强大而直观的案例管理

使用我们的案例管理解决方案轻松审查案例、执行彻底调查、记录您的发现、查看审计日志并推进工作流程。

插图显示带有接受和拒绝按钮的警告警报
KYC 解决方案:身份验证
模型显示一位女士正在查看移动设备以进行身份验证
模拟身份证
信用卡的插图
一个人站在一个圆圈的图标

几秒钟内入职

通过自动化和清晰的风险可视化更快地做出入职决策。

显示官方建筑的图标

让监管者满意

通过企业接触点报告和全面的审计跟踪让您的监管机构满意。

欺诈分析师的图标

智能工作流程

使用智能自定义规则和基于角色的工作流程来简化您的操作。

代理优先设计

我们的单一客户视图可实现快速调查

ComplyCube 行业领先的调查平台利用我们的知识图洞察增强您的所有客户数据,并将其置于 在您的调查代理的指尖。 

通过提供清晰的风险评分细分、进一步调查的建议以及记录反馈,座席可以自信而快速地加入。

浏览器窗口的插图
用户详情卡
旁边带有勾号的位置图钉表明它已被选中&#039。
中年男子头像
控制切换的插图
浏览器窗口的插图

智能 KYC 编排

完全透明、安全、高效的案例管理

应用的业务规则和使用的阈值始终位于前面和中心。我们的平台允许您设置规则以将案例分配给不同的团队成员或在满足指定条件时自动接受。

详细的审计跟踪和跟踪协作工具可确保跨团队可追溯性,同时满足监管要求。  

简化客户外展

变革性的客户沟通

通过使用 ComplyCube 的 Flow™ 使您的 KYC 客户外展运营现代化,您可以改善您的客户入职体验。 

ComplyCube Flow™ 使以前的手动通信自动化,并为客户提供指导性的外展服务,以快速有效地结束案例查询(例如提交额外的文件)。

一个人在智能手机上交谈的特写
盾牌的图标
银行卡的插图
护照白色的图标

通过今天的操作自动化服务更多的客户。

我们将通过我们的无代码/低代码解决方案迅速动员您,使用经过调整的最佳实践工作流程以满足您基于风险的方法。

中年男子头像
中年男子在智能手机上的照片
身份证的插图
护照白色的图标
持续尽职调查的图标

自动化您的工作流程

随着业务需求的变化,我们的客户成功团队可以提供持续的帮助并优化 KYC 运营。

我们还将使您的团队能够根据您的政策和风险偏好进行实时更改。

信封的图标

安全的客户外展

使用我们安全、品牌化、完全可定制、托管的 KYC 和身份验证解决方案 ComplyCube Flow™ 配置您的工作流程以接触客户

确保您的数据收集符合 GDPR,因为您使用最少的代码快速验证您的客户

显示 web 的图标

可视化调查数据

深入了解 KYC 数据集的呈现方式会影响调查的有效性。尤其是当确定间接关联和随时间的相互作用时。

我们的视觉实体关联和详细的检查故障。提供监管机构和运营分析师等所需的可解释性。

仪表的图标

企业就绪

我们的企业审计和基于角色的访问控制 (RBAC)。为您提供最严格的监管机构所期望的调查可追溯性。 

显示所有业务规则、触发阈值和协作者注释,允许跨大型多团队组织进行操作。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

探索其他解决方案

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

持续尽职调查的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

护照的图标

文件验证

我们的文件验证服务提供一流的用户体验。您的用户会喜欢清晰的说明,因为他们会在我们的快速验证过程中得到指导。

指纹的图标

生物特征验证

使用我们先进的生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。我们的综合分析使用生物特征和行为向量为您提供最高水平的保证。

显示地图位置图钉的图标

地址验证

通过使用我们的智能捕获解决方案和电子信息,提高您客户信息的质量从地址证明 (PoA) 文件中提取相关详细信息,并根据客户提供的详细信息和地理位置进行验证。

显示官方建筑的图标

多局检查

验证您的客户详细信息 例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN) 反对一个获得广泛的可信来源,例如政府机构、征信机构和专有数据库。