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经证实的多机构数据库验证

借助 ComplyCube 的多机构数据库验证检查，您可以立即根据可信来源确认客户的身份详细信息，并满足 KYC/AML 要求。.

如今，无需任何文件，即可在几秒钟内完成客户数字化验证。.

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图标代表由 ComplyCube 最好的制裁筛查软件支持的全球 PEP 筛查和制裁筛查覆盖范围。.

可靠来源

通过与多个可信数据源进行比对，检测任何不匹配项和可疑模式。.

图标显示用户及其星级 | complycube | complycube

加速入职

利用更广泛的身份数据库来源，显著减少误报和人工审核。.

该图标象征着使用 complycube 的 SDK 和 API 实现 PEP 筛查和制裁筛查软件的自动化和无缝集成 | complycube | complycube

统一平台

解决身份数据碎片化问题，同时减少对文件上传和自拍验证的依赖。.

图片展示了多机构数据库验证的来源，这些来源以矩形框标出，包括政府机构、信用机构和商业数据库 | complycube | complycube

无需文件验证

提高已验证入职率

我们的多机构核查可以验证客户的详细信息。 可信 利用信用机构、政府、公用事业、商业和专有数据库，更快地验证真实客户。.

使用高级匹配引擎，结合模糊匹配和源数据去重技术，检测单个数据源可能遗漏的不一致之处、重复记录和可疑模式。.

全球验证

通过 2+2 核查增强身份验证的可靠性

在超过 250 个地区准确、快速、精确地核实客户详细信息。.

通过可定制的验证规则，从单源检查到更强大的 2+2 验证，实现更高的身份验证信心。.

用户个人资料示例 | complycube | complycube
用户验证示意图 | complycube | complycube
用户个人资料示例 | complycube | complycube
用户个人资料示例 | complycube | complycube
用户个人资料示例，用于验证客户身份 | complycube | complycube

弹性 KYC 基础设施

业务连续性，无中断

利用强大的多机构数据库验证，减少对单一数据源的依赖。.

当一个数据库不可用时，ComplyCube 的瀑布式机制会将检查路由到备用来源，因此您可以全天候维护一个可靠的 KYC 和 AML 程序。.

在线服务

100% 正常运行时间

停机时间

多局服务

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通过安全数据库验证超越监管预期

领先的受监管企业使用 ComplyCube 的多机构核查来加强客户尽职调查，并为 KYC/AML 保持清晰的基于风险的证据。.

支持符合领先监管要求的安全电子身份验证 (eIDV)，例如欧盟的 AMLD6 CDD、英国基于风险的 KYC 入职、FinCEN 的 CIP 和 SSN/TIN 验证等。.

现在开始
KYC/AML 控制面板显示 complycubes 对 KYC/AML 和数据隐私法律的合规性。第一个方框显示四个图块：AMLD56、FCA UK、FinCEN 和 TRA UAE。接下来的两个方框显示与 ISO 27001、GDPR 和 CCPA 相关的图块。| complycube | complycube
图标展示了跨网络、移动和 API 系统的全渠道反洗钱和 KYC 集成 | complycube | complycube

全渠道

在所有主流系统（包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge）上执行 KYC 和 AML 检查。我们的 SDK 和托管解决方案提供用户体验优化的采集组件，最大限度地减少操作阻力。.

图标代表具有高级数据安全性和基于角色的访问控制的企业级制裁筛查软件 | complycube

企业就绪

ComplyCube 符合严格的安全、数据隐私和风险管理要求. 静态和动态数据都经过加密，具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

实时全球数据源

各监管市场的顶级公司均使用 ComplyCube 的尖端多机构数据库验证检查，只需 3 秒即可完成客户注册。借助屡获殊荣的电子身份验证 (eIDV) 解决方案，减少人工文书工作，防范欺诈风险，并降低客户流失率。.

图标显示一张带有勾号和叉号的美元钞票 AML 解决方案 | complycube | complycube

金融科技

评估电子钱包、新型银行和信贷平台在即时审批和低流失率方面的风险。.

比特币图标 | complycube | complycube

加密货币

无需上传身份证件即可执行安全快捷的 KYC 验证，尤其适用于低风险用户。.

图标显示公共交通工具 | complycube | complycube

流动性

可靠地验证司机、乘客和车队合作伙伴的身份，同时防止虚假或重复账户。.

图标显示医疗十字 | complycube | complycube

卫生保健

提高患者和临床医生获得关键服务的可信赖度，并最大限度地减少人为错误。.

Icon 电信黑白款 | complycube | complycube

电信

在 SIM 卡注册和账户开立过程中，检测并阻止可疑和虚假身份。.

购物车图标 | complycube | complycube

电子商务

通过验证高风险买家、卖家和商家，加快 BNPL 入驻流程并降低欺诈风险。.

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志| complycube | complycube
埃森哲黑色标志 | complycube | complycube
花旗黑色标志| complycube | complycube
Lyca Mobile黑色标志 | complycube | complycube
安盛国际标志 | complycube | complycube
A4 文档插图 | complycube | complycube

通过多局检查加强 KYC

了解如何防止平台上的欺诈行为，并确保遵守专家 KYC 规定的国内和国际规定。阅读我们最近关于 KYC 流程中关键要求的指南。

前往指南

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生物特征验证

我们专有的自拍验证服务经过 PAD 2 级认证，可确保您的平台获得最高级别的身份保证。

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图标表示用户已通过反洗钱合规解决方案验证 | complycube | complycube

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我们使用相同的技术来支持我们的年龄估计解决方案，为在线年龄限制产品或服务提供无摩擦且准确的保障。

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护照图标的身份验证解决方案 | complycube | complycube

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我们的文件验证服务提供市场领先的完成时间和可靠性。说明简明扼要，可在 15 秒内完成。

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经常问的问题

是的。您可以使用电子身份验证 (eIDV) 来验证客户身份，无需客户上传文件。这包括多机构数据库验证，无需提交文件即可验证身份属性，从而降低注册门槛。.

我们从众多合作伙伴处获取信息，包括信用机构、政府部门、商业数据库、消费者数据库、公用事业机构、邮政机构、电信机构、专有数据库以及许多其他第三方来源。点击此处了解更多详情。. 这里.

根据行业报告，多机构验证通常需要5秒钟才能完成。然而，像ComplyCube这样的监管科技提供商，由于拥有更广泛的API集成，可以在3秒内返回结果。.

2+2 验证是一种电子身份验证方法，它通过核实两个或多个不同数据库（例如信用机构、公用事业登记处和政府机构）中的两个唯一身份信息来增强身份验证的可靠性。它通过验证客户信息在多个可靠记录中的准确性来提高身份验证的安全性。.

是的。电子身份验证有助于遵守 KYC 法规。包括 FCA、FinCEN 和 MAS 在内的主要监管机构要求企业通过可信的权威来源验证客户信息。ComplyCube 的多机构数据库验证解决方案符合这些要求。.