全球合规
针对每个市场构建的观察名单筛选机制
利用我们专有的图谱网络，根据来自 250 多个国家和地区的受信任监视名单来源，对个人和企业进行筛选。.
ComplyCube 的数据点每天都会更新，以确保您的团队能够更早地发现风险，并充满信心地拓展到新市场。.
全球合规
利用我们专有的图谱网络，根据来自 250 多个国家和地区的受信任监视名单来源，对个人和企业进行筛选。.
ComplyCube 的数据点每天都会更新，以确保您的团队能够更早地发现风险，并充满信心地拓展到新市场。.
简单但功能强大
我们的人工智能引擎由语言专家设计，能够快速准确地匹配任何语言和文字的客户数据。.
它采用了先进的模糊匹配技术和语音分析技术。, 父称,文化名称 变化,以及常见的拼写错误，以便在减少误报的同时找到相关的匹配项。.
完全可定制
根据风险评估方法，通过可配置的规则、阈值和审查路径来定制筛选工作流程。.
通过自动批准、拒绝或升级匹配，减少人工工作量，同时保留每个事件的完整审计日志。.
加快决策速度
根据筛查结果、行为和风险信号自动获取风险评分，以便您的团队可以专注于最重要的事情。.
将筛查数据转化为统一的风险评分，使其能够适应不断变化的威胁。减少人工审核，更快地采取行动。.
我们的无代码和低代码筛选方案使您能够将客户检查与全球反洗钱和了解你的客户 (AML and KYC) 要求保持一致。.
使用预先构建的政策模板，您可以根据特定的监管要求（例如 FATF、欧盟反洗钱指令、美国财政部外国资产控制办公室、加拿大金融交易和报告分析中心等）来定制您的工作流程。.
使用数千个值得信赖的全球、区域、本地、公共和商业数据列表进行检查。自信地扩展到 250 多个国家和地区。.
上传您自己的内部个人和实体名单，以扩大筛查范围。实时管理和筛查这些名单。.
是的，ComplyCube的监控名单筛查解决方案已覆盖全球250多个地区。它还支持在统一平台上进行全球反洗钱制裁、政治公众人物（PEP）和负面媒体报道筛查。.
我们合作的监视名单非常详尽，拥有超过 2,000 个每日更新的名单。其中包括：英国财政部、美国财政部、OFAC、FBI 和 CIA。在此处查找有关来源的更多信息。 这里.
借助我们的无代码/低代码解决方案，集成可在几分钟内完成。ComplyCube 提供对开发者友好的 API 和 SDK，使合规团队能够轻松地对验证工作流程进行分层或更改。联系我们的专家了解更多信息。. 了解更多.
ComplyCube 的监视名单筛选解决方案设计精准。其可配置的筛选阈值，包括模糊名称匹配和排除规则，使企业能够设置敏感度级别，并将更高度匹配的潜在目标路由至审核。因此，团队可以减少无关警报和人工调查。.
ComplyCube 实时更新其观察名单、制裁名单、政治公众人物名单和负面媒体名单，持续监控，一旦名单发生新的变化，就会立即捕捉到这些变化。.
