مرحبًا بكم في إصدار فبراير من CryptoCubed! هذا الشهر، لدينا القليل من كل شيء، من الرؤساء المارقين إلى الغرامات المذهلة. استعدوا لجرعة هذا الشهر من فوضى التشفير مع احتلال الامتثال والتنظيم مركز الصدارة واستمرار القطاع في التعامل مع التحديات المتطورة.
رئيسة الأرجنتين تواجه دعوات لعزلها بسبب احتمالية "سحب البساط" من العملات المشفرة
يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي دعوات لعزله وإجراءات قانونية بسبب الترويج للعملة المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي يوم الجمعة، نشر منشورًا عن عملة $LIBRA، مدعيًا أنها ستساعد في تمويل الشركات الصغيرة. وارتفع سعر العملة قبل أن يحذف ميلي المنشور، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المشفرة مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. ويتهم البعض ميلي بـ "الخداع"، وهو تكتيك احتيالي في الترويج للعملات المشفرة.
وقد تم رفع شكاوى قانونية ضد ميلي بتهمة الاحتيال، ويطالب أعضاء المعارضة بعزله. وذكر مكتب ميلي أن المنشور تم حذفه لمنع التكهنات ووعد بإجراء تحقيق. وأدانه المنتقدون، بما في ذلك الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، ووصفوا الموقف بأنه "احتيال بالعملات المشفرة".
لمزيد من المعلومات حول هذه القصة، انقر هنا هنا.
هيئة مكافحة غسل الأموال والاحتيال الأسترالية تتخذ إجراءات صارمة ضد 13 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة والتحويلات المالية بسبب فشلها في الامتثال
استهدفت هيئة تنظيم الجرائم المالية في أستراليا، AUSTRAC، 13 مزودًا للتحويلات المالية وتبادل العملات الرقمية بشأن قضايا الامتثال وتحقق في 50 آخرين. يأتي هذا بعد حملة استمرت لمدة عام لمعالجة عدم الإبلاغ ونقص الإبلاغ. أصدرت AUSTRAC تنبيهات للمشغلين الذين قد لا يلتزمون باللوائح، وخاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ألغت الوكالة مؤخرًا أو علقت أو رفضت تجديد التسجيل لتسعة مزودين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال. يخضع اثنان آخران للتدقيق، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى.
يواجه المسؤولون في العديد من الشركات، بما في ذلك Auaisa Trading Pty Ltd وAmco Travelling and Exchange Pty، اتهامات خطيرة ونزاعات قانونية. أوقف بعض المزودين عملياتهم أو فاتهم مواعيد التسجيل، بينما حصل آخرون، مثل Currencyfair، على تسجيل مشروط. تم إلغاء إدراج Zipmex Australia وFTX Express بسبب الإفلاس. بالإضافة إلى ذلك، ركزت AUSTRAC على مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين انتهكوا اللوائح.
قامت ASIC، الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في أستراليا، بإغلاق أكثر من 5500 موقع استثماري احتيالي و615 موقع احتيال للعملات المشفرة منذ يوليو 2023. وقد تبين أن عمليات الاحتيال الاستثمارية أسفرت عن خسائر بلغت 1.3 مليار دولار أسترالي في عام 2023. وغالبًا ما تستخدم عمليات الاحتيال هذه الأخبار المزيفة ومقاطع الفيديو المزيفة للترويج لمنصات التداول المزيفة.
لمزيد من المعلومات انقر هنا هنا.
حملة صينية ضد العملات المشفرة – $136 مليون دولار مرتبطة بمخطط غسيل أموال
كشفت الشرطة الصينية عن عملية احتيال ضخمة تتضمن استخدام العملات المشفرة لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود. ونشرت إذاعة الصين الوطنية تقريرًا في 12 فبراير يوضح أن الشبكة تمكنت من غسل أكثر من 17136 مليون يوان صيني. وأطلقت السلطات في يانبيان، جيلين، تحقيقًا أدى إلى اعتقال سبعة من المشتبه بهم الرئيسيين في أغسطس 2024.
قاد العملية، التي شملت عدة مقاطعات، تشانغ ليانغ، الذي استفاد في البداية من تبادل العملات وتوسع في التحويلات المالية غير المصرح بها. تم القبض على أكثر من 20 شخصًا، مما يسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في الخدمات المصرفية غير الرسمية. على الرغم من حظر العملات المشفرة في الصين، يتم استغلال العملات الرقمية بشكل متزايد في المعاملات غير المشروعة، مما يشكل تحديات لإنفاذ القانون.
لمزيد من المعلومات حول هذه القصة، انقر هنا هنا.
تقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إرشادات الكفاءة لموظفي التشفير بموجب قانون MiCA
اقترحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) إرشادات لتقييم المعرفة والكفاءة لدى الموظفين لدى مقدمي خدمات الأصول المشفرة، وهو ما يتماشى مع لائحة أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA).
تم إصدار المبادئ التوجيهية في 17 فبراير، وتهدف إلى وضع معايير متسقة للموظفين الذين يقدمون المشورة والمعلومات حول العملات المشفرة، مع التركيز على حماية المستثمرين وثقة السوق. سيحتاج الموظفون إلى فهم مخاطر العملات المشفرة، ووظائف السوق، وتكنولوجيا البلوك تشين وتلبية الحد الأدنى من المؤهلات، بما في ذلك الخبرة ذات الصلة والتطوير المهني المستمر. تسعى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى الحصول على تعليقات على المبادئ التوجيهية حتى 22 أبريل، ومن المتوقع أن تصدر القواعد النهائية بحلول الربع الثالث من عام 2025.
