Due Diligence & Compliance

Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen.

Due Diligence & Compliance

Unsere fortschrittliche globale Compliance-Plattform ermöglicht es Ihnen, Geschäftsbeziehungen weltweit in Sekundenschnelle zu untersuchen und fortzusetzen.

Anwendungsfall kyc

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.

Geldwäschebekämpfung

Nutzen Sie unsere innovative, einfach zu integrierende AML-Plattform, um Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen und Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu stoppen. 

Symbol eines Benutzers unter einer Lupe

Kunden-Due-Diligence

Ganz gleich, ob Sie eine Kunden-Due-Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due-Diligence (EDD) durchführen müssen, bleiben Sie mit unseren erstklassigen Onboarding-Flows auf der sicheren Seite

Symbol eines Risikoindikators

Risikobewertung

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.