How does ComplyCube’s sanctions screening software keep my business compliant?

ComplyCube’s sanctions screening software automatically checks your customers against global watchlists, including the United Nations Security Council, the EU Consolidated List, OFAC (Office for Foreign Assets Control), Interpol, and 3,000+ other data sources. Our matching engine detects sanctioned entities and individuals in real time, minimizing false positives while ensuring complete AML and KYC compliance. With continuous monitoring and global list updates, your business stays protected across every jurisdiction.

How does ComplyCube handle PEP screening?

Our PEP screening solution identifies Politically Exposed Persons (PEPs) at all levels, from heads of state to local officials, and maps their close associates and family members using ComplyCube’s proprietary graph network. ComplyCube’s system classifies AML risk automatically based on country, occupation, political exposure, and watchlist risk, then triggers enhanced due diligence (EDD) when required. With real-time alerts and ongoing monitoring, your compliance team can focus on decision-making, not manual checks.

Can I integrate ComplyCube’s sanctions and PEP screening into my existing systems?

Yes, ComplyCube offers API-first integrations that fit easily into your current KYC, AML, or onboarding workflows, as well as a no-code platform. Whether you operate in financial services, crypto, accountancy, insurance or any other regulated sector, you can embed global sanctions screening and PEP screening directly into your existing infrastructure. Our platform supports instant verification, bulk uploads, and automated ongoing monitoring, ensuring faster onboarding, stronger fraud prevention, and continuous compliance.

What regions and watchlists does ComplyCube cover?

ComplyCube delivers comprehensive global sanctions screening with coverage of over 200 countries and territories and 3,000+ data sources. Our platform aggregates official lists from the UN, EU, UK HM Treasury, US Department of the Treasury, and other local, regional and global lists. This ensures total visibility across jurisdictions, keeping your business compliant with regulators such as FinCEN, EU AMLD, FCA, Central Bank of UAE, Monetary Authority of Singapore (MAS), and more. A non-exhaustive list of sanctions and watchlists covered can be found here.

Why is ComplyCube the best sanctions screening software for my business?

ComplyCube combines PEP screening, global sanctions screening, and adverse media checks in one unified compliance platform. Our automated, scalable, and real-time solution helps assess AML risk in seconds, eliminate manual work, and improve onboarding accuracy. Powered by a proprietary graph engine, easy-to-use APIs, and global coverage, ComplyCube is one of the best sanctions screening software for businesses that need speed, reliability, and full regulatory confidence. Regulated organizations can also customize country AML risk in real-time, to align with their internal policies.

全球制裁和政治公众人物筛查

使用我们先进的政治公众人物 (PEP) 筛查和制裁筛查软件，防止包括受制裁实体和恐怖分子在内的不良行为者规避您的反洗钱控制。作为领先的制裁筛查软件，我们的平台提供实时全球制裁筛查覆盖，可轻松识别政治公众人物 (PEP) 并实施适当级别的客户尽职调查。.

几乎 80,000名受制裁人员全球范围内，伦敦证券交易所集团的全球制裁指数向上 446% 自2017年1月起。.

全球PEP筛查

根据我们跨越 220 多个地区的全球数据覆盖范围筛选您的客户。

减少误报

花更多时间审查真正的匹配并吸引真正的客户。

自动检查

使用我们强大的 SDK 和 API 减少集成时间和精力。

全球 PEP 检查

广泛的 PEP 筛选

识别政治公众人物，包括议员、上市公司董事及其关系。

直观的工作流程

将我们丰富的细分与您的 KYC 流程无缝集成，审查潜在匹配，并通过以下方式改进您的身份验证框架：

结构化配置文件
庞大的数据库
与同事和亲属的联系

最佳制裁筛查软件

我们的专家团队每天都会添加新的配置文件

我们的制裁筛查和PEP名单远不止于此。法定和公开可用的名单，以确保您领先于不良行为者。我们涵盖数以百万计的配置文件和数以千计的全球、区域、本地和专有资源。我们所有的个人资料和参考资料都经过结构化和人工审核，以确保获得最高质量的数据。

解锁洞察力

揭示隐藏连接的专有图网络

我们通过图形网络连接的大量数据点不仅揭示了制裁和 PEP 个人和公司，而且揭示了直接和间接的业务、家庭和密切关联。我们的服务可确保您遵守金融行动特别工作组 (FATF) 和联合洗钱指导小组 (JMLSG) 倡导的最佳做法。

减少误报

我们的筛选引擎由合规专家设计，可消除噪音

ComplyCube 的自适应 AI，结合我们的自动化和业务规则，旨在显着减少误报的数量。这允许您的 MLRO 和合规团队只关注相关匹配。

最佳PEP筛查和制裁筛查软件

我们根据所有官方名单（例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI）以及当地和区域名单积极筛选和监控您的客户。此外，我们监控所有 PEP 级别（从国家元首到地方公职人员）及其协会。这有助于您保持合规性，无论您的行业或地域如何。

全球制裁搜索

ComplyCube的制裁筛查软件覆盖220个国家和地区。凭借数千份全球、区域和本地的公共及商业制裁名单，您可以轻松扩展业务规模并拓展市场。.

