يستخدم المجرمون أساليب مبتكرة بشكل متزايد في الأنشطة الاحتيالية، مما يؤدي إلى تشديد متطلبات "اعرف عميلك" للبنوك وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال. تعد حلول KYC و AML للبنوك جزءًا لا يتجزأ من مكافحة الجرائم المالية....
تؤيد قاعدة سفر العملات المشفرة قيام مزودي خدمة الأصول الافتراضية باستخدام برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لمشاركة بيانات المستخدم عندما تتجاوز المعاملات قيمة محددة لتحقيق الامتثال للتشفير. تم تصميم هذه المبادرة للتخفيف من غسيل الأموال المشفرة....
لقد أدت اللوائح التنظيمية المتزايدة التعقيد إلى تشويش المياه التنظيمية لبعض الوقت. أدى ارتفاع الطلب على خدمة التحقق الآلي من KYC إلى ارتفاع كبير في عدد موردي KYC في السوق. اختاري المناسب لك....
لقد أصبح التحقق من عميلك جزءًا لا يتجزأ من الحماية ضد إساءة استخدام النظام المالي وغسل الأموال. يساعد اعتماد عملية تحقق مبسطة وعالمية في "اعرف عميلك" على اكتساب ميزة تنافسية والاحتفاظ بها....
لقد أعاد الذكاء الاصطناعي بالفعل تشكيل عمليات متعددة. لقد نجحت أتمتة "اعرف عميلك" في سد الفجوة بين الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية. يستكشف هذا الدليل كيف تعمل أتمتة "اعرف عميلك" على دعم الشركات وتمكين الالتزام التنظيمي....
يعد الامتثال للتشفير KYC مسألة ذات أولوية قصوى للعديد من شركات Web3 و blockchain. مع استمرار التشريعات العالمية في الوقوف على أقدامها، ستصبح الشركات التي تقدم خدمة التشفير KYC أساسية لنمو الصناعة....
يجب على الشركات التي تقوم بتوزيع المنتجات المقيدة بالعمر أن تنفذ نظامًا للتحقق من العمر يوفر المستوى الضروري من ضمان السن وهو أمر بالغ الأهمية. يتيح برنامج التحقق من العمر المناسب الامتثال للوائح....
تعرف على عيد الحب الخاص بك (KYV) هي عملية تخفيف المخاطر في صناعة المواعدة عبر الإنترنت. يحتفل هذا الدليل بعيد الحب، وأهمية النظام الأساسي الآمن، ويناقش التحقق القوي من هوية تطبيق المواعدة....
