Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
Hilfezentrum
Reichen Sie ein Ticket ein und unser Team wird Ihnen schnell weiterhelfen
Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
Verwenden Sie unsere nativen mobilen SDKs in Ihren Apps
Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns
Kontaktiere uns
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Erzielen Sie Automatisierung mit maximaler Kontrolle und fein abgestimmter Konfigurierbarkeit, indem Sie Ihre Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit den Diensten von ComplyCube implementieren.
ComplyCube wird von einem Team von ICA-qualifizierten Fachleuten aus dem Finanzdienstleistungsbereich entwickelt. Wir verstehen die regulatorischen Erwartungen, die Betriebskosten und die gerichtlichen Herausforderungen, mit denen ein MLRO konfrontiert ist.
Tragen Sie direkt zum Endergebnis mit reduzierten Betriebskosten bei, indem Sie starke automatisierte technische Kontrollen verwenden. Der KI/Mensch-Ansatz von AZ verbessert die Genauigkeit und beschleunigt die Diskontierung falsch positiver Ergebnisse.
Etablieren Sie Ihre Marke als vertrauenswürdige Anlaufstelle in Ihrer Branche. Kunden fühlen sich sicherer, wenn digitale Kanäle über eine integrierte Verifizierung verfügen. Unsere Services helfen Ihnen, mehr Betrug aufzudecken und letztendlich mehr Geschäfte zu machen.
Einfach mehrschichtige Überprüfung
Überarbeiten Sie die vielen unterschiedlichen und unzusammenhängenden KYC/AML-Prozesse, die Sie heute haben, in einen integrierten kundenorientierten Ablauf.
Durch die Implementierung Ihres KYC-Frameworks unter Nutzung unserer Workflows und risikobewertungsbasierten Trigger können Sie CDD/EDD by Design in Ihren Kerngeschäfts-Workflows erreichen.
Globale Geldwäschekontrollen
Seien Sie Teil der Lösung. Verhindern Sie illegale Aktivitäten, indem Sie wirksame Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführen und den Fluss krimineller Gewinne stoppen.
Die umfassenden Prüfungen von ComplyCube decken Tausende von Quellen ab, darunter negative Medien, internationale PEPs und Sanktionserkennung in Echtzeit. Wir geben das Vertrauen, dass Ihre Kunden sicher und vertrauenswürdig sind.
bestätigen Ihre Kundendaten
Bestätigen Sie in Sekundenschnelle die von Ihrem Kunden bereitgestellten verifizierten Informationen zu Identitätsdokumenten mit Zugriff auf vertrauenswürdige Dritte (Regierungen, Ämter, Referenzagenturen) weltweit.
Konfigurieren Sie Ihre Überprüfungen, um 2+2 / 1+1-Verifizierungen abzuschließen. Oder lösen Sie diese Prüfungen nur aus, wenn EDD erforderlich ist. Unsere dynamischen Workflows ermöglichen es Ihnen, unsere Services so zu konfigurieren, dass sie mit Ihrem risikobasierten Ansatz übereinstimmen.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse
Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald neue AML-Daten verfügbar werden.
Bieten Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse, indem Sie den Standort Ihres globalen Kundenstamms sicher und genau verifizieren
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
200+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
95%
Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
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