Globale Sanktionen und PEP-Screening

Um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu erfüllen und die laufende Überwachung zu unterstützen, werden diese anhand globaler Sanktionslisten, PEP-Screening-Daten und Indikatoren für Risiken verbundener Parteien überprüft. Die Sanktions-Screening-Software von ComplyCube hilft Compliance-Teams, relevante Risiken frühzeitig zu erkennen, Übereinstimmungen effizienter zu prüfen und einen einheitlicheren risikobasierten Ansatz anzuwenden.

Es gibt fast 80.000 sanktionierte Personen weltweit, mit dem Global Sanctions Index der London Stock Exchange Group. bis 446% seit Januar 2017.

Globales PEP-Screening

Abgleich mit globalen PEP-Daten aus über 250 Ländern und Gebieten, einschließlich ausländischer, inländischer und internationaler Organisationen.

Reduzieren Sie Fehlalarme

Durch strukturiertes Matching, Kontextinformationen zu Entitäten und eine risikobasierte Prüflogik können sich die Teams auf wirklich relevante Sanktionen und PEP-Übereinstimmungen konzentrieren.

Kontrollen automatisieren

Automatisieren Sie mithilfe von APIs, SDKs und gehosteten Workflows, um konsistente Prüfungen während des Onboardings und der laufenden Überwachung zu unterstützen.

Weltweite PEP-Checks

Umfangreiches PEP-Screening

Identifizieren Sie politisch exponierte Personen in ausländischen, inländischen und internationalen Funktionen sowie relevante Verwandte und enge Mitarbeiter, um eine verhältnismäßige, risikobasierte Überprüfung zu ermöglichen.

Intuitiver Arbeitsablauf

Integrieren Sie strukturierte PEP-Screenings in Ihren Kundenprüfungsprozess, überprüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen im Kontext und unterstützen Sie konsistentere Eskalationsentscheidungen durch:

Strukturierte Profile
Umfassende globale Berichterstattung
Verbindungen zu Mitarbeitern und Verwandten

Beste Sanktions-Screening-Software

Neue PEP- und Sanktionsprofile werden laufend hinzugefügt.

Die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube kombiniert offizielle Listen, globale Prüfquellen und strukturierte Rechercheergebnisse, um eine umfassendere Sanktions- und PEP-Abdeckung zu gewährleisten. Profile werden in ein einheitliches Format gebracht und überprüft, um zuverlässigere Prüfergebnisse bei Sanktionen, PEP und Prüfungen verbundener Parteien zu erzielen.

Einblicke freischalten

Beziehungsanalyse für eine umfassendere Sanktions- und PEP-Überprüfung

Unser Netzwerk unterstützt Compliance-Teams bei der Identifizierung direkter und indirekter geschäftlicher, familiärer und enger Verbindungen, die für Sanktions- und PEP-Risikobewertungen relevant sein können. Dies ermöglicht eine fundierte Kundenprüfung und eine stärkere risikobasierte Bewertung.

Reduzieren Sie Fehlalarme

Entwickelt, um Abschirmungsgeräusche zu reduzieren und eine schnellere Spielanalyse zu unterstützen.

ComplyCube kombiniert strukturierte Abgleiche, Automatisierung und konfigurierbare Geschäftsregeln, um Fehlalarme zu reduzieren. Dies unterstützt Geldwäschebeauftragte und Compliance-Teams bei der effizienteren Überprüfung von Warnmeldungen und der fundierteren Entscheidungsfindung.

Beste PEP-Screening- und Sanktions-Screening-Software

Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.

Globale Sanktionssuche

ComplyCube unterstützt Sanktionsprüfungen in über 250 Ländern und Gebieten unter Verwendung offizieller regionaler, lokaler und kommerzieller Quellen, um Unternehmen bei der Bewältigung der Prüfanforderungen im Zuge ihres Wachstums zu unterstützen.

