بصفتك مقدم خدمة رقمية للتكنولوجيا المالية ، يجب عليك تنفيذ أفضل ممارسات KYC و AML ورحلة مستخدم غير احتكاك متوافقة تمامًا لتظل قادرًا على المنافسة.
تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge.
نحن نقدم فحوصات اعرف عميلك (KYC) التي تساعد في حماية مؤسستك من أساليب الاحتيال المتطورة باستمرار لتوفير تجربة تقنية مالية آمنة حقًا.
يمكن لمقدمي الخدمات الرقمية بلا حدود استخدام ComplyCube للوفاء بالالتزامات التنظيمية العالمية.
التحقق من وثيقة الهوية
عملاء FinTech رقميون بحكم التعريف. إنهم يتوقعون الوصول الفوري مع التحديثات في الوقت الفعلي أثناء مرورهم برحلة العميل.
تؤمن خدمات التحقق من المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رحلتك على متن الطائرة مع أوقات الاستجابة السريعة التي يطلبها عملاؤك.
مصدر موثوق للتحقق من البيانات
في صناعة تكون فيها الهجمات النصية المنهجية شائعة. يعد KYC القوي السلس والتحقق المستمر من البيانات مفتاحًا لتأمين رحلة عميلك.
تمكّنك خدمتنا من إكمال العناية الواجبة المعززة (EDD) والعناية الواجبة المستمرة (CDD) على مصادر البيانات العالمية للتحقق من اسم العميل وعنوانه وتاريخ ميلاده وما إلى ذلك باستخدام مصادر بيانات موثوقة.
سير عمل إدارة الحالة
يجب أن يكون تركيز أي تقنية مالية جادة أكثر من العميل. يجب عليك تسهيل الامتياز التشغيلي للوفاء بالتزامات المنظم مع أخذ حصة السوق.
توفر منصة التحقيق ذات المستوى العالمي لدينا مجموعات بيانات واسعة في متناول المحلل الخاص بك. تجعل ملفات تعريف العميل الغنية ومرئيات علاقات الشبكة عملية الخصم أمرًا بسيطًا.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
لوائح مكافحة غسل الأموال لشركات التكنولوجيا المالية
تعرف على المزيد حول ما تتألف منه لوائح مكافحة غسل الأموال لشركات التكنولوجيا المالية وكيف يمكنك ضمان الامتثال داخل مؤسستك. اقرأ دليلنا حول مكافحة غسل الأموال لشركات التكنولوجيا المالية.
ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
