反洗钱 (AML) 检查变得容易

使用我们复杂、易于集成的 AML 平台来满足监管机构的要求,防止金融犯罪 (FinCrime) 和反恐融资 (CTF)。我们的整体解决方案使您能够根据基于风险的方法和 AML/CTF 控制设置阈值。

非洲裔美国妇女的照片
银行卡的插图
显示位置图标的插图
Web 浏览器的插图
交易提醒
一个人站在一个圆圈的图标

普遍合规

迅速适应您所服务市场中不断变化的法规和合规规则。

显示一个人的剪影的图标

建立信任

向客户展示您对防止欺诈、身份盗窃和金融犯罪的承诺。

计算机鼠标指针的图标

自动检查

通过我们的自动检查和实时监控功能减少时间和精力 

身份验证

验证身份文件并运行 AML、PEP 和制裁筛选

ComplyCube 使用人工智能和训练有素的人类专家的最佳组合,对身份证件进行多种类型的检查,以检查它们是否已被盗用、伪造、从互联网上复制、过期或列入黑名单。支持的身份证件包括护照、旅行证件、驾驶执照、国民身份证、居留证和签证印章。

ComplyCube 还会将潜在客户的 ID 与他们的实际特征和物理测量值进行比较,这样您就可以相信他们就是他们所说的那样。

一个女人通过智能手机相机看智能手机的插图
模拟身份证
KYC 解决方案:身份验证
一名男子在移动设备上进行活体检查的插图
一名男子正在接受活体检查的插图
检查完成

风险评估

智能且可配置的客户风险评分

我们的风险引擎应用专有算法为您的客户资料计算 AML 风险评分,并为您提供简单的低、中或高分。

我们为您的客户计算的风险属性包括国家/地区、政治风险和职业风险,以及其他有助于您决定他们是否应该接受标准客户尽职调查 (CDD) 或增强尽职调查 (EDD) 的向量。

全球合规

轻松遵守全球监管要求

自动化您的政策,以遵守全球最严格的法规和法律程序。我们的解决方案使您能够快速 适应您所在市场不断变化的监管环境需求,而无需不断重新设计您的流程。

证件核对身份证
文件已验证
护照白色的图标
联合国's 标志
欧盟标志
我们。外国资产控制办公室 (OFAC) 徽标
英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 徽标

实时 AML 筛查

我们根据所有官方名单(例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI)以及当地和区域名单积极筛选和监控您的客户。此外,我们监控所有 PEP 级别(从国家元首到地方公职人员)及其协会。这有助于您保持合规性,无论您的行业或地域如何。

显示认证徽章的图标

身份保证

我们先进的生物特征检查使您能够轻松验证出示身份证件的人是同一个人。我们利用生物特征和行为向量进行全面分析,为您提供最高水平的保证。

地球仪的图标

全球验证

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

显示 web 的图标

全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

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企业就绪

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

深受大牌信赖

埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
阿尔巴拉卡标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

探索其他解决方案

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

持续尽职调查的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

护照的图标

文件验证

我们的文件验证服务提供一流的用户体验。您的用户会喜欢清晰的说明,因为他们会在我们的快速验证过程中得到指导。

指纹的图标

生物特征验证

使用我们先进的生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。我们的综合分析使用生物特征和行为向量为您提供最高水平的保证。

显示地图位置图钉的图标

地址验证

通过使用我们的智能捕获解决方案和电子信息,提高您客户信息的质量从地址证明 (PoA) 文件中提取相关详细信息,并根据客户提供的详细信息和地理位置进行验证。

显示官方建筑的图标

多局检查

验证您的客户详细信息 例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN) 反对 广泛的可信来源,例如政府机构、征信机构和专有数据库。

比较表

特征

ComplyCube

其他 SaaS 平台

传统解决方案

全球 PEP 和制裁

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结构化和丰富的不良媒体

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实时监控

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先进的生物识别

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客户认证

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准确的被动活跃度

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低摩擦活性活性炭

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地址验证

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低摩擦活性活性炭

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可扩展的 API 支持

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功能丰富的无代码解决方案

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灵活的低代码解决方案

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功能亮点