البحث عن الاحتيال. وقف الاحتيال. تغلب على الاحتيال.

تجد سريع الاحتيال مع تحليل ارتباط مفصل وتفاصيل واضحة لدرجات المخاطر. اتخاذ القرارات بشكل أسرع وحماية عملائك من الجهات الشائنة.

رسم توضيحي للمراقبة في الوقت الفعلي داخل المستعرض
تحقق اكتمال
عامل وعامل يحلل البيانات على جهاز كمبيوتر محمول
رمز تقرير بسيط

ارتفع عدد حالات الاحتيال المصرفي عن بُعد بمقدار 68% في المملكة المتحدة وحدها.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز مؤشر فأرة الويب

تجارب عملاء خالية من الاحتكاك

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة التقاطًا مُحسَّنًا لتجربة المستخدم

رمز سجل المعلومات

قوائم المراقبة العالمية

توجيهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متاحة على منصة ComplyCube. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى OFAC و DFAT و HM Treasury و OSFI و Fincen و FCA والمزيد.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

تحقيق أسرع

من خلال فحوصات PEP و Sanction ، يتم خصم النتائج الإيجابية الزائفة بسرعة دون الحاجة إلى تدخل يدوي غزير ومكلف.

التحقق من هوية العميل

تحليل وثائق الطب الشرعي

باستخدام أفضل مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين المدربين ، نجري أنواعًا متعددة من الفحوصات على مستندات الهوية للتحقق مما إذا كانت قد تم اختراقها أو تزويرها أو نسخها من الإنترنت أو انتهاء صلاحيتها أو وضعها في القائمة السوداء. تشمل المعرفات المدعومة جوازات السفر ووثائق السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وتصاريح الإقامة وطوابع التأشيرة.

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لرجل يجري فحصًا للحياة على جهاز محمول
رسم توضيحي لرجل يخضع لفحص الحياة
تحقق اكتمال

التحقق من بيانات الهوية

القياسات الحيوية عالية الدقة

عند محاربة الاحتيال ، فإن القدرة على الاعتماد على شيء فريد وغير قابل للتزوير هو الكأس المقدسة.

تقوم خدمتنا بفحص هوية العميل المحتمل ومقارنتها بخصائصه الفعلية وقياساته المادية حتى يمكنك الوثوق بهويتهم.

التحقق متعدد المكاتب

الاستفادة من الأطراف الثالثة الموثوقة

نقوم بتمكين العناية الواجبة المعززة من خلال فحوصات المكاتب المتعددة لدينا. يمكنك طلب التحقق من معلومات العميل (الاسم ، وتاريخ الميلاد ، والعنوان ، والرقم المالي) ضد أطراف ثالثة موثوق بها. وتشمل هذه الحكومات ووكالات الائتمان المرجعية ، وما إلى ذلك. 

كمحلل احتيال ، يمكن تصميم نتيجة هذا الفحص للتحقق فقط من مصدر واحد ، أو الرجوع إلى مصدرين مستقلين.

رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

اكتشف الحلول الأخرى

رمز فاتورة الدولار

مكافحة غسل الاموال

تُرضي منصة مكافحة غسل الأموال سهلة الدمج الخاصة بنا الجهات التنظيمية لمنع الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). 

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

راقب عملائك فيما يتعلق بالعقوبات ، وقوائم المراقبة ، و PEP ، وقواعد بيانات الوسائط الضارة بعد أن تقوم بتزويدهم بها.

رمز يظهر علامة تحذير من الخطر

تسجيل المخاطر

يطبق محرك المخاطر الخاص بنا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لعملائك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.