اعرف المزيد عن هذه القصة هنا.
انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون $95K مع تراجع احتمالات الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون $95,000 يوم الثلاثاء، مواصلاً الاتجاه الهبوطي الذي بدأ قبل أربعة أسابيع بعد الوصول إلى أعلى مستوى قياسي عند $109,200.
وقد جاء هذا الانخفاض بعد انخفاض احتمالات إنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي أمريكي (SBR). فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شركة بولي ماركت أن احتمالات إنشاء دونالد ترامب لاحتياطي بيتكوين استراتيجي في أول 100 يوم من ولايته كانت 12% فقط، بانخفاض عن 40% في يناير. وعلى نحو مماثل، انخفضت احتمالات توقيع قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في تكساس هذا العام إلى 38% من أكثر من 60%.
وقد قدمت ولايات أخرى، بما في ذلك ويسكونسن وأريزونا وفلوريدا، مشاريع قوانين مماثلة، في حين تدرس إدارة ترامب إنشاء SBR. ويتمثل أحد الخيارات في استخدام البيتكوين التي استولت عليها الحكومة. وتحتفظ الحكومة الأمريكية حاليًا بـ 198.109 بيتكوين، بقيمة 17.18 مليار دولار.
قد يشجع إصدار عملة رقمية أمريكية جديدة دولاً أخرى على اتباع نفس النهج. يُظهر الرسم البياني لسعر البيتكوين نمطًا صعوديًا، مع وجود تشكيل مكبر صوت يشير إلى انتعاش محتمل في الأسابيع المقبلة.
لمزيد من المعلومات حول هذه القصة، انقر هنا هنا.
تواجه شركة Upbit غرامات بمليارات الدولارات بسبب 700 ألف انتهاك للقواعد وسط حملة كوريا الجنوبية على العملات المشفرة
تخضع أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، Upbit، للتحقيق من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC) بسبب أكثر من 700000 انتهاك لمعرفة هوية العميل (KYC)، وهو ما قد يؤدي إلى غرامات بمليارات الوون وتعليق محتمل لتسجيلات المستخدمين الجدد.
وباعتبارها الشركة الرائدة في السوق، والتي تمتلك أكثر من 80% من تداولات العملات المشفرة المحلية، فقد تؤثر قضية Upbit على البورصات الأخرى. وبموجب قانون المعاملات المالية الخاصة في كوريا الجنوبية، قد تصل الغرامات إلى 1TP768,600 لكل انتهاك. وتشير التكهنات أيضًا إلى تعليق تشغيلي مؤقت أو تدابير امتثال إضافية لشركة Upbit.
يأتي هذا التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه كوريا الجنوبية اللوائح بعد تقديم قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في يوليو 2024. تعمل الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، مع السلطات، لكن الضغوط التنظيمية على البورصات الأصغر تتزايد.
تشمل التحديات التنظيمية السابقة التي واجهتها Upbit تعويض المستخدمين عن الخسائر خلال أزمة ديسمبر 2023، وتواصل هيئة الخدمات المالية مراقبة البورصة عن كثب.
لمزيد من المعلومات حول هذه القصة، انقر هنا هنا.
أحدث دليل للعملات المشفرة: فهم العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2025
يتعمق دليلنا الأخير للعملات المشفرة في فهم تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2025، ويرشدك إلى كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تطور التنظيم في الأشهر المقبلة. إليك لمحة سريعة:
مع قيادة الولايات المتحدة للطفرة العالمية في العملات المشفرة، يظل مستقبل تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة غير مؤكد. استقالت توليب صديق، وزيرة الخزانة البريطانية والمدافعة البارزة عن تنظيم العملات المشفرة، تاركة الأمة مع تساؤلات حول مستقبل العملات المشفرة في بريطانيا. وفي الوقت نفسه، أفادت هيئة الخدمات المالية أن 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون الآن العملات المشفرة، وهو مؤشر واضح على أن بريطانيا حريصة على تجنب التهميش بينما تتبنى أمريكا حدودها المالية الجديدة. مع استعداد الولايات المتحدة لعصر العملات المشفرة لترامب، دعونا نتعمق في كيفية اتباع بريطانيا وما يمكن أن نتوقعه من تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2025.
اقرأ المقال كاملا هنا.
هل حان الوقت لبعض النقد الإبداعي الخفيف؟
لقد وصلت إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. حان الوقت للاستمتاع ببعض السخرية، أيها القارئ الكريم، لقد استحققت ذلك.
🔥قصيدة المكعب المشفر: فبراير🔥
شهر آخر، رسالة إخبارية أخرى، ومحتال آخر في مجال العملات المشفرة.
رئيس احتيالي آخر لا يلتزم بالقواعد.
قصة أخرى، عملية احتيال أخرى، غرامة ضخمة أخرى،
شهر آخر من الجهات التنظيمية ترسم خطوطًا جديدة.
تطور آخر، مفاجأة أخرى،
رئيس تنفيذي آخر يكذب.
ولكن سيتم القبض عليهم، سترى،
بغرامة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لبلدهم.
ترقبوا نشرتنا الإخبارية لشهر مارس، ونتمنى لكم شهرًا رائعًا!
