金融科技

作为数字服务提供商,您必须实施 KYC 和 AML 最佳实践以及完全合规的无摩擦用户旅程以保持竞争力。 

智能手机的插图
数字钱包图标
银行卡的插图

欺诈者越来越多地瞄准金融科技。一家金融科技服务提供商在其平台上创建了超过 400 万个合成账户。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
显示 web 的图标

全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。

安全银行

数字安全

我们提供 KYC 检查,帮助保护您的组织免受不断演变的欺诈方法的影响,从而提供真正安全的金融科技体验。

地球仪的图标

全球合规

数字无边界服务提供商可以使用 ComplyCube 来履行全球监管义务。

身份证明文件验证

数字和即时文档认证

从定义上讲,金融科技客户是数字化的。他们希望在您的客户旅程中进行即时访问和实时更新。

我们的 AI 支持的文档验证服务以客户要求的快速响应时间保护您的入职旅程。 

显示正在拍照的身份证的手机插图
护照的图标
模拟身份证
浏览器窗口的插图
一张带有勾号的位置卡,表明它已被检查过。
一张带有勾号的收据,表明它已经过检查。

可信来源数据验证

实例访问参考机构

在系统脚本攻击很常见的行业中。无缝稳健的 KYC 和持续的数据验证是保护您的客户旅程的关键。

我们的服务使您能够对全球数据源完成增强尽职调查 (EDD) 和持续尽职调查 (CDD),以使用可信数据源验证您的客户的姓名、地址、出生日期等。

案例管理工作流程

高级欺诈管理

任何严肃的金融科技都必须超越客户。您必须促进卓越运营以履行监管义务,同时占领市场份额。

我们世界一流的调查平台为您的分析师提供了触手可及的大量数据集。丰富的客户资料和网络关系视觉效果使折扣变得简单。

插图显示带有接受和拒绝按钮的警告警报
KYC 解决方案:身份验证
模型显示一位女士正在查看移动设备以进行身份验证
模拟身份证
信用卡的插图
显示具有多个美元符号的用户的图标

应用欺诈预防

我们在银行推进应用程序欺诈预防,帮助减少损失。这一切都在不影响客户体验的情况下完成。
显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

推荐的解决方案

用例KYC

了解您的客户

使用我们智能且可配置的身份验证检查来阻止欺诈者,而不会给真正的客户增加不必要的摩擦

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查​

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

持续尽职调查的图标

实时连续监控​

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

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支持国家和地区以获得更大的安心。

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