خطوط إرشاد

في عالم اليوم الذي يخضع لقدر متزايد من التنظيم، يواجه المحاسبون أكثر من مجرد الميزانيات العمومية والإقرارات الضريبية. فكل عميل يحمل معه مخاطر متأصلة، وإذا لم يتم التعامل معها فإنها قد تضر بسمعة الشركة، أو قد تؤدي حتى إلى عواقب قانونية.

أفضل برنامج لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين والمحترفين الماليين هو البرنامج الذي يوفر عمليات فحص لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد حول الامتثال للمحاسبين والإطار التنظيمي في المملكة المتحدة....

تعرض بنك تورنتو دومينيون (TD) لواحدة من أكبر غرامات مكافحة غسل الأموال في التاريخ، والتي تجاوزت 1.6 مليار دولار، بسبب فشله في مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون الامتثال لمكافحة غسل الأموال أولوية لحماية البنوك من عقوبات عدم الامتثال. تعرف على كيفية مساعدة حلول مكافحة غسل الأموال.