了解您的业务

KYB 和 UBO 识别的法规正在迅速发展。 ComplyCube 可以帮助您简化董事验证、公司注册搜索和不合格董事筛选。

了解您的业务

由于对强大的 KYB/AML 控制的投资薄弱,平均损失了 $4 百万的收入。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
显示挂钟的图标

减少间接费用

将您的 KYB 和 KYC 验证传递给我们的专家,并专注于您的核心业务。

安全银行

全球数据源

我们访问数以千计的数据源以显示公司洞察力,以加强尽职调查 (EDD)。

显示认证徽章的图标

完全合规

通过使用我们的实时数据警报和全球公司注册,满足 FATF、FINCEN、OFAC 制定的标准。

浏览器窗口的插图
一张带有勾号的位置卡,表明它已被检查过。
一张带有勾号的收据,表明它已经过检查。

股东局核查

核实股东及董事资料

在加入法人实体时,您希望能够向第三方证实所有者为 KYC 提供的信息。

我们对全球政府和信用局等数据源的访问允许您与受信任的第三方验证 SSN、姓名和出生日期等信息。

主任文件验证

轻松验证企业主

复杂的法人实体结构已经使获取正确信息变得困难。使用我们的引导式文档捕获,更轻松地验证您的董事、所有者和股东。

我们为您提供解决方案,通过明确的指导步骤从相关方获取文档。通过帮助这些人准确地获取他们的文档,我们的高级 AI 可以在几秒钟内验证数千份全球文档。

显示正在拍照的身份证的手机插图
护照的图标
模拟身份证
用户配置文件的插图
正在验证的用户的插图
用户配置文件的插图
用户配置文件的插图
用户配置文件的插图

案例管理工作流程

轻松管理 KYC/AML 案例

复杂的实体结构入职最终会导致某种形式的调查。我们的工具提供可定制的规则和阈值来优化您的工作流程。我们还提供可视化和详细的细分,使您的客户入职专家能够快速做出入职决策

显示具有多个美元符号的用户的图标

应用欺诈预防

我们在银行推进应用程序欺诈预防,帮助减少损失。这一切都在不影响客户体验的情况下完成。
显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

推荐的解决方案

用例KYC

了解您的客户

使用我们智能且可配置的身份验证检查来阻止欺诈者,而不会给真正的客户增加不必要的摩擦

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查​

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

持续尽职调查的图标

实时连续监控​

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

200+

支持国家和地区以获得更大的安心。

3,000+

来自世界各地值得信赖的来源和合作伙伴的数据点,为您提供最高的覆盖范围。

95%

客户入职率,帮助您转化更多客户并发展您的业务。 

客户故事