自定义列表

使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围，以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。

全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统，包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件，可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

企业就绪

ComplyCube 为全球众多上市公司提供支持，满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求，是市场上最佳的制裁筛查软件解决方案之一。. 静态和动态数据都经过加密，具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

深受大牌信赖

加强反洗钱控制

全球 PEP 和制裁筛查可以帮助企业加强反洗钱控制并防止其平台上发生欺诈行为。阅读我们的最新指南了解更多信息。

探索其他解决方案

观察名单筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能，可确保您遵守最严格的法规。

查看解决方案

不良媒体筛查

在客户入职之前，使用我们由人工智能驱动且高度信任的负面媒体服务筛选客户，从而保护您的商业声誉。

查看解决方案

持续监控

使用我们的持续监控服务，轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化，您将收到实时通知。

查看解决方案

查看所有解决方案

经常问的问题

ComplyCube 的制裁筛查软件如何帮助我的企业保持合规？

ComplyCube 制裁筛查软件 自动将您的客户与全球监控名单进行比对，其中包括： 联合国安全理事会、欧盟综合名单、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、国际刑警组织以及3000多个其他数据来源。我们的 匹配引擎 实时检测受制裁实体和个人，最大限度地减少误报，同时确保完全识别。 AML 和 KYC 合规性. 。和 持续监控 和 全球列表更新, 您的企业在所有司法管辖区都将受到保护。.

ComplyCube 如何处理 PEP 筛查？

我们的 政治公众人物筛选 解决方案 政治公众人物 (PEP) 从国家元首到地方官员，各级官员都受到ComplyCube的监控，ComplyCube利用其专有的图谱网络绘制出他们的密切联系人和家庭成员。ComplyCube的系统根据国家、职业、政治风险和观察名单风险自动对反洗钱风险进行分类，然后触发相应的措施。 强化尽职调查（EDD） 必要时。具备实时警报功能和 持续监控, 这样，您的合规团队就可以专注于决策，而不是手动检查。.

我能否将 ComplyCube 的制裁和 PEP 筛查整合到我现有的系统中？

是的，ComplyCube 提供 API优先集成 可以轻松融入您目前的 KYC、AML 或客户准入流程, 以及一个无代码平台。无论您在 金融服务、加密货币、会计、保险或任何其他受监管行业, 您可以嵌入 全球制裁筛查 和 政治公众人物筛选 直接集成到您现有的基础架构中。我们的平台支持 即时验证、批量上传和自动持续监控, 确保更快的入职流程、更强的欺诈防范能力和持续的合规性。.

ComplyCube覆盖哪些地区和关注列表？

ComplyCube交付 全面的全球制裁筛查 覆盖范围超过 200个国家和地区 和 3000多个数据源. 我们的平台汇总了来自以下机构的官方列表： 联合国、欧盟、英国财政部、美国财政部, 以及其他地方、区域和全球名单。这确保了跨司法管辖区的全面透明度，使您的业务符合监管机构的要求，例如： 金融网络, 欧盟反洗钱法, 英国金融行为监管局（FCA）、阿联酋中央银行、新加坡金融管理局（MAS）, 还有更多。. 这里列出了部分制裁名单和观察名单（并非全部）。.

为什么 ComplyCube 是我公司最好的制裁筛查软件？

ComplyCube 组合 政治公众人物筛选, 全球制裁筛查，和 不利媒体的核查 在一个统一的合规平台上。我们的 自动化、可扩展和实时 解决方案有助于评估 几秒钟内即可了解 AML 风险, 减少人工操作，提高入职准确率。由……提供支持 专有的图引擎、易于使用的 API 和全球覆盖范围, ComplyCube是其中之一 最佳制裁筛查软件 对于需要速度、可靠性和全面监管保障的企业而言，受监管的组织也可以 实时定制国家反洗钱风险, 为了与他们的内部政策保持一致。.