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本月，众多加密货币案件如同风暴般席卷新闻头条。在本期 CryptoCubed 中，我们将聚焦全球最热门的加密货币案件，包括加拿大对 Cryptomus 处以创纪录的 $177 百万美元罚款，以及迪拜持续对虚拟资产公司展开的执法行动。.
与此同时，加密货币在美国也与政治交织在一起，唐纳德·特朗普赦免了币安创始人赵长鹏。在英国和澳大利亚，监管机构加强了消费者保护，警告所有公司必须严格遵守法律，以确保市场的诚信和透明度。让我们深入了解一下！
Cryptomus因违反反洗钱规定面临历史性的$177百万美元罚款
Xeltox Enterprises Ltd.（以Cryptomus的名义运营）因严重违反反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律，累计被罚款1.77亿万亿加元（约合1.26亿美元）。Cryptomus目前保持着加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对加密货币公司开出的最高罚款记录之一。.
处罚是 合适的 根据违规行为的性质、事件的数量，以及为了确保高风险行业的合规性。.
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的调查显示，该公司违反了《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（POCA）六项条款，共计2593起违规事件。其中，有1068笔涉及暗网市场和虚拟货币钱包的交易，与性虐待儿童贩卖等犯罪活动有关，但这些交易并未向FINTRAC报告，尽管有充分的理由怀疑存在可疑交易。.
Cryptomus的违规行为包括：未能评估和记录洗钱风险，未报告超过$10,000美元的交易，以及未维护更新后的数据。 反洗钱政策 经高级合规官批准。此外，该公司未遵守有关伊朗相关交易的强制性规定。此案凸显了加密货币领域目前仍然存在的漏洞和缺陷，呼吁监管机构加强监管。.
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唐纳德·特朗普赦免币安创始人 赵长鹏
本月，特朗普正式赦免了币安前首席执行官赵长鹏，免除了他因定罪而产生的任何犯罪记录和法律限制，例如商业活动或旅行限制。早在2023年，赵长鹏就承认违反反洗钱法，使犯罪分子能够通过其公司币安转移资金。他服刑四个月，于2024年9月刑满释放，并于当时辞去了首席执行官的职务。.
深切感谢今天的赦免和 特朗普总统 为维护美国对公平、创新和正义的承诺。——赵长鹏，币安创始人
也被称为最富有的人之一 加密货币, 赵长鹏于2017年创立了币安。币安发展迅猛，很快便成为全球交易量最大的加密货币交易所。然而，由于其快速扩张，该公司也面临着来自全球监管机构的多项反洗钱和反恐融资处罚。其中包括美国司法部于2024年开出的1.7万亿美元（43亿美元）罚款，以及印度金融情报机构开出的1.7万亿美元（225万美元）罚款。.
赵长鹏获得赦免，是赵长鹏和币安公司（包括与特朗普政府有关联的法律专家）进行大规模游说的结果。此案凸显了特朗普支持美国蓬勃发展的加密货币行业的举措，也凸显了政治、权力与加密货币之间错综复杂的关系。赦免令赵长鹏免除了所有罪名，使币安公司在美国拥有了更稳固的地位。.
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迪拜19家虚拟资产公司被收取高达$163,000的费用
迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 对 19 家加密货币公司处以最高 60 万迪拉姆（约合 16.3 万美元）的罚款，原因是这些公司无证经营和违反市场营销规定。此次被罚款的公司包括 UAEC Digital Fintech FZCO、Morpheus Software Technology FZE (FUZE)、Hatom Labs 和 Triple A Technologies。.
VARA 将继续采取积极措施，维护透明度、保护投资者并维护市场诚信。
2024年，负责监管迪拜虚拟资产公司的监管机构VARA制定了营销法规，强制要求公司在推广加密货币相关广告前必须获得批准。这是迪拜为保护其公民、企业和投资者，并促进公平安全的金融生态系统而采取的更广泛举措的一部分。任何用于宣传加密货币保证收益而未明确说明潜在风险的营销材料均被视为严重违规行为。.
此外，根据迪拜的反洗钱法，所有加密货币和虚拟资产提供商都必须获得VARA的许可才能在该国运营。这19家公司已被立即勒令停止运营，相关调查和整改工作正在进行中。VARA对加密货币领域的立场凸显了其在鼓励创新和维护行业严格监管之间寻求平衡的做法。.
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英国加密货币顾问因内幕交易被罚款100,281英镑
英国资深金融专业人士尼尔·塞奇威克·德韦恩（Neil Sedgwick Dwane）因在担任ITM Power PLC顾问期间滥用职权，被英国金融行为监管局（FCA）罚款100,281英镑。2022年，德韦恩先生评估了ITM公司向市场发布的一项公告的内幕信息。凭借这一信息，德韦恩先生出售了价值124,287英镑的股票。.
利用内幕信息进行交易，尤其是在受信任的情况下，会操纵市场，破坏市场的诚信。.
市场公告发布后，ITM的股价下跌了37%，德韦恩先生趁机买入了价值140,700英镑的股票，最终获利26,575英镑。根据英国金融行为监管局（FCA）的调查，他在交易这些股票前并未获得ITM的事先批准。FCA坚持其裁决，并指出滥用敏感财务信息的责任应适用于所有人，而不仅仅是董事和高管。.
内幕交易为犯罪分子利用加密资产洗钱提供了可乘之机。英国金融行为监管局（FCA）称此案不诚实、不公平，并对英国打击洗钱和其他金融犯罪的努力构成巨大风险。此案凸显了反洗钱合规与市场滥用控制之间的交集，监管机构正努力堵塞金融中心的任何漏洞。.
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澳大利亚加密货币ATM运营商与诈骗案有关
总部位于澳大利亚的加密货币ATM机Cryptolink因其反洗钱（AML）计划存在漏洞，被处以56,340澳元（约合74,000美元）的罚款。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发现，该公司未按该国反洗钱法的要求申报大额交易。Cryptolink的ATM机使用户无需面对面接触即可快速买卖比特币和以太坊等加密货币。.
澳大利亚人输了 每年数百万美元 与加密货币 ATM 机相关的诈骗，老年人是常见的诈骗目标。.
由于ATM机交易速度快、24小时开放，因此被视为诈骗分子和欺诈者的理想目标。未能落实必要的尽职调查和合规框架以防止此类非法活动的运营商将受到严厉处罚。据澳大利亚联邦警察（AFP）统计，澳大利亚人每年因涉及加密货币ATM机的诈骗损失数百万美元。.
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已加强对加密货币ATM运营商的监管，因为澳大利亚拥有全球第三多的加密货币ATM机，仅次于加拿大和美国。为确保诈骗的影响降至最低，ATM运营商受到更严格的监管，澳大利亚加密货币ATM运营商每次存取款的现金限额为$5,000澳元。.
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每月 CryptoCubed 诗歌时间
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🔥加密立方体诗篇：十月🔥
硬币在风暴和火焰中高速旋转，,
监管机构迅速介入以控制局面。.
从加拿大的目光到迪拜的实力，,
新的规则出台，指导这场斗争。.
赵重获自由，他的人生篇章翻开了新的一页。,
市场惨痛的教训。.
欺诈和恐惧仍然困扰着这条供应链。,
然而，希望和进步仍将继续。.
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