反洗钱检查变得简单

我们先进且易于集成的反洗钱 (AML) 解决方案可满足监管机构的要求、防止金融犯罪 (FinCrime) 并打击扩散融资。我们的可配置解决方案使企业能够实施基于风险的方法。

非洲裔美国妇女的照片
银行卡的插图。支付法规 AML KYC
显示位置图标的插图
带有刻度线的 Web 浏览器的插图。反洗钱检查
交易提醒
一个人站成一圈的图标。持续监控

普遍合规

全面的反洗钱检查简化了对最具活力的国际法规的遵守。

图标显示一个人的轮廓。客户尽职调查

建立信任

通过可信的支票展示您保护金融生态系统的承诺。

计算机鼠标指针的图标

自动检查

利用我们可配置的反洗钱解决方案减少尽职调查所花费的时间和成本。

身份验证

在几秒钟内验证文件和面部生物特征

ComplyCube 利用人工智能和经过训练的人类专业知识的强大组合,对身份证件进行多种类型的检查,以减少受损或伪造的文件、互联网副本、过期身份证或黑名单个人。 

我们的人工智能匹配算法可确保身份证图片反映出用户通过我们的实时自拍生物特征验证注册您的服务。

一名女性通过智能手机摄像头查看智能手机的插图 - 用于自拍验证的活体检测
模拟身份证
客户身份,KYC 解决方案:ID 已验证
一名男子在移动设备上进行活体检查的插图。了解你的客户解决方案
一名男子正在接受活体检查的插图。生物认证
检查完成。加强尽职调查 (EDD)

客户尽职调查

智能反洗钱控制以验证用户凭证

我们使用各种属性来计算您的客户的风险评分,包括国家、政治风险、制裁筛查、不利媒体和职业风险。

我们的风险引擎采用专有算法来计算您的客户资料的反洗钱风险评分,并向您提供简单的低分、中分或高分,以确定是否需要加强尽职调查 (EDD)。

完全合规

全天候全球反洗钱覆盖

我们的自动化解决方案可确保您的 AML/KYC 系统零停机时间,并且每次的用户体验都是完美的。

我们的解决方案可让您快速 适应不断变化的全球监管环境并扩展到新的和现有的领域,而无需重新设计您的流程。

证件检查身份证。生物识别验证。地址证明
文件已验证。反洗钱
护照白色的图标

实时 AML 筛查

我们根据所有官方名单(例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI)以及当地和区域名单积极筛选和监控您的客户。此外,我们监控所有 PEP 级别(从国家元首到地方公职人员)及其协会。这有助于您保持合规性,无论您的行业或地域如何。

显示认证徽章的图标

身份保证

我们先进的文件和生物特征检查可实现即时验证,同时提升用户体验。我们利用生物特征和行为数据点进行全面分析,以确保最高级别的保证。

地球仪的图标

全面覆盖

我们的 AML 和 KYC 服务覆盖 220 多个地区和所有主流操作系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和 API 提供经过 UX 优化的捕获组件,只需几分钟即可集成到您的应用程序中。

深受大牌信赖

埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
阿尔巴拉卡标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

探索其他解决方案

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查

ComplyCube 全面覆盖全球反洗钱监视名单来源、PEP 筛选和灵活的自动化功能,确保您遵守最严格的法规。 

持续尽职调查的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握客户尽职调查 (CDD) 义务。一旦您的客户状态发生变化,我们会立即通知我们的客户。

显示地图位置图钉的图标

地址验证

利用我们的地址捕获解决方案增强用户数据的质量。利用我们的地址证明 (PoA) IP 和地理定位技术提取更多信息。

经常问的问题

您可以从我们的托管解决方案、无代码、低代码或完整 API 和 SDK 集成方法中进行选择。这让您可以控制与我们集成的复杂性。 

我们根据制裁名单、官方国际名单、战争罪、恐怖袭击、制裁控制和所有权以及许多其他排除名单来检查您的用户。 

我们的反洗钱风险概况旨在为您提供关键的客户属性和信息,帮助您管理反洗钱风险并应用正确级别的尽职调查:客户尽职调查 (CDD) 或加强尽职调查 (EDD)。

 

政治公众人物 (PEP) 是指拥有权力或权力的个人,这些权力或权力可能会被滥用或用于敲诈勒索。详细了解我们的 文档 页。