اكتشف المزيد حول حلولنا الفردية لمكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك.
تقدم خدماتنا ضمانات عبر عدة قطاعات منظمة. بفضل المتخصصين في الصناعة لدينا ، يمكننا مساعدتك في تحقيق الامتثال الكامل دون المساس بالفعالية التجارية.
مع الوصول إلى الخدمات الطبية عن بعد ، تأتي تحديات أكثر أهمية. نساعدك على تحقيق الامتثال الصارم ، واكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بالمخدرات وتوفير تجربة مستخدم قد تغير حياتك ،
نظرًا لأن العالم يحتضن بسرعة مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) ، فإن تنظيم التشفير يتبعه بسرعة. استخدم خدمات AML / KYC لإضفاء الشرعية على عملك قبل المنحنى.
تتطلب اللوائح من وكلاء العقارات والمستشارين العقاريين إكمال عمليات التحقق من KYC / AML على المشترين / البائعين المحتملين. المعاملة السلسة تترجم إلى توصيات العميل.
قم بتبسيط عمليات الإعداد الخاصة بك من خلال تقنيات التقاط البيانات الذكية المتوافقة مع PCI ، مع اكتشاف الاحتيال بنجاح ، ومنع غسل الأموال ، والحفاظ على أمان 100%.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
مراقبة الأطراف المتعاملة في الوقت الحقيقي لاكتشاف ومنع الاحتيال بسرعة. أوقف الحسابات الاصطناعية والمعاملات الاحتيالية التي تؤثر على إيراداتك من خلال حلول KYC / AML الخاصة بنا.
