تعرف على عملك

تتطور اللوائح بسرعة لتحديد KYB و UBO. يمكن أن تساعدك ComplyCube في تبسيط التحقق من المدير والبحث في سجل الشركة وفحص المدير غير المؤهل.

تعرف على عملك

في المتوسط ، يتم فقدان $4 مليون من الإيرادات بسبب ضعف الاستثمار في ضوابط KYB / AML القوية.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
أيقونة تظهر ساعة حائط

تقليل النفقات العامة

مرر التحقق من KYB و KYC إلى خبرائنا وركز على عملك الأساسي.

خدمات مصرفية آمنة

مصادر البيانات العالمية

نصل إلى الآلاف من مصادر البيانات لعرض رؤى الشركة لتعزيز العناية الواجبة (EDD).

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

متوافقة تماما

تلبية المعايير التي وضعتها FATF و FINCEN و OFAC باستخدام تنبيهات البيانات في الوقت الفعلي وسجلات الشركات العالمية.

رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.

التحقق من مكتب المساهمين

التحقق من معلومات المساهمين والمدير

عند إعداد كيانات قانونية ، يجب أن تكون قادرًا على تأكيد المعلومات المقدمة من قبل مالكي "اعرف عميلك" مع جهات خارجية.

يتيح لك وصولنا إلى مصادر البيانات مثل الحكومات ومكاتب الائتمان في جميع أنحاء العالم التحقق من المعلومات مثل SSN والاسم وتاريخ الميلاد مع أطراف ثالثة موثوق بها.

التحقق من وثيقة المدير

اجعل التحقق من صاحب العمل أمرًا سهلاً

تجعل هياكل الكيانات القانونية المعقدة الحصول على المعلومات الصحيحة أمرًا صعبًا بالفعل. اجعل عملية التحقق من المديرين والمالكين والمساهمين أسهل من خلال استخدام الالتقاط الإرشادي للوثائق.

نوفر لك حلولًا للحصول على وثائق من الأطراف ذات الصلة بخطوات إرشادية واضحة. من خلال مساعدة هؤلاء الأفراد في الحصول على وثائقهم بدقة ، يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا التحقق من آلاف المستندات العالمية في ثوانٍ.

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لمستخدم يتم التحقق منه
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم

سير عمل إدارة الحالة

إدارة حالات KYC / AML بسهولة

سيؤدي إعداد هيكل الكيان المعقد في النهاية إلى شكل من أشكال التحقيق. توفر أدواتنا قواعد وحدودًا قابلة للتخصيص لتحسين سير عملك. نحن نقدم أيضًا تصورات وأعطالًا تفصيلية لتمكين المتخصصين على متن الطائرة من اتخاذ قرارات إعداد سريعة

رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

الحلول الموصى بها

استخدام حالة kyc

التعرف على زبونك

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء