مع وجود أكثر من 2000 قائمة عالمية وإقليمية ومحلية ، لم يكن الامتثال العالمي أسهل من أي وقت مضى.
يوفر حلنا القابل للتطوير استجابة ذكية ودقيقة في أقل من ثانية.
قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.
الامتثال العالمي
استخدم شبكة الرسم البياني الخاصة بنا لفحص الأفراد والشركات مقابل مصادر قائمة المراقبة العالمية من 220 دولة وإقليمًا.
يتم تحديث نقاط بيانات ComplyCube يوميًا لضمان بقاءك متقدمًا على الجهات الفاعلة السيئة ذات النوايا الخبيثة مع تجاوز المعايير التنظيمية.
بسيطة ولكنها قوية
تم تصميم محرك الذكاء الاصطناعي لدينا بواسطة خبراء لغويين، ويمكنه مطابقة بيانات العميل الخاصة بك من أي لغة أو نص.
ويستخدم تقنيات المطابقة الغامضة المتقدمة، والتحليل الصوتي، الآباء, أصناف الأسماء الثقافية, ، والأخطاء الإملائية الشائعة للعثور على المطابقات ذات الصلة مع إبقاء الإيجابيات الكاذبة منخفضة.
للتخصيص بالكامل
تقدم ComplyCube منصة الامتثال الرائدة للشركات التي يحكمها النهج القائم على المخاطر.
ملكنا تتيح لك حدود الأتمتة قبول المطابقات ورفضها تلقائيًا مع الاحتفاظ بسجل تدقيق كامل لجميع الأحداث.
تتيح لك عروض "No code" و "Low Code" الخاصة بنا البدء في فحص عملائك في غضون دقائق
تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة وإقليم. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.
استخدم القوائم المخصصة لتعزيز نطاق عمليات الفحص لدينا لتشمل قوائمك الداخلية للأفراد والشركات. تقنية الاستيعاب لدينا قادرة على تحديث هذه القوائم ونشرها في الوقت الفعلي.
توفر قائمتنا الشاملة لقواعد البيانات المملوكة والمقسمة والحكومية لعملائنا أعلى تغطية ممكنة للبيانات في كل من الأسواق المحلية والدولية.
نحن نستخدم نظامًا ذكيًا على مستوى PEP لتزويد الشركات بنتائج مخاطر يسهل الوصول إليها. تعمل حلول فحص العقوبات لدينا على منع الجهات الفاعلة السيئة من إلحاق الضرر بشركتك.
جميع حلول مكافحة غسيل الأموال لدينا متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح العملاء ميزة تنافسية. اكتشاف المخاطر في الوقت المناسب واتخاذ إجراء علاجي قبل أن تصبح المخاطر تهديدًا نشطًا.
نعم، حلولنا متاحة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 220 منطقة.
قوائم المراقبة الخاصة بشركائنا شاملة، وتضم أكثر من 2000 قائمة يتم تحديثها يوميًا. وتشمل هذه: وزارة الخزانة البريطانية، وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية. العثور على مزيد من المعلومات حول المصادر هنا. هنا.
يمكن إكمال التكامل في دقائق معدودة من خلال حلنا الحالي أو ذو التعليمات البرمجية المنخفضة. تواصل مع أحد المتخصصين لدينا لمعرفة المزيد.
