了解您的客户

如今，商业环境监管高度严格，遵守“了解你的客户”(KYC) 规定并进行尽职调查至关重要。英国企业需要采取强有力的 KYC 尽职调查措施，以防范金融犯罪和声誉损害。……

在保险行业，维护运营诚信并最大程度降低风险至关重要。保险公司必须通过“了解你的客户”(KYC) 和“反洗钱”(AML) 措施保护自身及其客户免受欺诈和洗钱的侵害……

完善的“了解你的客户”流程至关重要，尤其是在洗钱和金融犯罪猖獗的数字时代。但究竟什么是“了解你的客户”？企业如何在满足客户需求的同时，保持领先于法规？

近年来，黑客和犯罪分子实施金融犯罪的方法和途径显著增加。因此，实施“了解你的客户”（KYC）作为一项必要的合规和安全措施势在必行。

了解你的客户（KYC）是英国反洗钱法规的基础。它要求各机构识别和验证其客户，并评估其关系和交易的风险……

选择最佳的 KYC 软件对于确保您的业务合规并免受欺诈至关重要，但这并不总是一个容易做出的决定。本指南将深入探讨 KYC 如何保护企业免受合规罚款......

在当今的数字环境中，通过面部识别来加强金融交易至关重要，企业必须实施强大的身份验证软件来保护客户的身份并防止身份欺诈......

质疑自己与任何关系是否愉快是很自然的，即使是与 KYC 提供商的关系。在本指南中，我们将深入探讨如何发现平台中的危险信号，以及如何找到适合您的提供商。

由于及时、复杂的手动 KYC 流程而失去一小部分潜在新客户的潜在成本现在每年高达 1000 万欧元。了解自动化 KYC 检查如何加强业务运营。