قم بإدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال من خلال محرك تسجيل النتائج الذي أثبت كفاءته

يطبق محرك المخاطر الخاص بنا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لعملائك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.

مجموع درجة المخاطر
معلمات المخاطر
تحقق اكتمال
رمز لشخص يقف في دائرة

مخاطر مبسطة

يوفر نظام إشارات المرور لدينا درجات عالية المستوى يمكن تفسيرها وتعقبها.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

شكلي بالكامل

قم بتكوين حل تصنيف مخاطر AML الخاص بنا ليناسب حالات الاستخدام الخاصة بك. ضع القواعد الخاصة بك ، أو قم فقط بتبني إعداداتنا الدقيقة.

رمز مؤشر فأرة الكمبيوتر

تكامل بسيط وسريع

قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.

العناية الواجبة تجاه العميل

تعرف بدقة على كيفية إعداد عميلك

تتضمن سمات المخاطر التي نحسبها لعملائك مخاطر البلد ، والتعرض السياسي ، ومخاطر المهنة ، من بين العوامل الأخرى التي ستساعدك على تحديد ما إذا كان يجب عليهم الخضوع للعناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).

رسم توضيحي لامرأة تنظر إلى هاتف ذكي من خلال كاميرا هاتف ذكي
نموذج لبطاقة الهوية
KYC Solutions: تم التحقق من الهوية
توضيح غير واضح لتقرير بطاقة الائتمان
بطاقة هوية تظهر وجه امرأة & #039؛ s
رسم توضيحي لملف تعريف العميل وتفاصيل المخاطر
أيقونة درع

الامتثال KYC و AML

أتمتة الامتثال لـ AML و KYC مع حماية عملك من الأنشطة الاحتيالية

قم بأتمتة سياساتك للالتزام بأكثر اللوائح والإجراءات القانونية صرامة من جميع أنحاء العالم. يوفر حلنا لمتخصصي MLRO و FinCrime الأدوات والمرونة التي تمكنهم من حماية أعمالهم بشكل أفضل ضد الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بقعة أعلام حمراء

قم بتخصيص محرك تقييم المخاطر الخاص بنا ومواءمته مع إطار عمل مكافحة غسيل الأموال الخاص بك لاكتشاف العملاء المعرضين لمخاطر عالية

يجمع محرك تصنيف المخاطر في ComplyCube جميع البيانات الموجودة على العميل لاكتشاف المخاطر المحتملة ، سواء كانت كيانًا تجاريًا أو عميلًا فرديًا. وتشمل هذه النتائج عالية الخطورة بشأن موقعهم ، والتعرض السياسي ، والعقوبات ، ووضع وسائل الإعلام المعاكس.

يمكنك تخصيص هذه الدرجات بما يتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.

رسم توضيحي لمتصفح الويب
بطاقة الموقع والرمز
توضيح إيصال تسجيل المخاطر
تنبيه تسجيل المخاطر - البريد الإلكتروني

ابدأ بتوصيف مخاطر AML و eKYC على الفور

تتيح لك عروض "No code" و "Low Code" الخاصة بنا بدء الإعداد والتحقق من عملائك في غضون دقائق.

رسم توضيحي لنافذة متصفح تظهر نتائج فحص PEP
صورة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي تنظر إلى الكاميرا
رمز يُظهر شارة مُعتمدة

قوائم مخصصة

استخدم القوائم المخصصة لتوسيع نطاق فحوصات الفرز وتحسينها لتشمل قوائمك الداخلية بالأشخاص والشركات. إن تقنية العرض لدينا قادرة على تحديث ونشر هذه القوائم في الوقت الفعلي.

أيقونة الكرة الأرضية

فحص العملاء العالمي

تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة ومنطقة. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.

رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطريتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

أكسنتشر الشعار الأسود
شعار سيتي الأسود
شعار البركة
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا

الحلول الموصى بها

رمز يظهر شخصًا يتم فحصه

فحص قائمة المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

أيقونة الجريدة

فحص وسائل الإعلام السلبية

احمِ سمعتك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط المعاكسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل ضمهم.

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.