AML-Screening

Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen.

Globales Screening

Unser Kunden-Screening-Service zeichnet sich durch globale Abdeckung, intelligente Technologie und umfassende Datenquellen aus und gibt Ihnen die größtmögliche Sicherheit. 

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Unsere Screening-Fähigkeit bietet eine umfassende Abdeckung von sanktionierten, politisch exponierten Personen (PEP) Personen und Unternehmen

Unerwünschte Medien

Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.

Symbol, das eine Person zeigt, die überprüft wird

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung

Behalten Sie den Überblick über Ihre Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen, indem Sie unseren kontinuierlichen Überwachungsdienst nutzen. Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.