登录
注册

博客

获取有关身份验证、AML 和 KYC 的最新见解 最佳实践

身份验证解决方案的详尽指南

强健身份验证的基本指南

欺诈者相信他们可以获取任何人的 ID 并创建一个新帐户。这就是为什么您应该使用强大的身份验证软件来保护您的业务免受欺诈。继续阅读！...
象征金融服务的图表和金钱图片

AML 金融科技：遵守法规

任何金融科技公司都知道遵守反洗钱 (AML) 法规至关重要。为了简化流程，请阅读此 AML for FinTechs 指南。我们有提示！...
使用生物特征认证的人

生物特征认证的优势

假冒欺诈和账户接管攻击 (ATO) 呈上升趋势，每年给企业造成数十亿美元的损失。那么，您如何保护您的企业免受此类攻击？...
加重的身份欺诈：一个人的图像带有问号，另一个带有感叹号以表示欺诈。

打击严重的身份欺诈

如果你有一天早上醒来发现你们两个怎么办？这听起来不可能，对吧？当严重的身份欺诈是真正的可能性时，情况并非如此。身份欺诈...

什么是主动和被动生物特征检查

在过去的二十年里，全球打击金融犯罪和恐怖主义融资的斗争导致了对了解您的客户 (KYC) 和客户...
加密货币洗钱预防，识别加密货币骗局

企业如何识别加密货币洗钱的危险信号

加密货币和洗钱正在同时增长，而反洗钱加密政策的采用仍然缓慢。本文讨论了金融科技和加密企业如何防止加密洗钱。
桅杆上的欧盟旗帜照片

第六条反洗钱指令概览

AMLD6 是欧盟打击金融犯罪的最新武器。它对银行等有义务的公司提出了额外的反洗钱监管要求。这些变化是什么？和...
美元钞票的特写

FinCEN 首次发布 AML/CFT 优先事项清单

美国财政部金融犯罪执法网络办公室 (FinCEN) 首次发布了反洗钱和反洗钱工作重点清单...
显示 fatfs 徽标和品牌的照片

2021 年 6 月 FATF 全体会议的结果

金融行动特别工作组 (FATF) 是负责全球反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 的政府间机构。该机构汇总了建议，也称为...