欢迎阅读 CryptoCubed 2 月版！本月，我们报道了各种新闻，从流氓总统到惊人罚款。本月，我们将报道加密货币的混乱，因为合规和监管成为焦点，而该行业继续应对不断变化的挑战。
阿根廷总统因涉嫌加密货币“拉拢”行动面临弹劾
阿根廷总统哈维尔·米莱因在社交媒体上推广加密货币而面临弹劾和法律诉讼。周五，他分享了一篇关于 $LIBRA 代币的帖子，声称它将帮助资助小企业。在米莱删除帖子之前，该代币的价格飙升，导致加密货币价值暴跌，投资者损失惨重。一些人指责米莱使用“拉拢”手段，这是一种加密货币推广中的欺诈手段。
有人提起欺诈诉讼，反对派成员正在推动弹劾。米莱伊办公室表示，删除该帖子是为了防止猜测，并承诺进行调查。包括前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔在内的批评者谴责了他，称这种情况是“加密货币骗局”。
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澳大利亚 AUSTRAC 严厉打击 13 家违反合规规定的加密货币和汇款公司
澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC 已针对 13 家汇款和数字货币兑换提供商的合规问题展开调查，并正在对另外 50 家进行调查。此前，该机构已开展了一年的行动，以解决未报告和少报问题。AUSTRAC 已向可能不遵守规定的运营商发出警告，特别是在报告可疑活动方面。该机构最近取消、暂停或拒绝了 9 家未能履行反洗钱法义务的提供商的注册续期。另外两家正在接受审查，可能会采取进一步行动。
包括 Auaisa Trading Pty Ltd 和 Amco Travelling and Exchange Pty 在内的多家公司的高管面临严重指控和法律纠纷。一些提供商已停止运营或错过了注册截止日期，而其他提供商（如 Currencyfair）则获得了有条件注册。Zipmex Australia 和 FTX Express 因破产而被摘牌。此外，AUSTRAC 还关注违反法规的加密 ATM 提供商。
澳大利亚证券监管机构 ASIC 自 2023 年 7 月以来已关闭了 5,500 多个欺诈性投资网站和 615 个加密货币诈骗网站。据发现，2023 年投资诈骗造成的损失高达 $13 亿。这些骗局经常使用虚假新闻和深度伪造视频来推广虚假交易平台。
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中国打击加密货币 – $1.36 亿美元与洗钱计划有关
中国警方发现了一起大型诈骗案，该案涉及使用加密货币进行跨境资金转移。中国国家广播电台于 2 月 12 日发布了一份报告，概述了该网络能够洗钱超过 170 亿美元。吉林延边当局展开了调查，并于 2024 年 8 月逮捕了 7 名主要嫌疑人。
此次行动横跨多个省份，由张良领导，他最初从货币兑换中获利，后来扩展到未经授权的资金转移。有 20 多人被捕，突显了加密货币在地下银行中的使用日益增多。尽管中国禁止使用加密货币，但数字货币越来越多地被用于非法交易，给执法带来挑战。
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ESMA 提出 MiCA 下加密货币员工能力指南
欧洲证券和市场管理局（ESMA）已提出指导方针，以评估加密资产服务提供商员工的知识和能力，这与欧盟的加密资产市场监管（MiCA）一致。
该指南于 2 月 17 日发布，旨在为提供加密货币建议和信息的工作人员建立一致的标准，重点是保护投资者和市场信任。工作人员需要了解加密货币风险、市场运作和区块链技术，并满足最低资格要求，包括相关经验和持续的专业发展。ESMA 将在 4 月 22 日之前征求对指南的反馈意见，最终规则预计将于 2025 年第三季度出台。
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美国战略储备可能性下降，比特币跌破$95K
比特币价格周二跌破$95,000，延续四周前在达到$109,200的历史高位后开始的下跌趋势。
此次下跌是由于美国建立战略比特币储备 (SBR) 的可能性下降所致。Polymarket 的一项民意调查显示，唐纳德·特朗普在就任后的前 100 天内建立 SBR 的可能性仅为 12%，低于 1 月份的 40%。同样，德克萨斯州战略比特币储备法案今年签署的可能性也从超过 60% 降至 38%。
威斯康星州、亚利桑那州和佛罗里达州等其他州也提出了类似的法案，而特朗普政府正在探索创建 SBR。一种选择是使用政府扣押的比特币。美国政府目前持有 198,109 比特币，价值 171.8 亿美元。
美国 SBR 可能会鼓励其他国家效仿。比特币的价格图表呈现出看涨模式，扩音器形态表明未来几周可能会出现反弹。
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韩国加密货币打击行动中 Upbit 因违反 70 万项规则面临数十亿美元罚款
韩国最大的加密货币交易所 Upbit 因超过 700,000 起 KYC 违规行为而受到金融服务委员会 (FSC) 的调查，这可能会导致数十亿韩元的罚款，并可能暂停新用户注册。
作为市场领导者，Upbit 持有超过 80% 的本地加密货币交易，其案件可能会影响其他交易所。根据韩国《特别金融交易法》，每次违规的罚款最高可达 $68,600。也有猜测称，Upbit 可能会被暂时停业或采取额外的合规措施。
此次调查是在韩国于 2024 年 7 月出台《虚拟资产用户保护法》后加强监管之际进行的。Upbit 的母公司 Dunamu 正在与当局合作，但小型交易所的监管压力正在上升。
Upbit 过去面临的监管挑战包括在 2023 年 12 月危机期间向用户补偿损失，FSC 将继续密切监视该交易所。
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最新加密货币指南：了解 2025 年的英国加密货币
我们最近的加密指南深入探讨了 2025 年英国加密监管，指导您了解未来几个月监管可能如何演变的所有信息。以下是预览：
随着美国引领全球加密货币浪潮，英国加密货币监管的未来仍不确定。英国财政部长、加密货币监管的著名倡导者图利普·西迪克 (Tulip Siddiq) 已辞职，让英国加密货币的未来充满疑问。与此同时，英国金融行为监管局 (FCA) 报告称，目前英国成年人中 12% 的人拥有加密货币，这清楚地表明，随着美国拥抱其新的金融前沿，英国迫切希望避免被边缘化。随着美国为特朗普的加密货币时代做好准备，让我们深入了解英国可能会如何效仿，以及我们对 2025 年英国加密货币监管的期望。
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是时候进行一些轻松的创造性批评了吗？
您已经读完了我们的新闻通讯。是时候享受一点讽刺了，亲爱的读者，您值得拥有它。
🔥加密立方诗：二月🔥
又一个月，又一份时事通讯，又一个加密货币骗子。
又一位不按规矩办事的欺诈总统。
又一个故事，又一个骗局，又一笔巨额罚款，
监管机构又花了一个月的时间划定新界限。
又一个转折，又一个惊喜，
又有一位首席执行官在说谎。
但他们会被抓住，你会看到，
罚款金额比他们国家的 GDP 还高。
请继续关注我们的三月份新闻通讯，祝您度过愉快的月份！
