلية والخاصة. يتم تنظيم جميع ملفات التعريف والمراجع الخاصة بنا ومراجعتها يدويًا لضمان أعلى جودة للبيانات.

إفتح الرؤى

شبكة الرسم البياني الخاصة التي تكشف عن الاتصالات المخفية

لا يكشف العدد الهائل من نقاط البيانات الخاصة بنا والمتصل من خلال شبكة الرسم البياني الخاصة بنا عن العقوبات والأفراد والشركات PEP فحسب ، بل يكشف أيضًا عن العلاقات التجارية المباشرة وغير المباشرة والأسرية والارتباطات الوثيقة. تضمن خدمتنا التزامك بأفضل الممارسات التي تنادي بها مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعة التوجيهية المشتركة لمكافحة غسل الأموال (JMLSG).

أطلق العنان للرؤى باستخدام خدمة KYC الخاصة بنا
متصفح بيب للعقوبات.
شخص يخضع لفحوصات جزائية.
اثنين من مفاتيح التبديل الرقمية.

تقليل الإيجابيات الكاذبة

محرك الفحص الذي صممه متخصصون في الامتثال ، يزيل الضوضاء

الذكاء الاصطناعي التكيفي الخاص بـ ComplyCube ، جنبًا إلى جنب مع ملفتم تصميم قواعد التشغيل الآلي والعمل ، لتقليل عدد الإيجابيات الكاذبة بشكل كبير. يتيح ذلك لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وفريق الامتثال التركيز فقط على المباريات ذات الصلة.

العقوبات في الوقت الحقيقي وفحص ورصد PEP

نحن نقوم بفحص عملائك ومراقبتهم بنشاط مقابل جميع القوائم الرسمية ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI ، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نراقب جميع مستويات PEP (من رؤساء الدول إلى المسؤولين الحكوميين المحليين) وجمعياتهم. يساعدك هذا على البقاء متوافقًا بغض النظر عن مجال عملك أو جغرافيتك.

نحن. شعار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
شعار مكتب تنفيذ العقوبات المالية بالمملكة المتحدة (OFSI)
شعار United Nation & #039؛ s
شعار الاتحاد الأوروبي
أيقونة الكرة الأرضية

البحث عن العقوبات العالمية

تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة وإقليم. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.

رمز يظهر ملف مستخدم بالتفصيل

قوائم مخصصة

استخدم القوائم المخصصة لتوسيع نطاق فحوصات الفرز وتحسينها لتشمل قوائمك الداخلية بالأشخاص والشركات. إن تقنية العرض لدينا قادرة على تحديث ونشر هذه القوائم في الوقت الفعلي.

رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطريتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا

اكتشف الحلول الأخرى

رمز يظهر شخصًا يتم فحصه

فحص قوائم المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

أيقونة الجريدة

فحص وسائل الإعلام السلبية

قم بحماية سمعة عملك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط الضارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموثوقة للغاية قبل ضمهم.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

أسئلة مكررة

نعم ، إنه كذلك ويمكنك فحص عملائك مقابل تغطية البيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة.

بالإضافة إلى مصادرنا الخاصة ، فإننا نستمد البيانات من أكثر من 200 هيئة إدارية ومكاتب أبحاث ووسطاء بيانات موثوقين. نقوم أيضًا بتضمين آلاف العقوبات وقوائم PEP على المستويين الوطني والدولي ، ونموذج يلبي جميع المتطلبات التنظيمية ويضمن النتائج الأكثر دقة وحداثة.

نعم ، يقوم حلنا بفحص العملاء في الوقت الفعلي عند الإعداد. علاوة على ذلك ، لدينا مراقبة مستمرة الخيار الذي يرسل إشعارات في الوقت الفعلي في حالة ظهور العميل في قوائم العقوبات و PEP.

نعم ، تغطي خدمتنا جميع القوائم الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و HMT و OFAC و OFSI و DFAT وغير ذلك الكثير