كيف يمكن لمديري الامتثال تجنب الغرامات المدمرة

طوال تجربة العميل ، توفر منصة إدارة مخاطر الامتثال والاحتيال الشاملة الخاصة بنا أحكامًا سريعة ودقيقة. 
صورة لرجل أعمال أمريكي من أصل أفريقي أكبر سنًا
رسم توضيحي لنتائج قائمة مراقبة وحل برمجي لفحص العقوبات

في عام واحد ، تم إصدار غرامات مذهلة بقيمة 1 تيرا بايت 3 ت 2 ، 2.7 مليار دولار لخرق لوائح مكافحة غسل الأموال (AML).

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار سيتي الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز يُظهر شارة مُعتمدة

زعيم الامتثال العالمي

كل يوم ، يعتمد مديرو الامتثال في جميع أنحاء العالم على تقنية مؤسستنا لتنسيق الدفاعات المتدرجة ضد الجرائم المالية.

رمز يعرض حقيبة عمل

التقارير المركزية اللوائح

أظهر لمنظميك كيف أن عملك يكافح غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم. اعرض كيف تفعل كل ما هو ممكن لحماية عملائك. 

رمز مؤشر فأرة الويب

رحلات مستخدم سلسة

كشف المخاطر بسرعة والاستجابة الفورية للسلوكيات المشبوهة. قم بتمكين عملائك الفعليين من التعامل في بيئة آمنة دون إضافة أي احتكاك.

تحقيق تتمحور حول الامتثال

رؤى استقصائية في متناول يدك

توفر بوابة ComplyCube الاستقصائية نظرة سريعة على عملائك. إنها تسمح لك بالتمحور بسرعة لمكافحة هجمات الاحتيال والامتثال الديناميكية.
 
تعرض منصتنا الرؤى بطريقة سهلة الاستهلاك. يتم تقديم بيانات من آلاف نقاط البيانات في شكل يسمح باتخاذ القرارات التشغيلية. يمكنك تخصيص ملف تعريف المخاطر الخاص بك ووجهات النظر لتحسين سير العمل التشغيلي وعمليات الامتثال.
رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة تفاصيل المستخدم
دبوس موقع مع علامة بجانبه لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.

تدفقات العمل القائمة على الزناد

تصميم التدفق لتحقيق الامتثال على النحو الأمثل

بصفتك مدير الامتثال ، يجب عليك فرض الامتثال دون الإضرار بالفعالية التجارية. رحلة عميلك مهمة للغاية. إذا كانت هناك مراجعات مطولة من العملاء أو فحوصات غير متناسبة ، فمن المحتمل أن تخسر عملك.

من خلال الوصول إلى مصادر البيانات العالمية والذكاء الاصطناعي القوي والتحكم الدقيق في العتبات والتنبيهات. يعد تحقيق الامتثال أمرًا سريعًا وسهلاً وآمنًا بشكل لا يصدق لك ولعملائك.

الامتثال حسب التصميم

عمليات تحقق متعددة في غضون ثوان

لم تكن أهمية تقصير رحلة العميل أكبر من أي وقت مضى. بمساعدة حلول التقاط البيانات الآلية لدينا ، يمكنك زيادة دقة وجودة المعلومات المستخرجة والمخزنة في قواعد البيانات الخاصة بك وتجربة المستخدم أثناء عملية الإعداد. 

يمكن لحلولنا المستندة إلى السحابة التحقق بسرعة من معلومات العميل مع الحكومات والمكاتب ، وإكمال فحص مكافحة غسيل الأموال والتحقق من صحة وثائق الهوية. إن عمليات التحقق المتعددة التي يتم إجراؤها بسلاسة تقلل بشكل كبير من تسرب العملاء مع الاحتفاظ بالامتثال الكامل.

رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

اكتشف الحلول الأخرى

رمز التقويم

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا ، سيتم إخطارك في الوقت الفعلي.

رمز لشخص يقف في دائرة

فحص عالمي

استفد من إمكانات الفحص المتقدمة لدينا لمنع الجهات السيئة من الوصول إلى النظام الأساسي الخاص بك والقيام بأنشطة غير قانونية.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

فحص قائمة المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك للوائح.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.