了解您的客户

什么是 eKYC?

什么是 eKYC(电子了解您的客户)?

数字交互的日益频繁需要可靠的在线身份验证流程。这一要求催生了 eKYC,这一流程迅速成为数字身份保证的黄金标准......
一捆报纸的照片

不良媒体检查对有效 KYC 的重要性

不利或负面媒体包括从各种受信任的新闻来源和渠道获得的任何不利信息。不良媒体检查可以暴露隐藏的 AML 风险,例如关联风险......

什么是制裁筛查?

制裁筛查是一种反洗钱 (AML) 控制措施,用于检测、预防和破坏金融犯罪。筛查制裁风险是受监管实体的强制性要求......
什么是客户尽职调查 (cdd)?

什么是客户尽职调查 (CDD)?

受监管的企业采用客户尽职调查 (CDD) 来降低业务关系中的风险、预防金融犯罪并确保遵守监管要求......
与美国国旗合影留念美国首都

什么是政治公众人物 (PEP)?

为确保您的公司完全遵守金融犯罪合规法规,您和您的团队必须了解政治公众人物 (PEP...
构成风险管理框架的要素说明

什么是基于风险的方法 (RBA)?

基于风险的方法 (RBA) 是有效实施了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 框架的核心。这种现代风险控制技术背离...