最终制裁和 PEP 筛选

全球制裁和 PEP 筛选

使用我们先进的 PEP 和制裁筛选解决方案来防止不良行为者(例如受制裁实体和恐怖分子)逃避您的 AML 控制。我们广泛的覆盖范围还将使您能够发现政治敏感人物 (PEP) 并应用适当级别的客户尽职调查。

用户配置文件的插图
带有警报标记的用户配置文件的插图
用户配置文件的插图
用户配置文件的插图
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全球筛选

根据我们跨越 220 多个地区的全球数据覆盖范围筛选您的客户。

显示一个人的剪影的图标

减少误报

花更多时间审查真正的匹配并吸引真正的客户。

计算机鼠标指针的图标

自动检查

使用我们强大的 SDK 和 API 减少集成时间和精力。

全球 PEP 检查

广泛的 PEP 筛选

识别政治公众人物,包括议员、上市公司董事及其关系。

直观的工作流程

将我们丰富的细分与您的 KYC 流程无缝集成,审查潜在匹配,并通过以下方式改进您的身份验证框架:

  • 结构化配置文件
  • 庞大的数据库
  • 与同事和亲属的联系
显示 PEP 筛选结果的浏览器窗口图示
一名非洲裔美国妇女看着相机的照片
监视列表和制裁筛选软件解决方案的结果图示

高级制裁筛选解决方案

我们的专家团队每天都会添加新的配置文件

我们的制裁和 PEP 名单超越了 法定和公开可用的名单,以确保您领先于不良行为者。我们涵盖数以百万计的配置文件和数以千计的全球、区域、本地和专有资源。我们所有的个人资料和参考资料都经过结构化和人工审核,以确保获得最高质量的数据。

解锁洞察力

揭示隐藏连接的专有图网络

我们通过图形网络连接的大量数据点不仅揭示了制裁和 PEP 个人和公司,而且揭示了直接和间接的业务、家庭和密切关联。我们的服务可确保您遵守金融行动特别工作组 (FATF) 和联合洗钱指导小组 (JMLSG) 倡导的最佳做法。

使用我们的 KYC 服务解锁见解
制裁pep浏览器。
正在接受制裁动员检查的人。
两个数字拨动开关。

减少误报

我们的筛选引擎由合规专家设计,可消除噪音

ComplyCube 的自适应 AI,结合我们的自动化和业务规则,旨在显着减少误报的数量。这允许您的 MLRO 和合规团队只关注相关匹配。

实时制裁和 PEP 筛选和监控

我们根据所有官方名单(例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI)以及当地和区域名单积极筛选和监控您的客户。此外,我们监控所有 PEP 级别(从国家元首到地方公职人员)及其协会。这有助于您保持合规性,无论您的行业或地域如何。

我们。外国资产控制办公室 (OFAC) 徽标
英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 徽标
联合国's 标志
欧盟标志
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全球制裁搜索

ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。凭借数以千计的全球、区域和本地公共和商业列表,您可以无缝地扩展和扩展到市场。

显示带有详细信息的用户文件的图标

自定义列表

使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围,以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。

显示 web 的图标

全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

仪表的图标

企业就绪

ComplyCube 为全球上市公司提供支持,满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求静态和动态数据都经过加密,具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

探索其他解决方案

显示正在接受筛查的人的图标

观察名单筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

报纸的图标

不良媒体筛查

在客户入职之前,使用我们由人工智能驱动且高度信任的负面媒体服务筛选客户,从而保护您的商业声誉。

持续尽职调查的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

经常问的问题

是的,您可以根据我们覆盖 220 多个地区的全球数据来筛选您的客户。

除了我们自己的专有来源外,我们还从 200 多个管理机构、研究机构和值得信赖的数据经纪人那里获取数据。我们还整合了数以千计的国家和国际制裁和 PEP 名单,以及一个满足所有监管要求并确保最准确和最新结果的模型。

是的,我们的解决方案会在入职时实时检查客户。此外,我们有持续监控 如果客户出现在制裁和 PEP 列表中,则发送实时通知的选项。

是的,我们的服务涵盖所有国际名单,例如 EU、UN、HMT、OFAC、OFSI、DFAT 等等