تسجيل الدخول
اشتراك

إدارة حالات مكافحة غسيل الأموال قوية وبديهية

قم بمراجعة الحالات دون عناء، وإجراء تحقيقات شاملة، وتوثيق النتائج التي توصلت إليها، وعرض سجلات التدقيق، والتقدم من خلال سير العمل المخصص باستخدام حل إدارة حالات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بنا.

ابدأ الآن
اتصل بنا
يُظهر الرسم التوضيحي تنبيهًا تحذيريًا مع أزرار القبول والرفض. إدارة حالة
هوية العميل ، KYC Solutions: تم التحقق من الهوية
نموذج مصور لسيدة تنظر إلى جهاز محمول لتقوم بالتحقق من الهوية
نموذج لبطاقة الهوية
توضيح لبطاقة الائتمان
رمز لشخص يقف في دائرة. المراقبة المستمرة

على متن الطائرة في ثوان

اتخاذ قرارات الإعداد بشكل أسرع باستخدام الأتمتة وتصور المخاطر الواضح.

رمز يظهر مبنى رسمي

اجعل المنظمين سعداء

قم بإرضاء المنظمين لديك من خلال تقارير نقطة الاتصال الخاصة بالمؤسسة ومسارات التدقيق الشاملة.

رمز محلل الاحتيال

سير العمل الذكي

استخدم القواعد المخصصة الذكية ومهام سير العمل القائمة على الأدوار لتبسيط عملياتك.

الوكيل الاول للتصميم

تتيح وجهة نظرنا الفردية للعملاء إجراء تحقيقات سريعة

تعزز منصة التحقيق الرائدة في الصناعة من ComplyCube جميع بيانات العملاء الخاصة بك من خلال رؤى الرسم البياني المعرفي لدينا وتضعها في متناول فريق التحقيق أو الامتثال الخاص بك. 

من خلال توفير تفاصيل واضحة لدرجة المخاطر ، واقتراحات لمزيد من التحقيق ، والسماح بتسجيل الملاحظات ، يمكن للوكلاء الانضمام بثقة وبسرعة.

رسم توضيحي لنافذة المتصفح. التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان
طرق التحقق من المستخدم ، بطاقة تفاصيل المستخدم. متوافق.
دبوس موقع مع علامة بجانبه لإظهار أنه تم التحقق منه.
طلقة في الرأس لرجل في منتصف العمر
رسم توضيحي لمفاتيح التحكم
رسم توضيحي لنافذة المتصفح. التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان

تنسيق ذكي لميزة اعرف عميلك (KYC)

إدارة حالة شفافة وآمنة وفعالة تمامًا

تكون قواعد العمل المطبقة والحدود المستخدمة دائمًا في المقدمة والوسط. يتيح لك نظام إدارة حالات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بنا وضع قواعد لتعيين الحالات لأعضاء مختلفين في الفريق أو قبولها تلقائيًا عند استيفاء المعايير المحددة.

يضمن مسار التدقيق المفصل وأدوات التعاون المتعقبة إمكانية التتبع عبر الفرق مع تلبية المتطلبات التنظيمية.

التواصل المبسط مع العملاء

اتصالات العملاء التحويلية

من خلال تحديث عمليات التواصل مع العملاء الخاصة بك مع برنامج "اعرف عميلك" باستخدام ComplyCube's Flow ™ ، يمكنك تحسين تجربة العملاء على متن الطائرة. 

تعمل ComplyCube Flow ™ على أتمتة الاتصالات اليدوية السابقة وتزويد العملاء بالتوعية الموجهة لإغلاق استفسارات الحالة (مثل تقديم وثائق إضافية) بسرعة وكفاءة.

لقطة مقرّبة لشخص يتحدث على هاتف ذكي
أيقونة درع. برنامج إدارة حالة AML
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية. لوائح المدفوعات AML KYC
أيقونة جواز السفر بيضاء

خدمة المزيد من العملاء من خلال أتمتة عملياتك اليوم.

سنقوم بتعبئتك بسرعة من خلال حلولنا بدون رمز / رمز منخفض ، باستخدام تدفقات عمل أفضل الممارسات التي تم تعديلها لتلبية نهجك القائم على المخاطر.

ابدأ الآن
طلقة في الرأس لرجل في منتصف العمر
صورة لرجل في منتصف العمر على هاتف ذكي. القياسات الحيوية الدقيقة
تعرف على عميلك: رسم توضيحي لبطاقة الهوية
أيقونة جواز السفر بيضاء
رمز الاستيفاء المستمر

أتمتة سير العمل الخاص بك

يمكن لفريق نجاح العملاء لدينا تقديم المساعدة المستمرة وتحسين عمليات "اعرف عميلك" مع تغير احتياجات العمل.

سنعمل أيضًا على تمكين فريقك من إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لتتماشى مع سياساتك ورغبتك في المخاطرة.

رمز مغلف

التواصل الآمن مع العملاء

قم بتكوين تدفقات العمل الخاصة بك للوصول إلى العملاء باستخدام حل KYC والتحقق من الهوية الآمن والمحمي بعلامة تجارية والقابل للتخصيص بالكامل والمستضاف ComplyCube Flow ™

تأكد من أن عملية جمع البيانات الخاصة بك متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) بينما تتحقق من عملائك بسرعة وبأقل كود ممكن

رمز يظهر على شبكة الإنترنت

تصور بيانات التحقيق

تؤثر طريقة تقديم مجموعات بيانات "اعرف عميلك" المتعمقة على مدى فعالية التحقيقات. خاصة عندما يتم تحديد الارتباطات والتفاعلات غير المباشرة بمرور الوقت.

ارتباط الكيان المرئي لدينا وتفاصيل الفحص التفصيلية. توفير التفسير المطلوب من قبل المنظمين والمحللين التشغيليين على حد سواء.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تدقيق مؤسستنا وضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC). تزويدك بإمكانية تتبع التحقيق التي تتوقعها الجهات التنظيمية الأكثر صرامة. 

يتم تقديم جميع قواعد العمل وحدود التشغيل وملاحظات المتعاون ، مما يسمح بالعمليات عبر المؤسسات الكبيرة متعددة الفرق.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا

اكتشف الحلول الأخرى

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

عرض الحل

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

عرض الحل

حلول التحقق من الهوية: أيقونة جواز السفر

التحقق من الوثيقة

تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.

عرض الحل

رمز بصمة الإصبع. الحياة

التحقق البيومتري

استخدم فحوصات القياسات الحيوية المتقدمة لدينا للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص. يستخدم تحليلنا الشامل المتجهات البيومترية والسلوكية لمنحك أعلى مستوى من التأكيد.

عرض الحل

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا و extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.

عرض الحل

رمز يظهر مبنى رسمي

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق من تفاصيل العميل الخاص بك مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد أالحصول على مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.

عرض الحل

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا