发现欺诈。停止欺诈。打击欺诈。

寻找 快速欺诈 具有详细的关联分析和明确的风险评分细分。 更快地做出决定 并保护您的客户免受恶意行为者的侵害。

浏览器中的实时监控图示
检查完成
男性和女性工作者在笔记本电脑上分析数据
简单报告的图标

仅在英国,远程银行欺诈案件的数量就激增了 68%。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
Web 鼠标指针的图标

无摩擦的客户体验

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android。我们的 SDK 和托管解决方案提供 UX 优化捕获

信息日志的图标

全球关注名单

ComplyCube 平台上提供联合国安理会指令。您还可以访问 OFAC、DFAT、HM Treasury、OSFI、Fincen、FCA 等。

显示认证徽章的图标

更快的调查

借助我们的 PEP 和 Sanction 检查,可以快速消除误报,而无需大量昂贵的人工干预。

客户身份验证

取证文件分析

使用人工智能和训练有素的人类专家的最佳组合,我们对身份证件进行多种类型的检查,以检查它们是否被泄露、伪造、从互联网复制、过期或列入黑名单。支持的身份证件包括护照、旅行证件、驾驶执照、国民身份证、居留证和签证印章。

显示正在拍照的身份证的手机插图
护照的图标
模拟身份证
一名男子在移动设备上进行活体检查的插图
一名男子正在接受活体检查的插图
检查完成

身份数据验证

高精度生物识别

在打击欺诈时,能够依靠独特且不可伪造的东西是圣杯。

我们的服务会检查潜在客户的 ID 并将其与他们的实际特征和物理测量值进行比较,这样您就可以相信他们就是他们所说的那个人。

多局验证

利用受信任的第三方

我们通过多局检查来加强尽职调查。您可以要求与受信任的第三方核对客户信息(姓名、出生日期、地址、财务号码)。其中包括政府、信用参考机构等。 

作为欺诈分析师,此检查的结果可以定制为仅检查单个来源,或交叉引用两个独立来源。

浏览器窗口的插图
一张带有勾号的位置卡,表明它已被检查过。
一张带有勾号的收据,表明它已经过检查。
显示具有多个美元符号的用户的图标

应用欺诈预防

我们在银行推进应用程序欺诈预防,帮助减少损失。这一切都在不影响客户体验的情况下完成。
显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

探索其他解决方案

美元钞票图标

反洗钱

我们易于集成的 AML 平台满足监管机构预防金融犯罪 (FinCrime) 和反恐融资 (CTF) 的需求。 

持续尽职调查的图标

持续监控

在您加入客户后,根据我们的制裁、观察名单、PEP 和不利媒体数据库监控您的客户。

显示危险警告标志的图标

风险评分

我们的风险引擎应用专有算法为您的客户计算 AML 风险评分,并为您提供简单的低、中或高分。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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交易在全球范围内周而复始地处理。

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