Geldwäschebeauftragte

Erzielen Sie Automatisierung mit maximaler Kontrolle und fein abgestimmter Konfigurierbarkeit, indem Sie Ihre Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit den Diensten von ComplyCube implementieren.

Foto einer Person, die an einem Laptop arbeitet
Eine Registerkarte mit Text, einem roten Kreuz, das Geldwäsche symbolisiert, scheitert

Ein Verstoß gegen die Geldwäschebestimmungen kann zu Geldstrafen in Millionenhöhe führen, und wenn Sie der MLRO sind, zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 14 Jahren

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Von Compliance-Experten entwickelt

ComplyCube wird von einem Team von ICA-qualifizierten Fachleuten aus dem Finanzdienstleistungsbereich entwickelt. Wir verstehen die regulatorischen Erwartungen, die Betriebskosten und die gerichtlichen Herausforderungen, mit denen ein MLRO konfrontiert ist.

Gewinnen Sie verlorene Betriebsstunden zurück

Tragen Sie direkt zum Endergebnis mit reduzierten Betriebskosten bei, indem Sie starke automatisierte technische Kontrollen verwenden. Der KI/Mensch-Ansatz von AZ verbessert die Genauigkeit und beschleunigt die Diskontierung falsch positiver Ergebnisse.

Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Weniger Betrug, mehr Vertrauen, gemeinsame Gewinne

Etablieren Sie Ihre Marke als vertrauenswürdige Anlaufstelle in Ihrer Branche. Kunden fühlen sich sicherer, wenn digitale Kanäle über eine integrierte Verifizierung verfügen. Unsere Services helfen Ihnen, mehr Betrug aufzudecken und letztendlich mehr Geschäfte zu machen.

Einfach mehrschichtige Überprüfung

Reformieren Sie Ihre Prozesse mit mehreren KYC/AML-Services

Überarbeiten Sie die vielen unterschiedlichen und unzusammenhängenden KYC/AML-Prozesse, die Sie heute haben, in einen integrierten kundenorientierten Ablauf. 

Durch die Implementierung Ihres KYC-Frameworks unter Nutzung unserer Workflows und risikobewertungsbasierten Trigger können Sie CDD/EDD by Design in Ihren Kerngeschäfts-Workflows erreichen.

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird
Symbol eines Reisepasses
Mock-up eines Personalausweises
Abbildung eines Browserfensters
Karte mit Benutzerdetails

Globale Geldwäschekontrollen

Geldwäsche weltweit stoppen

Seien Sie Teil der Lösung. Verhindern Sie illegale Aktivitäten, indem Sie wirksame Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführen und den Fluss krimineller Gewinne stoppen.

Die umfassenden Prüfungen von ComplyCube decken Tausende von Quellen ab, darunter negative Medien, internationale PEPs und Sanktionserkennung in Echtzeit. Wir geben das Vertrauen, dass Ihre Kunden sicher und vertrauenswürdig sind.

bestätigen Ihre Kundendaten

Bestätigen Sie Kundeninformationen mit vertrauenswürdigen Dritten

Bestätigen Sie in Sekundenschnelle die von Ihrem Kunden bereitgestellten verifizierten Informationen zu Identitätsdokumenten mit Zugriff auf vertrauenswürdige Dritte (Regierungen, Ämter, Referenzagenturen) weltweit. 

Konfigurieren Sie Ihre Überprüfungen, um 2+2 / 1+1-Verifizierungen abzuschließen. Oder lösen Sie diese Prüfungen nur aus, wenn EDD erforderlich ist. Unsere dynamischen Workflows ermöglichen es Ihnen, unsere Services so zu konfigurieren, dass sie mit Ihrem risikobasierten Ansatz übereinstimmen.

Abbildung eines Browserfensters

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.
Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

Lösungen empfehlen

Symbol mit zwei Dateiordnern

Fallmanagement

Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung

Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald neue AML-Daten verfügbar werden.

Symbol, das einen Kartenstandort-Pin zeigt

Adressverifikation

Bieten Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse, indem Sie den Standort Ihres globalen Kundenstamms sicher und genau verifizieren

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

200+

Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.

3,000+

Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.

95%

Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen. 

Kundengeschichten