التكنولوجيا المالية

بصفتك مقدم خدمة رقمية ، يجب عليك تنفيذ أفضل ممارسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ورحلة مستخدم غير احتكاك متوافقة تمامًا لتظل قادرًا على المنافسة. 

رسم توضيحي لهاتف ذكي
رمز المحفظة الرقمية
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية

يستهدف المحتالون التكنولوجيا المالية بشكل متزايد. كان لدى مقدم خدمة واحد للتكنولوجيا المالية أكثر من 4 ملايين حساب اصطناعي تم إنشاؤه على نظامه الأساسي.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge.

خدمات مصرفية آمنة

الأمن الرقمي

نحن نقدم فحوصات اعرف عميلك (KYC) التي تساعد في حماية مؤسستك من أساليب الاحتيال المتطورة باستمرار لتوفير تجربة تقنية مالية آمنة حقًا.

أيقونة الكرة الأرضية

الامتثال في جميع أنحاء العالم

يمكن لمقدمي الخدمات الرقمية بلا حدود استخدام ComplyCube للوفاء بالالتزامات التنظيمية العالمية.

التحقق من وثيقة الهوية

مصادقة رقمية وفورية للوثائق

عملاء FinTech رقميون بحكم التعريف. إنهم يتوقعون الوصول الفوري مع التحديثات في الوقت الفعلي أثناء مرورهم برحلة العميل.

تؤمن خدمات التحقق من المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رحلتك على متن الطائرة مع أوقات الاستجابة السريعة التي يطلبها عملاؤك. 

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها
أيقونة جواز السفر
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لنافذة المتصفح
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق من & #039؛ s.
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.

مصدر موثوق للتحقق من البيانات

الوصول الفوري إلى وكالات مرجعية

في صناعة تكون فيها الهجمات النصية المنهجية شائعة. يعد KYC القوي السلس والتحقق المستمر من البيانات مفتاحًا لتأمين رحلة عميلك.

تمكّنك خدمتنا من إكمال العناية الواجبة المعززة (EDD) والعناية الواجبة المستمرة (CDD) على مصادر البيانات العالمية للتحقق من اسم العميل وعنوانه وتاريخ ميلاده وما إلى ذلك باستخدام مصادر بيانات موثوقة.

سير عمل إدارة الحالة

إدارة متقدمة للاحتيال

يجب أن يكون تركيز أي تقنية مالية جادة أكثر من العميل. يجب عليك تسهيل الامتياز التشغيلي للوفاء بالتزامات المنظم مع أخذ حصة السوق.

توفر منصة التحقيق ذات المستوى العالمي لدينا مجموعات بيانات واسعة في متناول المحلل الخاص بك. تجعل ملفات تعريف العميل الغنية ومرئيات علاقات الشبكة عملية الخصم أمرًا بسيطًا.

يُظهر الرسم التوضيحي تنبيهًا تحذيريًا مع أزرار القبول والرفض
KYC Solutions: تم التحقق من الهوية
نموذج مصور لسيدة تنظر إلى جهاز محمول لتقوم بالتحقق من الهوية
نموذج لبطاقة الهوية
توضيح لبطاقة الائتمان
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.
رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

الحلول الموصى بها

استخدام حالة kyc

التعرف على زبونك

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري للعملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.