全球 PEP 检查
广泛的 PEP 筛选
识别在国外、国内和国际职位上具有政治影响力的人员，以及相关的亲属和密切联系人，以支持适当的基于风险的审查。.
直观的工作流程
将结构化的 PEP 筛查整合到您的客户尽职调查工作流程中，以更全面的背景信息审查潜在匹配项，并通过以下方式支持更一致的升级决策：
- 结构化配置文件
- 广泛的全球覆盖
- 与同事和亲属的联系
比对 250 多个国家和地区的全球 PEP 数据，包括外国、国内和国际组织的 PEP。.
通过结构化匹配、实体上下文和基于风险的审查逻辑，团队可以专注于真正相关的制裁和 PEP 匹配。.
通过 API、SDK 和托管工作流实现自动化，以支持贯穿入职和持续监控的一致性检查。.
全球 PEP 检查
识别在国外、国内和国际职位上具有政治影响力的人员，以及相关的亲属和密切联系人，以支持适当的基于风险的审查。.
将结构化的 PEP 筛查整合到您的客户尽职调查工作流程中，以更全面的背景信息审查潜在匹配项，并通过以下方式支持更一致的升级决策：
最佳制裁筛查软件
ComplyCube的制裁筛查软件整合了官方名单、全球筛查资源和结构化研究数据，以支持更广泛的制裁和政治公众人物（PEP）筛查。相关信息被标准化为统一格式并经过审核，从而在制裁、PEP和关联方核查方面提供更可靠的筛查结果。.
解锁洞察力
我们的图谱网络能够帮助合规团队识别可能与制裁和政治公众人物风险审查相关的直接和间接业务、家庭及密切关联关系。这有助于开展更充分的客户尽职调查，并加强基于风险的审查。.
减少误报
ComplyCube 结合了结构化匹配、自动化和可配置的业务规则，有助于减少误报。这有助于反洗钱合规官和合规团队更高效地审查警报，并更有信心地做出决策。.
我们根据所有官方名单（例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI）以及当地和区域名单积极筛选和监控您的客户。此外，我们监控所有 PEP 级别（从国家元首到地方公职人员）及其协会。这有助于您保持合规性，无论您的行业或地域如何。
ComplyCube 支持 250 多个国家和地区的制裁筛查，利用官方区域、地方和商业资源，帮助企业在规模扩大时管理筛查要求。.
利用您内部的个人、实体和高风险对象名单，扩展制裁筛查和政治公众人物 (PEP) 筛查范围。自定义名单导入功能支持更快的更新和更一致的内部政策执行。.
在网页、移动端、API 和托管工作流程中一致地部署制裁筛查软件。这有助于团队在客户导入、尽职调查和持续监控过程中保持统一的筛查流程。.
ComplyCube 专为高增长企业而设计，支持安全且可扩展的 PEP 筛查和制裁筛查工作流程，具备传输中和静态加密、审计跟踪和基于角色的访问控制功能。.
加强反洗钱控制
制裁筛查和政治公众人物 (PEP) 筛查可以加强客户尽职调查，支持持续监控，并帮助团队更有效地应对新出现的风险敞口。请阅读我们的指南，了解更多关于构建更强大的基于风险的筛查框架的信息。.
ComplyCube 的 PEP 筛查功能会将客户与全球 PEP 数据库进行比对，以识别政治公众人物及其相关亲属和密切联系人。筛查结果以结构化概况的形式呈现，并附有关系背景信息，帮助合规团队更快地评估风险敞口，并采取恰当的尽职调查措施。.
ComplyCube 的制裁筛查软件支持对照官方制裁名单进行核查，这些名单来源包括联合国、欧盟、美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国财政部制裁信息办公室 (OFSI) 等，以及相关的区域和地方名单。这有助于企业跨司法管辖区筛查客户，并更全面地了解其面临的制裁风险。.
ComplyCube 通过结构化匹配、实体上下文和可配置的业务规则来减少误报，帮助团队专注于更相关的制裁筛查结果。这使得警报审核更快、更一致，也更易于管理，从而能够扩展规模。.
是的。ComplyCube 可以通过 API、SDK 和托管工作流进行集成。企业可以将 PEP 筛查和制裁筛查嵌入到现有的客户准入、KYC、AML 和持续监控流程中。这有助于加快部署速度，并在各个渠道实现更一致的合规工作流程。
企业选择 ComplyCube 的制裁筛查软件，是因为它将官方制裁名单覆盖范围、全球政治公众人物 (PEP) 筛查、关系映射和持续监控整合到一个平台中。这有助于合规团队更高效地管理筛查工作，减少人工审核工作量，并支持大规模的基于风险的决策。.
