付款

您必须遵守了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 法规,否则将面临无法满足强制性商家合规要求并失去许可证的风险。

金融合规解决方案、金融欺诈预防、KYC解决方案(适用于银行)、女性身份验证 | complycube | complycube
银行卡支付法规反洗钱和了解客户 (AML/KYC) 图示 | complycube | complycube
盾牌图标 | complycube | complycube

在过去十年中,支付欺诈增加了两倍,超过 $300 亿。这个数字将在未来十年内增加 25%。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志| complycube | complycube
花旗黑色标志| complycube | complycube
埃森哲黑色标志 | complycube | complycube
Lyca Mobile黑色标志 | complycube | complycube
安盛国际标志 | complycube | complycube
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扩展到大容量

我们的检查在几秒钟内执行,并且可以扩展到任何事务计数。

安全银行服务 | complycube | complycube

安全交易

使用安全的生物识别技术在几秒钟内重新验证交易方。

带有认证徽章的图标 | complycube | complycube

完全合规

通过我们的 KYC/AML 检查履行您在全球范围内的 CTF/AML 义务。

打击身份盗窃

生物识别技术打击身份盗窃

确保客户在交易时确实在场,并打击身份盗用交易。

只需一张自拍照,我们就可以用高分辨率图片甚至面具保护您免受欺骗客户的侵害。 

插图:一名女子正通过智能手机摄像头查看手机,该摄像头具备活体检测功能,可用于自拍验证 | complycube | complycube
身份证模拟图 电信合规服务 电信欺诈预防 | complycube | complycube
身份验证 | complycube | complycube
浏览器窗口电子商务欺诈解决方案地址验证服务示意图 | complycube | complycube
用户验证方法 用户详细信息卡合规 | complycube | complycube
位置标记旁边带有勾号,表示已检查房地产合规性,符合反洗钱和了解你的客户 (KYC) 要求 | complycube

第三方数据验证

使用政府数据批准客户

在一个拥有如此多竞争对手但经常发生攻击的行业中。获得强大的客户档案已经不够了。它需要重新验证并迅速实现才能竞争。

通过即时访问全球数据源,可以为您和您的客户安全地完成正在进行的 KYC。

身份证明文件验证

全球文件覆盖

执行数字支付的客户希望在交易完成后立即访问他们的服务。 

我们尖端的文档验证使您能够在验证全球 10,000 多种文档类型的同时满足这些期望。

显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照图标 AML CTF 法规 | complycube | complycube
身份证模拟图 电信合规服务 电信欺诈预防 | complycube | complycube
A4 文档插图 | complycube | complycube

实施身份验证

了解先进的身份验证检查如何确保遵守支付法规,并帮助防止平台上的欺诈行为。 

推荐的解决方案

人物站在圆圈中的图标,持续监控 | complycube | complycube

全球筛选

利用我们的高级筛选功能,防止不良行为者访问您的平台并进行非法活动。

图标代表由 ComplyCube 最好的制裁筛查软件支持的全球 PEP 筛查和制裁筛查覆盖范围。.

监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守法规。

日历图标 | complycube | complycube

案例管理

轻松审查案例、执行彻底调查、记录您的发现、查看审计日志并推进工作流程

数据佐证

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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