Intelligente Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche

Unsere hochentwickelten und einfach zu integrierenden Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden, beugen Finanzkriminalität vor und wirken der Proliferationsfinanzierung entgegen. Unsere konfigurierbare Lösung ermöglicht Unternehmen die Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes.

Universelle Konformität

Robuste AML-Prüfsoftware, die höchsten internationalen Compliance-Standards genügt.

Vertrauen aufbauen

Zeigen Sie Ihr Engagement zum Schutz des Finanzökosystems mit vertrauenswürdigen Prüfungen.

Kontrollen automatisieren

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Due-Diligence-Prüfung mit konfigurierbaren Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Identitätsüberprüfung

Dokumente und biometrische Daten in Sekundenschnelle verifizieren

Um kompromittierte oder gefälschte Dokumente, Internetkopien, abgelaufene Ausweise oder auf schwarzen Listen stehende Personen zu erkennen, sollten verschiedene Arten von Prüfungen an Ausweisdokumenten durchgeführt werden.

Unsere KI-gestützten Matching-Algorithmen stellen mithilfe unserer biometrischen Live-Selfie-Verifizierung sicher, dass das Stockfoto des Ausweises den Benutzer zeigt, der sich bei Ihrem Dienst anmeldet.

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Kunden-Due Diligence

Premium-AML-Kontrollen zur Überprüfung der Benutzeranmeldeinformationen

Zur Berechnung des Risiko-Scores Ihres Kunden verwenden wir verschiedene Attribute, darunter Land, politisches Engagement, Sanktionsscreening, negative Berichterstattung und Berufsrisiken.

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um einen AML-Risiko-Score für Ihr Kundenprofil zu berechnen und präsentiert Ihnen einen einfachen niedrigen, mittleren oder hohen Score, um zu bestimmen, ob eine erweiterte Due Diligence (EDD) erforderlich ist.

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Vollständige Konformität

Weltweite AML-Abdeckung rund um die Uhr

Unsere automatisierte Lösung stellt sicher, dass Ihr AML/KYC-System keinerlei Ausfallzeiten aufweist und das Benutzererlebnis jedes Mal einwandfrei ist.

Schnell Passen Sie sich an die sich verändernde globale Regulierungslandschaft an und expandieren Sie in neue und bestehende Rechtsordnungen, ohne Ihre Prozesse neu zu gestalten.

Echtzeit-Screening mit automatisierten Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Überprüfen und überwachen Sie Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie z. B. der UN, der EU, des OFAC und des OFSI, sowie anhand lokaler und regionaler Listen.

Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis hin zu lokalen Amtsträgern) und deren Verbände. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Standort die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Identitätssicherung

Unsere erweiterten Dokumenten- und biometrischen Prüfungen ermöglichen eine sofortige Verifizierung und sorgen für ein optimiertes Benutzererlebnis. Wir führen eine umfassende Analyse durch, bei der biometrische und verhaltensbezogene Datenpunkte genutzt werden, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Vollständige Abdeckung

Unsere AML-Prüfungen und KYC-Services sind in über 250 Regionen und auf allen gängigen Betriebssystemen verfügbar, darunter iOS, iPadOS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und APIs bieten benutzerfreundliche Erfassungskomponenten, die sich in Sekundenschnelle integrieren lassen.

Vertrauen von großen Namen

Informationen zur AML-Compliance in Großbritannien

Erfahren Sie mehr über die britischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften und wie Ihr Unternehmen nationale und internationale Compliance erreichen kann. Lesen Sie unseren neuesten Leitfaden und entdecken Sie den risikobasierten Ansatz Großbritanniens.

Erkunden Sie andere Lösungen

Sanktionen und PEP-Screening

Die umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen, PEP-Screenings und flexibler Automatisierungsfunktionen von ComplyCube stellt sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Kontinuierliche Echtzeitüberwachung

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsdienst problemlos den Überblick über Ihre Verpflichtungen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD). Wir benachrichtigen unsere Kunden sofort, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Adressverifikation

Verbessern Sie die Qualität der Benutzerdaten mit unserer Lösung zur Adresserfassung. Extrahieren Sie mehr Informationen mit unseren Proof of Address (PoA) IP- und Geolokalisierungstechnologien.

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Häufig gestellte Fragen

Wie schnell kann ich mit ComplyCube integrieren?

Sie können zwischen unserer gehosteten Lösung, No-Code-, Low-Code- oder vollständigen API- und SDK-Integrationsmethoden wählen. So haben Sie die Kontrolle über die Komplexität Ihrer Integration mit uns.

Auf welche Sanktionsscheitelpunkte wird geachtet?

Wir gleichen Ihre Benutzer mit Sanktionslisten, offiziellen internationalen Listen, Listen zu Kriegsverbrechen, Terroranschlägen, Sanktionskontroll- und Eigentumsverhältnissen sowie vielen anderen Ausschlusslisten ab.

Was ist ein AML-Risikoprofil?

Unser AML-Risikoprofil soll Ihnen die entscheidenden Kundenattribute und -informationen liefern, die Ihnen dabei helfen, das AML-Risiko zu verwalten und das richtige Maß an Due Diligence anzuwenden: Customer Due Diligence (CDD) oder Enhanced Due Diligence (EDD).

Was ist ein PEP?

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person mit Autorität oder Macht, die missbraucht oder zu Erpressungszwecken gegen sie eingesetzt werden könnte. Erfahren Sie mehr auf unserer Dokumentation Seite.

Welche Rechtsordnungen decken die Anti-Geldwäsche-Lösungen von ComplyCube ab?

ComplyCube unterstützt die Einhaltung länderübergreifender Vorschriften mit Tools, die sowohl globale als auch lokale AML-Verpflichtungen erfüllen. Das AML-Angebot umfasst das Screening anhand globaler Watchlists, Sanktionen, PEPs und negativer Medienberichte. Darüber hinaus bietet die Plattform Workflow-Vorlagen, die auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Jurisdiktionen zugeschnitten sind. Unternehmen können unsere No-Code-Workflows nutzen und mehrere Prüfungen in einem zentralen Dashboard zusammenführen.