تأمين عملك مع العناية الواجبة المستمرة (ODD)

توفر المراجعة المنتظمة للعملاء والحسابات والمعاملات التقييم المستمر لمقاييس الامتثال الخاصة بشركتك. يمكننا مساعدتك في جعل الامتثال مهمة BAU متكاملة بدلاً من فكرة لاحقة.

رسم توضيحي للهاتف الذكي يظهر وجه امرأة شابة & #039؛ s
توضيح بطاقة الهوية
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب

في عام 2021 وحده ، تجاوزت الغرامات التي فرضتها هيئة السلوك المالي (FCA) على إخفاقات مكافحة غسيل الأموال 350 مليون جنيه إسترليني

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز يظهر مستخدمًا بعدد من النجوم

تبسيط مستمر اعرف عميلك

بدأ المنظمون في جميع أنحاء العالم في طلب المزيد من المراجعات المتكررة لسجلات عملائك. نحن نمكّنك من إكمال هذا دون معاناة نفقات ضخمة.

رمز بصمة الإصبع

ضمان متقدم للهوية

من الضروري أن تعرف عميلك طوال فترة علاقة عملك. نحن نقدم شيكات ديناميكية لمعرفة عميلك (KYC) والتي تحميك من تطور طريقة الاحتيال.

أيقونة الكرة الأرضية

تغطية إخبارية عالمية

أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري عالمي وموثوق للغاية

قم بتأكيد معلومات العميل

التحقق من بيانات الطرف الثالث

نقاط بيانات ComplyCube العالمية والشاملة سيتحقق من تفاصيل عميلك بدقة وبشكل فوري. يمكنك تحديد ما إذا كان يتم التحقق من مجموعات بيانات العملاء مقابل مصدر واحد أو على الأقل مصدرين فريدين - المعروفين باسم "التحقق 2 + 2".

رسم توضيحي لمتصفح الويب
رسم توضيحي يظهر رمز الموقع
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب
رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.

العقوبات العالمية وقوائم المراقبة

استخدام تحديثات البيانات في الوقت الحقيقي

ستتغير تفاصيل العميل باستمرار طوال علاقة عملك. أثناء قيامك بتعزيز هذه العلاقة ، ستحتاج إلى الاعتماد على عميلك لتزويدك بهذه التحديثات.

نمنحك إمكانية الوصول إلى الخدمات العالمية لضمان تطابق بيانات العملاء مع مصادر الجهات الخارجية مثل الحكومة والمكاتب ، بحيث تكون على دراية على الفور بضرورة تحديث ملف تعريف العميل.

تحليل المستندات المتقدم

طلبات المستندات الآمنة

أثناء تحديث معلومات العميل ، تحتاج إلى التأكد من أنك تطلب وثائق لدعم هذه التحديثات. هذا هو السبب في أننا قدمنا العديد من الحلول للسماح بالتواصل السهل وجمع بيانات العملاء باستخدام شاشات التقاط المستندات الموجهة. تساعد حلولنا العميل على إرسال تفاصيله ، لذلك (الذكاء الاصطناعي الخاص بنا) وأنت تعمل دائمًا بأفضل نسخة ممكنة.

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

اكتشف الحلول الأخرى

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

فحص العقوبات و PEP

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين

رمز لشخص يقف في دائرة

فحص وسائل الإعلام السلبية

أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري موثوق عالميًا.

رمز التقويم

فحص قائمة المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك للوائح.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء