强大而智能的 KYC 检查

使用我们智能且可配置的身份验证检查,在不给真正客户增加不必要摩擦的情况下阻止欺诈者,并轻松遵守您的 KYC 义务。

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全球KYC筛选

根据我们跨越 220 多个地区的全球数据覆盖范围筛选您的客户。

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可信的生物特征验证

我们的解决方案可检测欺骗、解决欺诈并最大程度地减少误报。
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高级文件检查

身份证件上多达 25 个分析点,包括对视觉安全元素的检查。

生物识别检查

强大的生物特征验证和活体检测

通过验证出示身份证件的人的身份,将数字身份验证提升到一个新的水平。

Complycube 检查潜在客户的 ID 并将其与他们的实际特征和身体测量结果进行比较,因此您可以相信他们就是他们所说的那样。

一名男子在移动设备上进行活体检查的插图
一名男子正在接受活体检查的插图
检查完成
证件核对身份证
文件已验证
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文件验证

全球快速的文件验证

ComplyCube 使用人工智能和训练有素的人类专家的最佳组合,对身份证件进行多种类型的检查,以检查它们是否已被盗用、伪造、从互联网上复制、过期或列入黑名单。支持的身份证件包括护照、旅行证件、驾驶执照、国民身份证、居留证和签证印章。

身份保证

多局检查

根据政府和征信机构等可信来源即时验证客户详细信息,例如姓名、地址、出生日期和社会保险号。

ComplyCube 的全球和广泛的数据点 将准确、即时地验证您的客户详细信息。您可以指定是针对单个来源还是至少两个唯一来源验证客户数据集——通常称为“2+2 验证”。

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全面的客户尽职调查

在我们的全球列表中快速准确地筛选新用户

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全球关注名单

ComplyCube 平台上提供联合国安理会指令。您还可以访问 OFAC、DFAT、HM Treasury、OSFI、Fincen、FCA 等。

图标显示执法

执法

国家警察机构和跨国执法机构,包括欧洲刑警组织、国际刑警组织和联邦调查局,在 ComplyCube 平台上联合。

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监管机构

遵守金融和证券委员会等政府机构的要求。
监视列表和制裁筛选软件解决方案的结果图示

立即开始使用 ComplyCube 并自动化您的 KYC 合规性

我们的创新平台由最先进的人工智能、值得信赖的来源和专业的人工审核员提供支持,有效地使您的企业能够领先于欺诈者并遵守严格的 AML 法规——所有这些都可以轻松完成,而且不会破坏银行!

中年男子头像
中年男子在智能手机上的照片
身份证的插图
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减少误报s

我们的 PEP 和 Sanction 检查可迅速消除误报,无需进行大量昂贵的人工干预。我们利用专有算法执行跨越多个名称变体、音译、序列、语音分析等的大量搜索。

例如,在将信息存储在单独的搜索列中之前,我们对全名进行分段并重新排序。这可以确保如果您的消费者先提供他们的姓氏,然后是他们的名字,我们的引擎会捕捉到它。

地球仪的图标

强大的全球筛选

享受不断增长的筛查覆盖范围,包括但不限于:

  • 数以百万计的制裁、PEP 和监视列表配置文件
  • 数以百万计的相关和值得信赖的媒体文章,其结构更易于消费。
  • 完整而强大的审计跟踪和丰富的 PDF 导出功能
  • 大量精心策划的数据源,让您更加安心
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全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

仪表的图标

企业就绪

ComplyCube 为全球上市公司提供支持,满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求静态和动态数据都经过加密,具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

深受大牌信赖

埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
阿尔巴拉卡标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

探索其他解决方案

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制裁和 PEP 筛查

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

持续尽职调查的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

护照的图标

文件验证

我们的文件验证服务提供一流的用户体验。您的用户会喜欢清晰的说明,因为他们会在我们的快速验证过程中得到指导。

指纹的图标

生物特征验证

使用我们先进的生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。我们的综合分析使用生物特征和行为向量为您提供最高水平的保证。

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地址验证

通过使用我们的智能捕获解决方案和电子信息,提高您客户信息的质量从地址证明 (PoA) 文件中提取相关详细信息,并根据客户提供的详细信息和地理位置进行验证。

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多局检查

验证您的客户详细信息 例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN) 反对一个获得广泛的可信来源,例如政府机构、征信机构和专有数据库。

比较表

特征

ComplyCube

主流解决方案

传统解决方案

全球 PEP 和制裁

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结构化和丰富的不良媒体

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实时监控

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先进的生物识别

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客户认证

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准确的被动活跃度

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低摩擦活性活性炭

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多局检查

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地址验证

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可扩展的 API 支持

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功能丰富的无代码解决方案

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灵活的低代码解决方案

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功能亮点