Als digitaler FinTech-Dienstleister müssen Sie KYC- und AML-Best-Practices und eine vollständig konforme, reibungslose Benutzererfahrung implementieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen wichtigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge.
Wir bieten KYC-Checks an, die Ihr Unternehmen vor den sich ständig weiterentwickelnden Betrugsmethoden schützen, um ein wirklich sicheres FinTech-Erlebnis zu bieten.
Anbieter digitaler grenzenloser Dienste können ComplyCube verwenden, um globale regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen.
Überprüfung des Identitätsdokuments
FinTech-Kunden sind per Definition digital. Sie erwarten sofortigen Zugriff mit Echtzeit-Updates, während sie Ihre Customer Journey durchlaufen.
Unsere KI-gestützten Dokumentenprüfungsdienste sichern Ihre Onboarding-Reise mit den von Ihren Kunden geforderten schnellen Reaktionszeiten.
Datenüberprüfung einer vertrauenswürdigen Quelle
In einer Branche, in der systematische Skriptangriffe üblich sind. Nahtloses, robustes KYC und fortlaufende Datenüberprüfung sind der Schlüssel zur Sicherung Ihrer Customer Journey.
Unser Service ermöglicht es Ihnen, erweiterte Due Diligence (EDD) und kontinuierliche Due Diligence (CDD) über globale Datenquellen durchzuführen, um den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum usw. Ihrer Kunden mit vertrauenswürdigen Datenquellen zu überprüfen.
Fallmanagement-Workflows
Der Fokus jedes ernsthaften FinTechs muss mehr sein als der Kunde. Sie müssen operative Exzellenz ermöglichen, um regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig Marktanteile zu gewinnen.
Unsere erstklassige Untersuchungsplattform stellt Ihren Analysten riesige Datensätze zur Verfügung. Umfangreiche Kundenprofile und visuelle Darstellungen von Netzwerkbeziehungen machen Rabatte einfach.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
AML-Vorschriften für Fintechs
Erfahren Sie mehr über die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Fintechs und wie Sie die Einhaltung in Ihrem Unternehmen sicherstellen können. Lesen Sie unseren Leitfaden zur Bekämpfung der Geldwäsche für Fintechs.
Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
200+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
95%
Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
