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加密货币世界六月风云变幻。从新加坡向未经许可的国际加密货币公司发出$200K的最后通牒，到My Big Coin Pay Inc.因欺诈面临$2600万美元的罚款，信息比以往任何时候都更加清晰：加密货币的狂野西部时代即将结束，或者真的结束了？系好安全带，收听CryptoCubed六月刊。我们将深入分析这些最大的执法行动及其对加密货币未来的影响。
新加坡加密货币公司面临监禁和 $200K 罚款的威胁
以安全可靠著称的新加坡，近日更进一步，在加密货币行业实施了新的监管规定。自今年6月30日起，所有向海外客户提供数字代币服务的公司都必须根据新加坡金融管理局（MAS）推出的新许可框架，获得数字代币服务提供商（DTSP）牌照。
DTSP 牌照引入了严格的合规标准，包括强化的反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 措施。该牌照还要求定期进行风险评估和运营管控。任何未持有 DTSP 牌照的加密货币业务都将面临严厉的处罚，包括最高 25 万新加坡元（约 20 万美元）的巨额罚款以及最高三年的监禁。
新加坡金融管理局 (MAS) 一直维持着这项严格的监管，对任何未持有有效 DTSP 牌照的公司，均不提供任何宽限期或例外。MAS 采取这一大胆举措，旨在弥补在新加坡运营的国际加密货币公司可能利用的潜在漏洞，避免其在缺乏充分本地监管的情况下被利用。 新加坡的加密货币公司现在面临两个具有挑战性的选择：获得 DTSP 认证并面对不断增加的合规成本和资源，或者永久迁移到监管更灵活的司法管辖区。
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Coinme 因违反加州加密货币法被罚款 $300K
加州根据新出台的《数字金融资产法》对总部位于西雅图的加密货币 ATM 运营商 Coinme 采取了首次执法行动。Coinme 成立于 2014 年，是美国最大的认证加密货币现金交易所，允许用户无缝地使用现金购买加密货币。
监管机构发现 Coinme 的反洗钱控制薄弱，导致其每日交易额超过目前每位用户 $1K 的限额，因此对其处以 $300,000 美元的罚款。此外，该公司在其遍布加州各杂货店和便利店的自助服务终端收据上未按要求披露信息。和解协议的一部分内容是，该公司向一位被骗的老年居民支付 $51,700 美元的赔偿金，这凸显了法律对消费者保护的重视。
2024年，美国联邦调查局（FBI）受理了近1.1万起此类诈骗投诉，损失超过172.46亿美元。加州官员旨在向其他数字资产运营商发出强烈警告，严格合规仍将持续。该法案于2023年获得通过，旨在应对加密货币ATM诈骗的兴起。诈骗分子诱骗受害者在自助服务终端购买加密货币，然后将这些资金转交给犯罪分子。
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加密货币经纪商涉嫌秘密数字资产交易，遭罚款及停职
加拿大经纪商Christopher Meehan因在未受监管的情况下为客户管理超过120万美元的加密资产，被处以6.5万美元罚款，并被停职四个月。此案凸显了加密货币交易日益严格的审查，目前业内公司和专业人士都对加密货币交易进行了密切监控。
此次打击行动源于不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）标记了米汉设立的一家未注册公司，该公司用于进行账外交易。2019年至2022年期间，米汉被发现在其钱包中接受并存入巨额加密资产，并代表8名客户和22名投资者进行交易。
Meehan 进行了超过 6,000 笔交易，涉及 75 多种加密货币。此次处罚凸显了全球范围内合规要求的日益严格，加拿大当局现已将代客加密货币交易归类为证券，要求持有完整的注册许可证并遵守相关规定。官员们现在鼓励投资者全面核实经纪商执照，并避免任何形式的账外交易。
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My Big Coin Inc. 因欺诈行为面临近 1726 万美元罚款
2014年至2017年，My Big Coin Pay Inc. (MBC) 及其高管参与了一项持续的虚拟货币欺诈计划。MBC 的成立旨在让任何拥有电子邮件账户的人都可以发送或接收 My Big Coins 加密资产。马萨诸塞州联邦法院判处了超过1726万美元的罚款和赔偿，其中包括1932万美元的民事罚款和644万美元的受害者赔偿金。
涉案人员包括马克·吉莱斯皮、约翰·罗奇和兰德尔·克雷特，他们通过对“我的大币”（My Big Coin）的价值和交易状态进行虚假陈述，误导了28名投资者，诱骗他们在欺骗下进行投资。负责保护消费者免受欺诈的美国商品期货交易委员会（CFTC）也已永久禁止他们参与任何受CFTC监管的市场。
2024年，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心发布的《2024年互联网犯罪报告》显示，加密货币投资欺诈造成的损失超过1758亿美元。美国加大了应对加密货币交易挑战的力度，并警告其他数字资产推广者，参与洗钱、欺诈和欺骗活动将面临严重的法律和经济后果。
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FTX 前欧盟子公司因不合规面临 20 万欧元罚款
塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 因合规违规行为对 FTX 前欧盟子公司（现已更名为 Trek Labs Europe）处以 20 万欧元罚款。违规行为发生在 2022 年 3 月至 11 月期间，是在合规评估中发现的。违规行为包括 KYC 流程薄弱以及未向客户提供透明清晰的信息。
尽管所有权和品牌发生了变化，但该和解协议涵盖了 FTX EU 在前任管理层领导下运营的时期。CySEC 的行动凸显了欧洲加密货币公司面临的持续监管审查，币安和 Coinbase 等领先公司也面临类似的指控。执行更严厉的处罚也表明，该国正加大力度维护其金融行业的安全和信心，以吸引更多投资者和金融公司。
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是时候读你一直在等待的诗了
您已经读完了我们的新闻通讯。是时候享受一点讽刺了，亲爱的读者，您值得拥有它。
🔥加密立方诗：六月🔥
加密货币的狂野西部正在快速消退吗？
随着监管机构的控制力不断增强，
从新加坡的罚款到美国法律，
执法人员的执法行为毫无瑕疵。
大牌陷入合规网，
违反规则的代价是债务不断增加。
随着六月的到来，信息很明确：
一个更加安全的加密世界正在临近。
请继续关注我们的七月新闻通讯，祝您度过愉快的月份！
