أبرمت شركة ComplyCube، الحائزة على جوائز RegTech100 والمتخصصة في حلول التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال، شراكة مع Scorechain، الشركة الرائدة في تحليلات بلوكتشين وأدوات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. ومن خلال شراكتها مع ComplyCube، ستعزز Scorechain عملياتها في القطاع المالي، مما يُرسي ممارسات قوية لمكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة كمعيار أساسي في ظل البيئة التنظيمية سريعة التطور اليوم.
الامتثال للوائح التشفير المتطورة
تنفذ المناطق في جميع أنحاء العالم الأطر اللازمة، مثل أسواق الأصول المشفرة (MiCA) تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، لضمان الشفافية داخل القطاع ووضع معيار موحد. تُقدم لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، المقرر دخولها حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، إطارًا موحدًا لتنظيم العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يضع معيارًا عالميًا لحماية المستثمرين والابتكار. بموجب لائحة MiCA، ستواجه شركات العملات المشفرة تنظيمًا أكثر صرامة. بالإضافة إلى ذلك، قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) أصبح قانونًا في يناير 2025، ويدفع أيضًا نحو وضع بروتوكولات قوية وتطبيق لوائح صارمة.
تحديات الاحتيال والجرائم المالية
التغييرات التنظيمية ليست التحدي الوحيد؛ فقد شهدت حالات انتحال الهوية والجرائم المالية الأخرى ارتفاعًا حادًا خلال السنوات القليلة الماضية. في عام ٢٠٢٤ وحده، بلغت إيرادات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بلغت $9.9 مليار، مما يثبت أن هناك حاجة إلى ضوابط فيما يتعلق مكافحة غسل الأموال وأصبحت ممارسات معرفة العميل غير قابلة للإنكار.
تعزيز الثقة والامتثال باستخدام حلول متقدمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال
تتوافق رؤية سكورتشين، التي تركز على تعزيز الثقة والامتثال عالميًا، تمامًا مع مهمة ComplyCube - بناء الثقة على نطاق واسع. ستوفر سكورتشين الآن لعملائها إطارًا شاملًا من خلال منصة ComplyCube المتطورة. يُمكّن هذا النهج الشركات من التحقق بدقة من ملفات تعريف المستخدمين مع فحص ومراقبة معاملات البلوك تشين بدقة، مما يوفر مجموعة متكاملة من الحلول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
يُبسّط هذا التعاون عملية الامتثال لتلبية احتياجات منظومة الأصول الرقمية. يُمكن للشركات الاستفادة من حلول ComplyCube المتقدمة للتحقق من الهوية (IDV) ومعرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) للتحقق من هويات العملاء وفحصها بكفاءة ودقة، مما يضمن الامتثال الكامل للوائح معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال.
تعزيز الامتثال في مجال العملات المشفرة
بعد التحقق، توفر حلول تحليلات بلوكتشين من سكورتشين مراقبةً دقيقةً لمعاملات بلوكتشين، بما في ذلك فحص المحفظة وتقييم المخاطر، مما يسمح باكتشاف أي نشاط مشبوه وضمان الامتثال التنظيمي المستمر. يُمكّن هذا النهج متعدد الطبقات المستخدمين من تسجيل عملائهم بأمان من خلال عملية ComplyCube المُبسّطة، مع الاستفادة أيضًا من تحليلات سكورتشين المُفصّلة للحصول على رؤى شاملة على مستوى المعاملات، مما يُنتج حلاً شاملاً وفعالاً للامتثال لمكافحة غسل الأموال لشركات العملات المشفرة المُنظّمة.
أكد بنيامين زيمور، رئيس المبيعات في سكورتشين، على أثر هذا التعاون قائلاً: "تمثل الشراكة بين سكورتشين وComplyCube خطوةً مهمةً نحو تعزيز بيئة الامتثال للمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة. ومن خلال الجمع بين تحليلات بلوكتشين القوية من سكورتشين وحلول ComplyCube المتقدمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال، نقدم مجموعة أدوات شاملة لمعالجة التعقيدات المتزايدة للامتثال التنظيمي".
ناقش محمد الصالحي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ComplyCube، الرؤية المشتركة، قائلاً: "يعزز التعاون مع سكورتشين أهمية توحيد الخبرات المتخصصة لتلبية متطلبات الامتثال الدقيقة في سوق العملات المشفرة. يوفر نهجنا الموحد أدوات قوية تُعالج بسلاسة التحقق من الهوية ومراقبة البلوك تشين".
تعمل هذه المبادرة على تمكين الشركات من قيادة الطريق نحو اقتصاد قائم على الثقة. توفر ComplyCube وScorechain حلولاً عملية وقابلة للتطوير تمكن المؤسسات من البقاء في صدارة متطلبات الامتثال دون التضحية بالنمو أو المرونة.
حول ComplyCube
ComplyCube شركة عالمية رائدة حائزة على جوائز في حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) للتحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، والامتثال لمعايير "اعرف عميلك" (KYC). تُمكّن هذه المنصة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والعملات المشفرة، وتكنولوجيا الثروات، والإقراض، والتكنولوجيا المالية، وغيرها، من تقليل المخاطر، وتحسين عملية دمج العملاء، وتلبية المتطلبات التنظيمية بثقة. ComplyCube، الحاصلة على اعتماد من قِبل UK DIATF، تتمتع بواحدة من أقوى معايير الامتثال في هذا المجال، مما يُمكّن عملائها من استيفاء أعلى المعايير التنظيمية.
حول سكورتشين
يقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورج، سلسلة النتائج شركة رائدة في مجال ابتكار تحليلات البلوك تشين وحلول مكافحة غسل الأموال، تُمكّن قطاع العملات المشفرة من خلال أدوات امتثال متطورة. منذ عام ٢٠١٥، تدعم سكور تشين الشركات في التعامل مع تعقيدات الأصول الرقمية من خلال مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وفحص المحافظ، والتنبيهات القابلة للتخصيص. تحظى سكور تشين بثقة أكثر من ٣٥٠ شركة في أكثر من ٤٥ دولة، وتواصل إرساء معايير الامتثال لقواعد البلوك تشين.