Benutzerdefinierte Listen

Erweitern Sie die Sanktions- und PEP-Prüfungen um Ihre eigenen internen Listen von Personen, Organisationen und Hochrisikopersonen. Die Integration benutzerdefinierter Listen ermöglicht schnellere Aktualisierungen und eine einheitlichere Durchsetzung interner Richtlinien.

Omni-Kanal

Setzen Sie Sanktionsprüfungssoftware einheitlich in Web-, Mobil-, API- und gehosteten Workflows ein. Dies unterstützt Teams bei der Einhaltung eines einheitlichen Prüfprozesses während des gesamten Prozesses – von der Einarbeitung über die Due-Diligence-Prüfung bis hin zur laufenden Überwachung.

Unternehmenstauglich

ComplyCube wurde für wachstumsstarke Unternehmen entwickelt und unterstützt sichere und skalierbare PEP-Screening- und Sanktionsprüfungs-Workflows mit Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, Audit-Trails und rollenbasierter Zugriffskontrolle.

Vertrauen von großen Namen

Stärkung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen

Sanktions- und PEP-Screenings stärken die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, unterstützen die laufende Überwachung und helfen Teams, schneller und konsequenter auf neu auftretende Risiken zu reagieren. In unserem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Aufbau eines robusteren risikobasierten Screening-Rahmens.

Erkunden Sie andere Lösungen

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Screening von unerwünschten Medien

Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten und äußerst vertrauenswürdigen Adverse-Media-Service überprüfen, bevor Sie sie einbinden.

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Laufende Überwachung

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Häufig gestellte Fragen

Was umfasst die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube?

Das PEP-Screening von ComplyCube gleicht Kundendaten mit globalen PEP-Datenbanken ab, um politisch exponierte Personen sowie relevante Angehörige und enge Vertraute zu identifizieren. Die Ergebnisse werden in strukturierten Profilen mit Kontextinformationen dargestellt, sodass Compliance-Teams Risiken schneller einschätzen und die angemessene Sorgfaltspflicht anwenden können.

Was umfasst die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube?

Die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube unterstützt Abgleiche mit offiziellen Sanktionslisten, darunter Listen der UN, der EU, des OFAC und des OFSI, sowie mit relevanten regionalen und lokalen Listen. Dies hilft Unternehmen, Kunden über verschiedene Rechtsordnungen hinweg zu überprüfen und einen umfassenderen Überblick über mögliche Sanktionsrisiken zu erhalten.

Wie reduziert ComplyCube falsch positive Ergebnisse bei Sanktionsprüfungen?

ComplyCube reduziert Fehlalarme durch strukturierte Abgleiche, Kontextanalyse von Entitäten und konfigurierbare Geschäftsregeln. So können sich Teams auf relevantere Sanktionsprüfungsergebnisse konzentrieren. Dies beschleunigt die Überprüfung von Warnmeldungen, macht sie konsistenter und skalierbarer.

Lässt sich ComplyCube in meine bestehenden Onboarding- oder Compliance-Systeme integrieren?

Ja. ComplyCube lässt sich über APIs, SDKs und gehostete Workflows integrieren. Unternehmen können PEP- und Sanktionsprüfungen in bestehende Onboarding-, KYC-, AML- und laufende Überwachungsprozesse einbetten. Dies ermöglicht schnellere Implementierungen und einen einheitlicheren Compliance-Workflow über alle Kanäle hinweg.

Warum entscheiden sich Unternehmen für die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube?

Unternehmen entscheiden sich für die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube, weil sie die Abdeckung offizieller Sanktionslisten, globales PEP-Screening, Beziehungsanalyse und kontinuierliches Monitoring in einer einzigen Plattform vereint. Dies unterstützt Compliance-Teams bei der effizienteren Durchführung von Prüfungen, reduziert den manuellen Aufwand und ermöglicht risikobasierte Entscheidungen in großem Umfang.