身份验证
秒内验证文件和生物特征信息
对身份证件进行多种类型的检查，以减少因证件损坏或伪造、网络副本、身份证过期或被列入黑名单等情况造成的损失。.
我们的人工智能匹配算法可确保身份证图片反映出用户通过我们的实时自拍生物特征验证注册您的服务。
身份验证
对身份证件进行多种类型的检查，以减少因证件损坏或伪造、网络副本、身份证过期或被列入黑名单等情况造成的损失。.
我们的人工智能匹配算法可确保身份证图片反映出用户通过我们的实时自拍生物特征验证注册您的服务。
客户尽职调查
我们使用各种属性来计算您的客户的风险评分，包括国家、政治风险、制裁筛查、不利媒体和职业风险。
我们的风险引擎采用专有算法来计算您的客户资料的反洗钱风险评分，并向您提供简单的低分、中分或高分，以确定是否需要加强尽职调查 (EDD)。
完全合规
我们的自动化解决方案可确保您的 AML/KYC 系统零停机时间，并且每次的用户体验都是完美的。
迅速地 适应不断变化的全球监管环境，并在不重新设计流程的情况下扩展到新的和现有的司法管辖区。.
积极筛查和监控您的客户，对照所有官方名单，例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI 名单，以及地方和区域名单。.
此外，我们还会监控所有级别的政治公众人物（从国家元首到地方公职人员）及其相关机构。无论您身处哪个行业或地区，这都能帮助您保持合规。.
我们先进的文件和生物特征检查可实现即时验证，同时提升用户体验。我们利用生物特征和行为数据点进行全面分析，以确保最高级别的保证。
我们的反洗钱和KYC服务覆盖250多个地区和主流操作系统，包括iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari和Edge。我们的SDK和API提供用户体验优化的数据采集组件，可快速集成。.
您可以从我们的托管解决方案、无代码、低代码或完整 API 和 SDK 集成方法中进行选择。这让您可以控制与我们集成的复杂性。
我们根据制裁名单、官方国际名单、战争罪、恐怖袭击、制裁控制和所有权以及许多其他排除名单来检查您的用户。
我们的反洗钱风险概况旨在为您提供关键的客户属性和信息，帮助您管理反洗钱风险并应用正确级别的尽职调查：客户尽职调查 (CDD) 或加强尽职调查 (EDD)。
政治公众人物 (PEP) 是指拥有权力或权力的个人，这些权力或权力可能会被滥用或用于敲诈勒索。详细了解我们的 文档 页。
ComplyCube 提供跨司法管辖区的合规支持，其工具旨在满足全球和本地的反洗钱 (AML) 义务。其反洗钱解决方案涵盖全球观察名单、制裁名单、政治公众人物 (PEP) 名单以及负面媒体报道的筛查。此外，该平台还提供符合特定司法管辖区要求的政策工作流程模板。企业可以利用我们无需编写代码的工作流程，在一个统一的控制面板中叠加多项检查。.
