ComplyCube 是一家屡获殊荣的 RegTech100 公司，专门提供身份验证 (IDV) 和反洗钱 (AML) 解决方案，现已与 Scorechain 合作，后者是面向虚拟资产服务提供商 (VASP) 的区块链分析和反洗钱工具领域的先驱。通过与 ComplyCube 合作，Scorechain 将加强其在金融领域的运营，建立强大的反洗钱加密实践，作为当今快速发展的监管环境中的必要标准。
遵守不断发展的加密法规
世界各地区正在实施必要的框架，例如 加密资产市场 (MiCA) 欧洲的监管，以确保该行业的透明度并建立统一的标准。加密资产市场 (MiCA) 法规将于 2024 年 12 月 30 日生效，该法规为整个欧盟的加密货币监管引入了统一的框架，为投资者保护和创新建立了全球标准。在 MiCA 下，加密业务将面临更严格的监管。此外， 数字运营弹性法案 (DORA) 于2025年1月成为法律，同样推动强有力的协议并执行严格的监管。
欺诈和金融犯罪的挑战
监管变化并不是唯一的挑战；过去几年，身份欺诈和其他金融犯罪案件激增。仅在 2024 年，加密诈骗收入就达到 达到$9.9亿的显著水平，证明了需要控制 反洗钱 (AML) 并且 KYC 实践已变得无可否认。
利用先进的 IDV 和 AML 解决方案增强信任和合规性
Scorechain 的愿景是增强全球信任和合规性，这与 ComplyCube 的使命（大规模建立信任）完全一致。Scorechain 现在将通过 ComplyCube 最先进的平台为客户提供全面的框架。这种方法使企业能够准确验证用户资料，同时严格筛选和监控区块链交易，提供一套强大的解决方案来打击欺诈和洗钱。
此次合作简化了合规流程，以满足数字资产生态系统的需求。企业可以利用 ComplyCube 先进的 IDV、KYC 和 AML 解决方案高效准确地验证和筛选客户身份，确保完全遵守 KYC 和 AML 法规。
加强加密空间内的合规性
经过验证后，Scorechain 的区块链分析解决方案将提供对区块链交易的详细监控，包括钱包筛选和风险评分，从而可以检测可疑活动并持续遵守法规。这种多层次的方法使用户能够通过 ComplyCube 的简化流程安全地接纳客户，同时还可以从 Scorechain 的交易级洞察详细分析中受益，从而为受监管的加密货币公司提供全面而高效的反洗钱合规解决方案。
Scorechain 销售主管 Benjamin Zemmour 强调了此次合作的影响：“Scorechain 与 ComplyCube 之间的合作代表着在增强金融机构和加密货币业务的合规性方面迈出了重要一步。通过将 Scorechain 强大的区块链分析与 ComplyCube 先进的身份验证和反洗钱解决方案相结合，我们将提供一套全面的工具包来解决日益复杂的监管合规问题。”
ComplyCube 首席技术官 Mohamed Alsalehi 讨论了共同愿景，并表示：“与 Scorechain 合作强化了协调专业知识以应对加密货币市场细微合规要求的价值。我们的统一方法提供了强大的工具，可以无缝解决身份验证和区块链监控问题。”
该计划使企业能够引领信任驱动型经济。ComplyCube 和 Scorechain 提供实用、可扩展的解决方案，使组织能够在不牺牲增长或灵活性的情况下始终领先于合规性需求。
关于 ComplyCube
ComplyCube 是身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性 SaaS 解决方案领域的全球领先企业，屡获殊荣。该 AI 驱动平台可帮助银行、金融服务、加密货币、财富科技、贷款、金融科技等领域的企业降低风险、增强入职能力并自信地满足监管要求。ComplyCube 已获得英国 DIATF 认证，拥有业内最强大的合规性，可帮助其客户满足最高的监管标准。
关于 Scorechain
总部位于卢森堡， 评分链 是区块链分析和反洗钱解决方案领域的领先创新者，为加密货币行业提供尖端合规工具。自 2015 年以来，Scorechain 通过实时交易监控、钱包筛选和可自定义警报帮助企业应对数字资产的复杂性。Scorechain 受到 45 多个国家/地区 350 多家公司的信赖，继续为区块链合规性树立标准。
