Evaluación de sanciones y PEPReduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversosMinimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observaciónComparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuoConéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométricaVerificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiplesVerifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos Gestione casos sin esfuerzo
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Incorporación de clientesHaga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraudeDetenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continuaManténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYBRealice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros Optimice sus procesos AML y KYC
TelcomsVerificar la identidad de los titulares de SIM
CriptoCumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
PagosGenere confianza para agilizar las transacciones
FinTechCree recorridos de clientes sin fricciones
MLROEmpoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimientoDiseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporaciónClientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraudeDetectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de productoIntegre el cumplimiento por diseño en los productos
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