تشفير

نظرًا لأن العالم يحتضن بسرعة مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) ، فإن تنظيم التشفير يتبعه بسرعة. من خلال الاستفادة من خدمات AML / KYC الخاصة بنا ، يمكنك إضفاء الشرعية على خدماتك قبل المنحنى. 

رمز Bitcoin
صورة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية
أيقونة درع

سيطرت عمليات الاحتيال واسعة النطاق على جرائم العملة المشفرة في السنوات الأخيرة. بأبرز مخارجين صافيتين بلغ مجموعهما 4 مليارات دولار.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز اثنين من المقبسين تقريبا إرفاق

الإعداد الرقمي السلس

في فضاء سريع الحركة للعملات المشفرة. نحن نقدم الابتكار والتكنولوجيا التي تحتاجها لتقديم تجربة رقمية سلسة لأعمال التشفير الخاصة بك.

خدمات مصرفية آمنة

معاملات آمنة

الأمن أمر حيوي لبناء الثقة في التداول. نحن نقدم المصادقة البيومترية التي تسمح لك بتأمين المعاملات المشبوهة قبل حدوثها.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

متوافقة تماما

AML أمر بالغ الأهمية في بناء سمعة التشفير. لهذا السبب نقدم شيكات KYC على مستوى البنوك وفحص AML لتلبية المتطلبات التنظيمية العالمية.

التحقق من وثيقة الهوية

التحقق السريع من المستندات

عند تعيين مستثمر / تاجر جديد ، استخدم فحوصاتنا البيومترية المتقدمة للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص.

نقوم بإجراء تحليل شامل للاستفادة من المتجهات الحيوية والسلوكية لنمنحك أعلى مستوى من التأكيد.

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لامرأة تنظر إلى هاتف ذكي من خلال كاميرا هاتف ذكي
نموذج لبطاقة الهوية
KYC Solutions: تم التحقق من الهوية

التحقق من بيانات الهوية

توقف عن سحب البساط مع أصحابها الذين تم فحصهم

استفد من اكتشاف النشاط المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإثبات وجود حقيقي للعملاء وردع المحتالين. سيحمي اكتشافنا لمكافحة الانتحال عملك من هجمات العروض التقديمية المتقدمة ، مثل الأقنعة ثلاثية الأبعاد ، دون احتكاك إضافي من المستخدم.

مكافحة غسل الاموال

إضفاء الشرعية على التشفير

مع دخول العملة المشفرة إلى محافظ المستثمرين المؤسسية السائدة ، فإن الكلمات الرئيسية هي مكافحة غسيل الأموال. لضمان عدم تلوث عملك بسمعة التشفير القديمة ، استخدم مجموعة AML الخاصة بنا لإدارة شهيتك للمخاطرة وتقديم نهجك القائم على المخاطر.

مجموع درجة المخاطر
معلمات المخاطر
تحقق اكتمال

اكتشف الحلول الأخرى

رمز سجل المعلومات

فحص قوائم المراقبة

تضمن تغطيتنا الشاملة لمصادر قائمة مراقبة AML العالمية والنتائج الفورية وميزات التشغيل الآلي المرنة امتثالك لجميع اللوائح.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

راقب عملائك فيما يتعلق بالعقوبات ، وقوائم المراقبة ، و PEP ، وقواعد بيانات الوسائط الضارة بعد أن تقوم بتزويدهم بها.

رمز فاتورة الدولار

مكافحة غسل الاموال

منصتنا سهلة الدمج لمكافحة غسل الأموال لإرضاء المنظمين ومنع الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.